鎮(zhèn)江警方揭跨境網(wǎng)絡賭博背后產(chǎn)業(yè)鏈 賭資達42億元
近日,記者從江蘇省鎮(zhèn)江市公安局獲悉,鎮(zhèn)江警方根據(jù)一則網(wǎng)站刊登的廣告深挖尋根,經(jīng)過兩個多月不懈努力,從技術(shù)鏈、資金鏈、人員鏈入手,逐鏈推進、逐鏈突破,最終端掉這一特大跨境網(wǎng)絡開設賭場犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人23名,扣押服務器55臺,手機電腦100多部,累計接收賭資42億余元,涉案網(wǎng)站注冊會員多達75萬名,團伙非法獲利7億多元,凍結(jié)涉案資金1.1億多元。
高額廣告費來自境外銀行卡
今年年初,一則刊登在某網(wǎng)站主頁上的廣告引起了鎮(zhèn)江警方的注意。經(jīng)查,這則廣告的費用高達450多萬元,來自“趣某網(wǎng)”。
“根據(jù)法律規(guī)定,在網(wǎng)上平臺買彩票除了國家許可范圍以外,其他網(wǎng)絡彩票形式均屬違法行為。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙介紹,經(jīng)初查,廣告中宣傳的“趣某網(wǎng)”網(wǎng)站設置了“雙色球”“大樂透”“競彩足球”等各類彩票,中獎結(jié)果與國家發(fā)行彩票的開獎結(jié)果一致,但賠率更高,另有額外加獎、派送紅包等活動,所贏資金可隨時提現(xiàn)。
“后來我們查到,450萬元廣告費分別來自馬來西亞籍的5張銀行卡?！辨?zhèn)江市公安局治安支隊治安行動大隊民警陸振東說,結(jié)合“賬戶充值”“競猜下注”“倍率返還”“賬戶提現(xiàn)”等特征,警方判斷“趣某網(wǎng)”為一非法私彩類賭博網(wǎng)站。
經(jīng)深入調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)“趣某網(wǎng)”網(wǎng)站主服務器設置在菲律賓,境外的網(wǎng)站開辦人員通過租用國內(nèi)分服務器的方式,在我國境內(nèi)開設了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實際經(jīng)營者在國內(nèi)大肆招攬代理,對成功發(fā)展會員下注參賭的,按比例給予資金返利。
主要成員藏匿境外遙控指揮
根據(jù)線索,警方找到了為運營“趣某網(wǎng)”而成立的空殼公司——深圳市某科技有限公司。同時,警方發(fā)現(xiàn)該團伙主要成員藏匿境外,負責網(wǎng)站的運營管理、操作網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)、遙控指揮境內(nèi)負責人員,并建立客服團隊負責聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。
“網(wǎng)站實際經(jīng)營者招募的國內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)維護團隊,負責在國內(nèi)多地搭建、租用服務器并進行維護；團伙發(fā)展的代理負責發(fā)展會員并指導會員下注賭博,以此獲取提成?！鞭k案民警說。
經(jīng)查,為確保網(wǎng)站的正常運轉(zhuǎn),境外和國內(nèi)的技術(shù)維護人員,通過自行租用服務器、聯(lián)絡中介公司租用服務器等方式,分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務器,用于為網(wǎng)站加速、跳轉(zhuǎn)、存儲數(shù)據(jù),并專門建立備用服務器系統(tǒng),防止日常使用服務器被查獲、網(wǎng)站被攻擊后及時重新上線。同時,該團伙還雇傭了一批網(wǎng)站設計人員、專業(yè)技術(shù)人員,進行網(wǎng)站網(wǎng)頁的更新優(yōu)化、網(wǎng)站運行維護、防黑客入侵攻擊等工作,網(wǎng)站專業(yè)技術(shù)力量不亞于正規(guī)網(wǎng)站。
不法團伙交易頻繁結(jié)構(gòu)龐雜
“該網(wǎng)站的‘資金鏈’還非常隱蔽?！鞭k案民警介紹,網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會員的賭資打入網(wǎng)站預留的銀行賬戶或者國內(nèi)代理人員的支付寶賬戶,“第四方”支付平臺和國內(nèi)代理通過一系列“人頭卡”銀行賬戶,以固定的金額(一般為銀行規(guī)定的單筆轉(zhuǎn)賬限額)分批次匯入其他銀行賬戶,層層流轉(zhuǎn)進入以國際投資公司、國際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號的地下錢莊,最終流入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶。
“團伙交易頻繁,結(jié)構(gòu)龐雜,我們花費了一個多月的時間,在支付寶‘天朗計劃’安全團隊的技術(shù)配合下,厘清了脈絡?！辨?zhèn)江市公安局網(wǎng)安支隊偵查大隊大隊長張明說。
網(wǎng)站發(fā)展的代理多達1000余名,個別代理非法獲利高達近千萬元,注冊會員也遍布全國各地,人數(shù)多達75萬余名,不法團伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達近千張,累計接收的賭資高達42億多元。
“這個網(wǎng)站是2016年開始經(jīng)營的,截至被查獲時,已經(jīng)獲利7億多元?！敝煊蜗烧f,“有不少人都利用這個網(wǎng)站發(fā)家致富了,在我們抓獲的嫌疑人中有個90后男子潘某,通過做代理兩年內(nèi)賺了1500萬元?！?/p>
“這種方式讓代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿缽滿,但參與其中的賭客輸?shù)魞扇偃f元的情況比較普遍?！敝煊蜗烧f,該網(wǎng)站也有手機客戶端,隨時隨地都可以投注,除了在賭客購彩后不出票外,還會在賭客中大獎后不予兌現(xiàn)。
打擊跨境網(wǎng)絡賭博犯罪需合力
今年5月23日,公安部統(tǒng)一下達指令,要求各涉案地公安機關(guān)全力配合開展案件集中收網(wǎng)工作。當日10時30分,隨著前線指揮部的一聲令下,各工作組在當?shù)毓矙C關(guān)的配合下迅速根據(jù)自身任務要求,開展抓捕、查封、扣押、凍結(jié)工作,共抓獲國內(nèi)主要代理潘某安、汪某東等犯罪嫌疑人23名,扣押服務器33臺、手機40余部,凍結(jié)涉案賬戶65個、贓款5000余萬元人民幣,查封為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務的“××在線”“××順利”第四方支付平臺公司兩家。
“經(jīng)我們調(diào)查,為最大限度地吸引參賭人員,網(wǎng)站對會員注冊不設門檻,對人員真實信息不予核實,僅憑手機就能成為會員下注。同時,該網(wǎng)站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動比分作為下注結(jié)果,吸引了大批在校初高中生及大學生的參與?！鞭k案民警介紹。
經(jīng)查,被查的兩家公司實際未獲得金融管理部門的第三方支付許可,不能開展第三方支付業(yè)務,他們通過注冊虛假公司、虛構(gòu)網(wǎng)上商城等方式,分別在獲得第三方支付許可的平臺開設了商戶號,從而取得了合法的網(wǎng)絡資金支付通道,以此為賭博網(wǎng)站進行網(wǎng)絡支付結(jié)算,從中賺取提成利潤。
本案中,“趣某網(wǎng)”以深圳某科技有限公司這一虛假注冊公司進行備案登記,網(wǎng)站內(nèi)容明顯為國家法律法規(guī)所禁止的網(wǎng)絡彩票、競彩投注活動,但仍通過了備案審核。而服務器提供商在提供服務時,對他人使用服務器從事具體網(wǎng)絡行為也缺乏應有的管理措施。
“跨境網(wǎng)絡開設賭場案偵辦周期長、難度大、涉及面廣,同時關(guān)系到行業(yè)管理、社會面宣傳教育等方方面面?！辨?zhèn)江市公安局副局長季成賓說,警方在做好案件本身查處工作的同時,針對發(fā)現(xiàn)的問題,將積極配合相關(guān)部門做好完善措施,舉全社會之力打擊賭博犯罪。（丁國鋒 何志斌 蔣艷）
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