流水資金超百億元 首個(gè)利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙被打掉
世界杯期間，網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪并不鮮見(jiàn)，但是利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球，以規(guī)避警方和銀行打擊及監(jiān)管的，還是頭一遭發(fā)現(xiàn)。
記者今天從廣東省公安廳獲悉，今年5月，茂名警方在工作中發(fā)現(xiàn)，有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并宣稱“全球首創(chuàng)反波膽+福利場(chǎng)+級(jí)差別代理傭金模式，后臺(tái)中英文版，支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個(gè)國(guó)家同步工作，目前已穩(wěn)定運(yùn)行231天！”吸引大批球迷下注賭球。
線索上報(bào)后，廣東省副省長(zhǎng)、公安廳長(zhǎng)李春生要求立即成立專案組，組織精干警力偵查，堅(jiān)決打掉網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙囂張氣焰。經(jīng)過(guò)深入偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器搭建在境外，是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易+聊天工具推廣運(yùn)營(yíng)犯罪集團(tuán)，是在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)背景下衍生出的一種網(wǎng)絡(luò)犯罪新形態(tài)。犯罪集團(tuán)利用虛擬貨幣在國(guó)內(nèi)尚未得到有效監(jiān)管的漏洞，在暗網(wǎng)上操作賭博平臺(tái)上進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，從而逃避公安機(jī)關(guān)和銀監(jiān)部門(mén)的打擊監(jiān)管。
該涉案團(tuán)伙主要以“穩(wěn)賺不賠、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)高收益”為誘餌，通過(guò)吸引會(huì)員后抽取傭金模式鼓勵(lì)參賭人員成為代理，以最高層級(jí)代理團(tuán)隊(duì)、中高層領(lǐng)導(dǎo)代理團(tuán)隊(duì)及會(huì)員三級(jí)模式運(yùn)行，用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)8個(gè)多月，就發(fā)展兩級(jí)代理8000余人，會(huì)員33萬(wàn)人，涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)必須有推薦人代為注冊(cè)賬號(hào)才能登陸，注冊(cè)時(shí)需要提供銀行賬號(hào)、手機(jī)號(hào)等公民資料，注冊(cè)成功后，一周之內(nèi)必須參與賭球交易，否則封號(hào)。由于該平臺(tái)充值只接受虛擬貨幣，技術(shù)難度高，一般會(huì)員不會(huì)操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對(duì)沖群，代理資金流水十分頻繁，僅在收網(wǎng)前20天，該平臺(tái)投注額就達(dá)550億元。
近日，在廣東省公安廳的統(tǒng)籌指揮下，專案組一舉搗毀該非法網(wǎng)站，打掉利用非法網(wǎng)站進(jìn)行賭球的犯罪團(tuán)伙，先后在成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙以及深圳、廣州控制該團(tuán)伙核心成員6人，凍結(jié)銀行帳戶資金500余萬(wàn)元，扣押作案工具、車(chē)輛、銀行卡一大批，并繳獲價(jià)值人民幣一千多萬(wàn)元的虛擬貨幣。
該案涉嫌加密貨幣交易、暗網(wǎng)活動(dòng)、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭球等違法犯罪活動(dòng)，是茂名警方在世界杯比賽期間破獲的具影響力和代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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