流水資金超百億元 首個利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙被打掉
世界杯期間，網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪并不鮮見，但是利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球，以規(guī)避警方和銀行打擊及監(jiān)管的，還是頭一遭發(fā)現(xiàn)。
記者今天從廣東省公安廳獲悉，今年5月，茂名警方在工作中發(fā)現(xiàn)，有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)賭場，并宣稱“全球首創(chuàng)反波膽+福利場+級差別代理傭金模式，后臺中英文版，支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個國家同步工作，目前已穩(wěn)定運行231天！”吸引大批球迷下注賭球。
線索上報后，廣東省副省長、公安廳長李春生要求立即成立專案組，組織精干警力偵查，堅決打掉網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙囂張氣焰。經(jīng)過深入偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)器搭建在境外，是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易+聊天工具推廣運營犯罪集團(tuán)，是在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)背景下衍生出的一種網(wǎng)絡(luò)犯罪新形態(tài)。犯罪集團(tuán)利用虛擬貨幣在國內(nèi)尚未得到有效監(jiān)管的漏洞，在暗網(wǎng)上操作賭博平臺上進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，從而逃避公安機關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊監(jiān)管。
該涉案團(tuán)伙主要以“穩(wěn)賺不賠、無風(fēng)險高收益”為誘餌，通過吸引會員后抽取傭金模式鼓勵參賭人員成為代理，以最高層級代理團(tuán)隊、中高層領(lǐng)導(dǎo)代理團(tuán)隊及會員三級模式運行，用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺上線運營8個多月，就發(fā)展兩級代理8000余人，會員33萬人，涉及多個國家和地區(qū)。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺必須有推薦人代為注冊賬號才能登陸，注冊時需要提供銀行賬號、手機號等公民資料，注冊成功后，一周之內(nèi)必須參與賭球交易，否則封號。由于該平臺充值只接受虛擬貨幣，技術(shù)難度高，一般會員不會操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對沖群，代理資金流水十分頻繁，僅在收網(wǎng)前20天，該平臺投注額就達(dá)550億元。
近日，在廣東省公安廳的統(tǒng)籌指揮下，專案組一舉搗毀該非法網(wǎng)站，打掉利用非法網(wǎng)站進(jìn)行賭球的犯罪團(tuán)伙，先后在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州控制該團(tuán)伙核心成員6人，凍結(jié)銀行帳戶資金500余萬元，扣押作案工具、車輛、銀行卡一大批，并繳獲價值人民幣一千多萬元的虛擬貨幣。
該案涉嫌加密貨幣交易、暗網(wǎng)活動、開設(shè)賭場實施網(wǎng)絡(luò)賭球等違法犯罪活動，是茂名警方在世界杯比賽期間破獲的具影響力和代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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