江蘇漣水：“案外案”牽出部督特大跨國網(wǎng)絡賭博案
8月24日14時許，一架從菲律賓首都馬尼拉起飛的大型客機平穩(wěn)地降落在上海浦東國際機場，“多寶娛樂”賭博網(wǎng)站的一名主要犯罪嫌疑人被押解回國。至此，由公安部督辦的“多寶娛樂”特大跨國網(wǎng)絡賭博案成功偵破，警方先后抓獲藏身在馬來西亞、菲律賓及福建、山東、河北等地的涉案犯罪嫌疑人24名，涉案賭資43億元，犯罪嫌疑人非法獲利6000余萬元。日前，江蘇漣水警方向媒體通報了這起歷時26個月艱苦偵查終于成功告破的部督特大跨國網(wǎng)絡賭博案相關情況。
? ?民警辦案意外發(fā)現(xiàn)重大線索
2016年6月，漣水縣公安局在偵辦部督“帝一娛樂”網(wǎng)絡平臺開設賭場案的過程中，通過對相關線索追蹤，發(fā)現(xiàn)福建德化籍男子鄭某南的銀行卡資金交易異常頻繁。
偵查人員迅速對鄭某南展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)鄭某南自2010年以來常年往來于國內(nèi)和菲律賓，2014年因在賭博網(wǎng)站做代理被山東省警方采取強制措施。經(jīng)過研判，辦案民警發(fā)現(xiàn)，鄭某南在德化縣有活動軌跡。
辦案民警立即前往德化縣，通過兩天兩夜的伏擊守候,最終將鄭某南抓獲，并當場在其租住的房屋內(nèi)查獲現(xiàn)金193萬余元。辦案民警訊問時，鄭某南矢口否認其參與開設“帝一娛樂”賭博網(wǎng)站，但交代其伙同他人在菲律賓開設“多寶娛樂”賭博網(wǎng)站。
漣水縣公安局隨即抽調(diào)20余名辦案能手組成專案組，對該案展開全力攻堅。隨后，該案經(jīng)逐級上報，被公安部列為督辦案件。
? ?銀行卡交易流水成為突破口
專案組通過偵查發(fā)現(xiàn)，“多寶娛樂”賭博網(wǎng)站已于鄭某南歸案前幾個月關閉，鄭某南之所以向警方交代其開設“多寶娛樂”平臺，是因為他深信在網(wǎng)站關閉的情況下，公安機關是不可能獲取充足的證據(jù)將其繩之以法的。偵查思路在哪兒、如何獲取證據(jù)等一系列棘手的問題擺在了專案民警的面前。漣水縣公安局“多寶娛樂”案專案組組長楊曉懷帶領專案組民警認真研究相關卷宗后，決定從查銀行卡交易流水入手尋找案件突破口。
“網(wǎng)絡賭博案件資金來往，主要通過銀行卡交易，犯罪線索就在這一筆一筆的交易流水中，只要從銀行卡交易流水中找到突破口，就可以獲取犯罪鐵證。”楊曉懷說，專案組迅速行動，在梳理了與地下錢莊有資金往來的3萬余張銀行卡后，兵分四路前往華南、華中、西北、東北等地，調(diào)取了其中1萬余張銀行卡交易流水，一筆一筆地統(tǒng)計篩選。
通過兩個月的偵查，專案組終于發(fā)現(xiàn)重大線索。西北組在西安調(diào)取了一張戶名為方某的銀行卡，此卡每月用一次，都是每月3日左右收到一筆50余萬元網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款，每月5日將錢轉(zhuǎn)到20余人的銀行卡上。通過對這20余人進行分析，民警發(fā)現(xiàn)這20余人都有出入菲律賓的記錄，其中鄭某蓮、上官某蘭等多人是鄭某南的親戚。在進一步掌握相關證據(jù)后，辦案民警對鄭某南再次進行訊問。鄭某南終于交代，這張銀行卡是“多寶娛樂”賭博網(wǎng)站給國內(nèi)工作人員發(fā)工資用的，這20余人都是賭博網(wǎng)站的國內(nèi)員工。
? ?搗毀“家族式”網(wǎng)絡賭博犯罪團伙
2016年8月，專案組民警在福建霞浦一KTV抓獲犯罪嫌疑人武某團，并在武某團隨身攜帶的手機中截獲網(wǎng)站的相關后臺數(shù)據(jù)，掌握了該網(wǎng)絡賭博團伙的組織結(jié)構(gòu)、主要成員等級、網(wǎng)絡站點、犯罪嫌疑人、下線人員的基本情況和各項證據(jù)。
隨后，專案組在河北、山東、吉林等省對賭博網(wǎng)站在國內(nèi)的總代理進行收網(wǎng)。截至2018年7月，警方相繼抓獲犯罪嫌疑人22名，扣押作案用電腦30余臺，凍結(jié)涉案資金1500余萬元。針對境外在逃人員，漣水警方按照公安部“獵狐行動”統(tǒng)一部署，展開持續(xù)追捕行動。今年8月，逃竄至菲律賓的犯罪嫌疑人陳某貞、鄭某鑄先后回國投案，至此該案全面告破，犯罪嫌疑人正陸續(xù)移送檢察機關審查起訴。
經(jīng)查，此案犯罪嫌疑人是以兄弟和夫妻等家族成員為核心的“家族式”犯罪團伙，該犯罪團伙組織嚴密、分工明確，多人曾有開設網(wǎng)絡賭場前科。他們依托在菲律賓架設“多寶娛樂”網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站，利用“十一選五”“福彩3D”等“外圍彩”向我國國內(nèi)招賭，多渠道接收轉(zhuǎn)移賭資牟取暴利。據(jù)統(tǒng)計，該賭博平臺累計會員達5萬余人，國內(nèi)總代理300余人，非法獲利6000余萬元。（趙家新、通訊員沈愛華、周培雷）
