30多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是傳銷騙局
新華社福州７月４日電?題：３０多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是傳銷騙局——起底沃客理財
新華社“新華視點”記者鄭良
火爆時需排隊一個月才能買上其所發(fā)行的虛擬貨幣，短短一年內(nèi)就吸引會員３５萬人。曾經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上火爆的所謂“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新平臺”——沃客理財，其實是一個只有小學(xué)文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。
根據(jù)近日福建泉州市公安局通報的情況，這起傳銷案形成高達(dá)３０９層的傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉案總金額５０億元。
所謂發(fā)行“虛擬幣”其實是在后臺“設(shè)局”
位于泉州晉江市繁華地段的一處高檔寫字樓１５層，沃客生活信息科技有限公司大門緊鎖，透過玻璃門，可以看到地面散落著不少宣傳畫冊。
“以前這里門庭若市，來自全國各地甚至海外的投資者絡(luò)繹不絕，投資繳款還得排隊?！倍嗝挚屠碡斖顿Y者告訴記者。
沃客生活信息科技有限公司宣稱是一家“互聯(lián)網(wǎng)＋”投資公司，其經(jīng)營的沃客理財號稱集互聯(lián)網(wǎng)金融理財優(yōu)點于一身。如今，在互聯(lián)網(wǎng)上仍然可以找到其宣傳信息：“４５天投資翻倍，一年可獲得十倍收益”“只要有閑錢，躺著也能賺錢”。
據(jù)了解，沃客理財是犯罪嫌疑人王良妙于２０１５年３月設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)理財平臺，宣稱經(jīng)營“ＤＥＭＷＫ新加坡外貿(mào)進(jìn)出口公司”發(fā)行的虛擬貨幣ＣＰＭ。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納７００元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納３．５萬元。成為會員后，根據(jù)繳納金額獲得１００至５０００不等的Ｋ幣。
王先生２０１５年１１月成為沃客理財會員。他說，會員有靜態(tài)和動態(tài)兩種收益模式。靜態(tài)模式就是用入會時獲得的Ｋ幣購買ＣＰＭ虛擬貨幣，動態(tài)模式則是發(fā)展下線人員抽取傭金。
宣稱讓投資者“躺著就能賺錢”的就是靜態(tài)收益。據(jù)王良妙交代，ＣＰＭ跟新加坡的公司沒有任何合作關(guān)系，是其在網(wǎng)絡(luò)平臺上創(chuàng)設(shè)并發(fā)行的，初始限量發(fā)行３０萬個，發(fā)行價格２美元，ＣＰＭ只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入?yún)⑴c交易，ＣＰＭ的價格會不斷上漲，當(dāng)上漲到一定價位時，王良妙等人會在后臺按１：１比例進(jìn)行拆分。拆分后，會員持有的ＣＰＭ會倍增，倍增后價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售ＣＰＭ換取現(xiàn)金。每個會員賬戶最多參與７次ＣＰＭ拆分，其后該賬戶自動出局。
動態(tài)收益是發(fā)展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、商務(wù)中心獎等。
據(jù)了解，從２０１５年３月至２０１６年５月案發(fā)，王良妙網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙在全國３１個省份以及菲律賓、新加坡等國發(fā)展會員３５萬人。
今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑１３年，其余３０名犯罪嫌疑人分別被判處１年至７年不等的有期徒刑。
鋪天蓋地宣傳營造“暴富”神話，“空手套白狼”獲利１２億元
據(jù)了解，王良妙通過拉人頭發(fā)展會員，從會員繳費抽成等獲利達(dá)１２億余元，多名團(tuán)伙成員獲利數(shù)千萬元至數(shù)百萬元，大量投資者血本無歸。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，沃客理財打著“互聯(lián)網(wǎng)金融”旗號，以高額收益為誘餌，通過開辦培訓(xùn)班、在五星級酒店舉行酒會、租用高檔寫字樓和商務(wù)會所接待前來考察的會員，投巨資在一些新聞媒體上刊播軟文、廣告等，鋪天蓋地宣傳，營造“暴富”神話。
２０１５年１０月，沃客生活信息科技有限公司在一家五星級酒店舉辦了盛大的推介會，發(fā)布沃客生活網(wǎng)上線信息，邀請了全國各地會員代表、新聞媒體、“互聯(lián)網(wǎng)專家”等參與。在隨后的一些宣傳中，沃客生活信息被吹噓成“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的優(yōu)質(zhì)平臺”“互聯(lián)網(wǎng)＋”絕無僅有的模式。王良妙現(xiàn)身說法：“目前每天都有幾百個會員在進(jìn)賬，開完這場會，會員肯定倍增，翻倍再翻倍，有這么多會員進(jìn)場，沒有什么事做不成。”
２０１５年下半年至２０１６年上半年，沃客理財多次舉行類似推銷活動，吹噓其“創(chuàng)新”模式，但其目的就是拉人頭加入會員。
晉江市公安局經(jīng)偵大隊辦案民警說：“沃客理財并沒有銷售實際的產(chǎn)品，會員購買的虛擬貨幣ＣＰＭ不具有實際價值，也不與任何實際產(chǎn)品掛鉤，其所有資金都來自于會員繳納的會費。老會員獲利來源于新會員投入的會費，整個系統(tǒng)的運作依賴于新會員的不斷加入及資金投入，如果沒有新會員加入最終就會崩盤?！?/p>
沃客理財平臺上，有一張投資ＣＰＭ虛擬貨幣收益表：投資７００元，７次拆分３１５天，獲益７５６０元；投資３．５萬元，７次拆分３１５天，獲益４７．２萬元。
“身邊不少人都在投資沃客理財，不斷有‘暴富’的故事傳出，到后來投資者越來越多，甚至需要排隊近一個月才買得到ＣＰＭ虛擬貨幣?！睍x江的一名投資者告訴記者。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在暴利引誘下，投資者趨之若鶩。傳銷團(tuán)伙的一些上線人員建立微信群，將會員的收益“曬出來”，包括某某會員最近用投資收益買了百萬元豪車，在廈門等地買了房等信息，刺激投資者加大投入、發(fā)展下線。
“龐氏騙局”頻現(xiàn)，投資者為何“飛蛾撲火”？
泉州市公安局經(jīng)偵支隊負(fù)責(zé)人說，此類“空手套白狼”“拆東墻補西墻”的“龐氏騙局”之所以屢屢得手，除了犯罪團(tuán)伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少投資者都清楚沃客理財非法傳銷的實質(zhì)，但認(rèn)為自己不會成為“擊鼓傳花”的最后一個人。接受警方調(diào)查時，一名投資者說：“所謂的ＣＰＭ虛擬貨幣本身沒有任何價值，在其他平臺也沒法交易，只能轉(zhuǎn)手給新進(jìn)場的會員，遲早會崩盤?！庇型顿Y者說，投資金額不算高，而且４５天就可以翻倍，一年時間能翻十倍，就算明知道會崩盤，也可以賭一賭，畢竟不斷有會員再加入，崩盤時自己已經(jīng)脫身。
但實際上，不少投資者賺到第一筆收益后，不斷增加投入，越陷越深，很多投資者還沒等拿到收益，平臺已經(jīng)崩盤。從公安機關(guān)調(diào)查情況看，沃客理財平臺設(shè)立之初就投資的人確實賺到了一些錢，但總的來看，沒有賺到錢、收不回成本的占大多數(shù)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從事非法傳銷過程中，王良妙等人注冊了多家公司，如沃客生活信息科技有限公司、沃客生活汽車貿(mào)易有限公司、沃客生活電子商務(wù)有限公司等，通過合法外衣掩蓋其非法傳銷本質(zhì)，讓投資者防不勝防。廈門勤賢律師事務(wù)所律師曾凌說，互聯(lián)網(wǎng)傳銷影響范圍廣、參與人數(shù)多，社會危害大，加大打擊的同時，要加大監(jiān)管力度，工商、公安等部門在發(fā)現(xiàn)傳銷組織苗頭時就應(yīng)該及早介入，迅速查處，及時消除風(fēng)險隱患，防范事態(tài)擴(kuò)大蔓延；同時要加強對投資者的風(fēng)險教育。
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