山東首例“套路貸”案開(kāi)庭，這14人栽了
10月31日，山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了被告人于某某等14人涉嫌敲詐勒索、詐騙、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、故意傷害罪一案。據(jù)悉，該案是山東省偵破的首例“套路貸”案件。
根據(jù)長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院指控，2016年5月至2018年1月，被告人于某某、齊某未經(jīng)許可、未經(jīng)注冊(cè)在長(zhǎng)清區(qū)常春藤小區(qū)成立“齊魯投資公司”(又稱“齊魯私貨”)從事高利放貸業(yè)務(wù)，二人招錄多名業(yè)務(wù)員，提供資金、辦公場(chǎng)所及住所，共同制定放貸利息、手續(xù)費(fèi)、逾期費(fèi)等費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)，決定業(yè)務(wù)員領(lǐng)取提成的比例以及是否上門催收債務(wù)等。于某某、齊某二人各自帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)從事放貸業(yè)務(wù)，平分利潤(rùn)，共擔(dān)損失。
被告人劉某、魯某(另案處理)各自帶領(lǐng)一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，魯某、劉某分別為小組長(zhǎng)，分別負(fù)責(zé)于某某、齊某與其他業(yè)務(wù)員之間的溝通與聯(lián)系，帶領(lǐng)手下業(yè)務(wù)員審核客戶資料分別推送給于某某和齊某，組織業(yè)務(wù)員進(jìn)行催收業(yè)務(wù)，為重要成員。
被告人劉某、曹某、高某、郭某、孫建某、石某、孫某、王毅某、鄭茂某、周某、何天某、王天某等10余人作為業(yè)務(wù)員、負(fù)責(zé)審核借款人資料后推送給于某某或者齊某，由于某某、齊某向借款人放款，各業(yè)務(wù)員從自己所做的每筆業(yè)務(wù)中提取利潤(rùn)的30%作為提成。
于某某、齊某、劉某、曹某、高某、郭某、孫建某、石某、孫某、王毅某、鄭茂某、周某、何天某、王天某等人，在放貸過(guò)程中，以保證金等名目要求被害人簽訂明顯對(duì)其不利的虛高借款數(shù)額的合同，再以收取手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)的名義預(yù)先扣除一定比例的款項(xiàng)，使被害人實(shí)際到手的數(shù)額明顯低于借條及合同金額，通過(guò)轉(zhuǎn)賬痕跡，制造被害人已經(jīng)取得合同所借全部款項(xiàng)的假象，或者強(qiáng)迫被害人達(dá)成前述交易；在被害人無(wú)力償還債務(wù)的情況下，采取介紹他人向其放貸，扮演其他公司人員與被害人簽訂新的虛高借款合同，或者謊稱為被害人償還其他債務(wù)等手段，騙取被害人財(cái)物；或者通過(guò)言語(yǔ)威脅、發(fā)送侮辱短信等方式要挾被害人及其親屬償還虛高債務(wù)；或者采取限制被害人人身自由、傷害被害人的手段，逼迫被害人償還虛高債務(wù)。
據(jù)了解，被告人于某某、齊某等人，經(jīng)常糾集在一起，在放貸、收貸過(guò)程中，以暴力、威脅、欺騙等手段，多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，已形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。于某某、齊某為犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)對(duì)集團(tuán)所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。
庭審中，檢察機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，于某某等14名被告人及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見(jiàn)。被告人親屬、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾?、駐地高校師生代表及各界群眾近百人旁聽(tīng)庭審。目前，該案仍在審理過(guò)程中。
