江西南昌破獲一起涉嫌非法吸收公眾資金案 10246人牽涉其中
11月5日,江西南昌公安發(fā)布關(guān)于小豬理財(cái)”平臺(tái)案件的情況通報(bào):
江西省南昌市公安局紅谷灘分局持續(xù)加大對(duì)江西小豬金融信息服務(wù)有限公司(“小豬理財(cái)”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度?,F(xiàn)將該案情況通報(bào)如下:
一、“小豬理財(cái)”平臺(tái)實(shí)際控制人游某及高管江某等五人已被南昌市東湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
二、警方現(xiàn)已凍結(jié)部分資金,并查封相關(guān)車輛及房產(chǎn);同時(shí)聘請(qǐng)的數(shù)據(jù)鑒定和司法審計(jì)機(jī)構(gòu)正在加快相關(guān)審計(jì)和數(shù)據(jù)鑒定工作。
三、警方將加大對(duì)平臺(tái)核心擔(dān)保企業(yè)的偵查力度,對(duì)通過(guò)平臺(tái)自融并逃避還款責(zé)任甚至惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的企業(yè)及相關(guān)人員進(jìn)行立案調(diào)查,并依法采取相關(guān)強(qiáng)制措施。
四、警方將對(duì)平臺(tái)拖延還款的借款人和渠道方進(jìn)行約談,要求相關(guān)主體加快還款進(jìn)度,對(duì)拒不還款的,將依法采取相關(guān)強(qiáng)制措施。
我局在此鄭重聲明:與江西小豬金融信息服務(wù)有限公司(“小豬理財(cái)”平臺(tái))共同涉嫌非法吸收公眾資金的相關(guān)公司及人員,請(qǐng)積極主動(dòng)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)退還贓款。對(duì)于拒不退贓、不配合公安機(jī)關(guān)工作的企業(yè)和人員我局將依法采取強(qiáng)制措施,盡全力為出借人追贓挽損。
請(qǐng)出借人積極配合警方開(kāi)展調(diào)查取證工作,通過(guò)合理合法途徑反映情況和表達(dá)訴求,警方將依法辦理案件,并依照法律程序適時(shí)公布案件進(jìn)展。
南昌市公安局紅谷灘分局
2018年11月5日
事件回顧:
9月23日,南昌市公安局發(fā)布通報(bào)稱:紅谷灘公安分局于近期根據(jù)群眾報(bào)案,依法對(duì)江西小豬金融信息服務(wù)有限公司(“小豬理財(cái)”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>
南昌公安根據(jù)警方通報(bào)內(nèi)容,公安機(jī)關(guān)已對(duì)該公司實(shí)際控制人游某某(男, 31歲)等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施,并全力開(kāi)展案件偵辦和追繳贓款等工作。各地投資人可攜帶相關(guān)材料到本人戶籍所在地或?qū)嶋H居住地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案登記。
報(bào)案攜帶的材料:
1、本人身份證件原件和復(fù)印件(如委托他人報(bào)案,請(qǐng)帶好本人簽字按手印的委托協(xié)議書、本人身份證件復(fù)印件、委托人身份證件原件和復(fù)印件);
2、與“小豬理財(cái)”平臺(tái)簽訂的《投資協(xié)議》及相關(guān)證明投資資料;
3、與“小豬理財(cái)”平臺(tái)資金交易相關(guān)銀行交易流水及交易憑證。
南昌市公安局紅谷灘分局
工作日周一至周五9:00-17:00時(shí)
接收案件電話咨詢
咨詢電話:0791-83853128
10246人牽涉其中
目前,根據(jù)江南都市報(bào)全媒體記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),小豬理財(cái)平臺(tái)官網(wǎng)尚能打開(kāi)。其官網(wǎng)信息顯示,平臺(tái)成立于2015年3月1日,由江西小豬金融信息服務(wù)有限公司推出運(yùn)營(yíng),注冊(cè)資金10000萬(wàn)元,實(shí)繳資金2000萬(wàn)元,是一家專注于建材產(chǎn)業(yè)鏈金融領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)公司。
此外,據(jù)其9月5日發(fā)布的運(yùn)營(yíng)報(bào)告,截至8月,小豬理財(cái)平臺(tái)在投人數(shù)有10246人,其中有1193名江西人,此外,該平臺(tái)尚有79032萬(wàn)元待還金額。(來(lái)源:江南都市報(bào)綜合南昌公安)