11億！山東淄博警方打掉一利用“黑科技”手段非法結(jié)算的特大犯罪團伙
發(fā)現(xiàn)為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務有很大的利潤空間，3名“80后”一拍即合，搭建起來一個用于為外匯期貨詐騙、賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務的非法結(jié)算平臺，1年多的時間，利用“黑科技”手段非法結(jié)算資金共計11億余元，非法獲利500余萬元……
山東淄博警方在偵辦一起特大跨境賭博網(wǎng)站案件時，發(fā)現(xiàn)了這個平臺的端倪，進而聯(lián)合多地警方展開調(diào)查，最終打掉了這個為網(wǎng)絡違法犯罪活動提供資金結(jié)算服務的特大犯罪團伙。
截至目前，該案件共抓獲犯罪嫌疑人12人，凍結(jié)資金3000余萬元。
偵辦特大跨境賭博案
牽出驚天“案中案”
2018年初，山東淄博警方在偵辦一起特大跨境賭博網(wǎng)站案件時發(fā)現(xiàn)，這家賭博網(wǎng)站的資金交易量巨大、結(jié)算方式渠道變化非常頻繁，這些異?，F(xiàn)象引起了辦案民警的警覺，迅速成立專案組，對“案中案”展開進一步偵查。
專案組民警從犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、上海、廣東、浙江等地對資金明細深入開展偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在第三方支付平臺所留的信息均系冒用，資金進入第三方支付平臺的商戶后，被分別打到了一萬八千多張個人的銀行卡上，這些銀行卡并非開卡本人持有，而是被別人冒用身份證或者是非法出售。前期調(diào)取的證據(jù)變得幾乎沒有任何價值。
百萬數(shù)據(jù)尋蹤跡
主犯異地同時落網(wǎng)
面對案件偵破瓶頸，辦案民警及時調(diào)整工作思路，連續(xù)7天吃住在單位，從最初獲取的數(shù)百萬條數(shù)據(jù)重新入手，最終從數(shù)字符號中找到犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡，并確定了3名主要犯罪嫌疑人的藏身之地。
2018年4月15日，專案組派出精干力量組成三個抓捕組分別奔赴廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州三地。在當?shù)鼐降呐浜舷?#xff0c;于4月20日，進行了集中抓捕行動，辦案民警分別在江蘇溧陽、廣東佛山、浙江杭州，將犯罪嫌疑人王某、寧某、黃某抓獲歸案，并在其住所、辦公室等地扣押電腦4臺、手機4部、硬盤2塊、U盤1個、銀行卡一宗、偽造的公司企業(yè)印章27枚。
網(wǎng)絡不是法外之地
“黑科技”犯罪難逃法網(wǎng)
經(jīng)查，該犯罪團伙成員主要包括3人，
分別為王某（男，39歲）、寧某（女，37歲）、黃某（男，30歲）。
犯罪嫌疑人王某系該平臺國內(nèi)主要負責人之一，
寧某協(xié)助處理平臺業(yè)務，黃某為該平臺開發(fā)人員。
王某、寧某曾在境外某博彩網(wǎng)站工作，其擁有大量賭博網(wǎng)站人脈資源，并在境外接觸過賭博網(wǎng)站資金結(jié)算業(yè)務，知道為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務有很大的利潤空間。王某回國后通過他人介紹，于2016年10月認識了當時在某公司負責支付系統(tǒng)運維工作的技術(shù)人員黃某，兩人一拍即合，搭建了用于為外匯期貨詐騙、賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務的非法“二清”結(jié)算平臺。經(jīng)過反復測試，該平臺于2017年初正式上線運行，自2017年1月至今，通過該平臺非法結(jié)算的資金高達11億人民幣。
然而，魔高一尺，道高一丈，互聯(lián)網(wǎng)并不是“黑科技”犯罪的法外之地。面對犯罪分子作案手段不斷翻新，行動更加隱蔽的情況，?公安機關(guān)將進一步加大對新型網(wǎng)絡信息犯罪行為打擊力度，全面提升網(wǎng)絡安全綜合治理能力和水平，營造風清氣正的網(wǎng)絡空間。
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