無盲區(qū)！全覆蓋！嚴(yán)打非法金融“零容忍”
原標(biāo)題：淮安嚴(yán)打非法金融零容忍?無盲區(qū)?全覆蓋
日前，江蘇金湖縣人民法院對(duì)一起“套路貸”團(tuán)伙涉惡案進(jìn)行一審宣判，涉案的10名被告人因涉嫌搶劫、敲詐勒索、非法拘禁他人等多項(xiàng)罪名被分別判處有期徒刑六個(gè)月至九年八個(gè)月不等的刑罰。辦案法官表示，該案是典型的“套路貸”惡勢(shì)力犯罪，被告人在僅僅付出少量錢款之后，通過暴力和其它威脅手段，獲取大量非法經(jīng)濟(jì)利益，給受害人的身心和經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重?fù)p害，社會(huì)影響惡劣，這種違法行為正是目前掃黑除惡打擊的重點(diǎn)。
今年以來，淮安市深入貫徹中央和省委部署要求，周密部署、系統(tǒng)推進(jìn)，非法金融活動(dòng)專項(xiàng)治理工作取得了階段性成效。截至目前，全市共破獲套路貸案件75起，查扣資產(chǎn)1.4億元，切實(shí)維護(hù)全市金融生態(tài)的和諧穩(wěn)定，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
高位推動(dòng)組織推進(jìn)更有序
淮安市委市政府從事關(guān)人民群眾根本利益保障、事關(guān)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防范的高度推進(jìn)專項(xiàng)治理工作，堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃、整體推進(jìn)，確保專項(xiàng)治理取得實(shí)實(shí)在在的成效。
該市掃黑辦牽頭制定專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，建立常態(tài)化的聯(lián)席會(huì)議制度，通報(bào)工作情況，研究重要問題，謀劃工作舉措；在市掃黑辦增設(shè)非法金融專項(xiàng)治理工作組，分別從市紀(jì)委監(jiān)委、公安、法院、金融監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管局各抽調(diào)1名業(yè)務(wù)骨干集中辦公；制定專項(xiàng)治理工作任務(wù)分解表，制定“雙月”推進(jìn)計(jì)劃和“雙月”工作清單，每周對(duì)各地各部門專項(xiàng)治理進(jìn)展情況進(jìn)行考核通報(bào)，并組織專門督查組開展專項(xiàng)督查，拉緊責(zé)任鏈、壓實(shí)責(zé)任制、增強(qiáng)責(zé)任感，確保專項(xiàng)治理工作落實(shí)有力、落地有聲。
多方聯(lián)動(dòng)打擊手段更多元
該市堅(jiān)持以打開路、重拳出擊，大力實(shí)施非法金融犯罪集中打擊行動(dòng)，組建非法金融犯罪專業(yè)打擊隊(duì)伍，提升專業(yè)化打擊偵查能力，全力清除在淮安實(shí)施的“套路貸”等違法犯罪行為。
線索摸排清倉見底。深入開展“套路貸”等黑惡?jiǎn)栴}專項(xiàng)摸排，組織政法干警、網(wǎng)格員、平安志愿者等多方力量深入寫字樓、門面房開展深度摸排，發(fā)現(xiàn)線索及時(shí)上報(bào)；市監(jiān)管局對(duì)全市1624戶一般企業(yè)和252戶重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行“雙隨機(jī)”抽查；市網(wǎng)信辦將非法金融信息服務(wù)等11項(xiàng)治理工作納入全市互聯(lián)網(wǎng)整治“清朗2019”專項(xiàng)行動(dòng)，并結(jié)合實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)情況動(dòng)態(tài)更新；全市法院系統(tǒng)對(duì)2016年以來已審結(jié)的民間借貸案件開展“回頭看”，市檢察院組織開展對(duì)2018年以來“套路貸”提起公訴案件、民事案件“回頭看”，切實(shí)做到底數(shù)清、情況明。
對(duì)摸排發(fā)現(xiàn)的各類非法金融犯罪活動(dòng)線索，公安機(jī)關(guān)快速反應(yīng)、整體聯(lián)動(dòng)，及時(shí)對(duì)線索研判核查，組織精干力量全力盯案攻堅(jiān)，對(duì)涉及人員較多、范圍較廣、影響特別重大的案件，通過專案專辦、分級(jí)偵辦、聯(lián)合偵辦等方式，提高打擊處理質(zhì)效。
各部門在積極履職的同時(shí)，加強(qiáng)與行業(yè)監(jiān)管部門和政法機(jī)關(guān)工作的銜接，形成治理合力，共同履行好監(jiān)管、查處、防治職責(zé)，構(gòu)建職責(zé)界限清晰、上下一體聯(lián)動(dòng)的非法金融活動(dòng)專項(xiàng)治理格局。嚴(yán)格執(zhí)行問題線索雙向移送反饋機(jī)制，行業(yè)監(jiān)管部門日常監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)涉嫌“套路貸”犯罪的問題線索，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，公檢法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)非法金融活動(dòng)問題線索，及時(shí)移送監(jiān)管部門整治，充分凝聚共治合力。
源頭預(yù)防系統(tǒng)治理更高效
掃除“套路貸”等黑惡犯罪，關(guān)鍵在打，根本在治。該市堅(jiān)持把系統(tǒng)治理、綜合治理、依法治理、源頭治理放在首位，抓源治本、打防同步，努力從根本上遏制“套路貸”等黑惡犯罪的滋生蔓延。
——強(qiáng)化監(jiān)管力度。推動(dòng)建立金融市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，市金融監(jiān)管局、市場(chǎng)監(jiān)管局、市行政審批局出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步明確投融資服務(wù)企業(yè)商事注冊(cè)登記會(huì)商機(jī)制工作要求的通知》，進(jìn)一步明確對(duì)落實(shí)投融資服務(wù)企業(yè)商事注冊(cè)登記會(huì)商機(jī)制的各項(xiàng)要求和監(jiān)管責(zé)任。市監(jiān)管局通過“雙隨機(jī)”抽查機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異?，F(xiàn)象，并將其列入經(jīng)營異常名錄，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)管理。市委網(wǎng)信辦通過“人工+技術(shù)”相結(jié)合的方式，開展非法金融活動(dòng)信息排查，全時(shí)全量全網(wǎng)開展監(jiān)測(cè)。
——充分宣傳發(fā)動(dòng)。以“提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離非法金融”為主題，在全市范圍內(nèi)開展非法金融專項(xiàng)治理宣傳月活動(dòng)，通過橫幅、電子屏、手機(jī)短信等形式，提高群眾的知曉率和參與度，增強(qiáng)群眾防范意識(shí)；組織社區(qū)民警、網(wǎng)格員深入基層，扎實(shí)開展非法金融防范宣傳，提高廣大群眾防騙意識(shí)，形成全民打防“套路貸”的濃厚氛圍；針對(duì)“校園貸”易發(fā)高發(fā)情形，聯(lián)合團(tuán)市委、政法機(jī)關(guān)走入校園，通過“一封信”、法治公開課等形式揭開“校園貸”的真實(shí)面目，引導(dǎo)學(xué)生提高自我保護(hù)意識(shí)，遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)。
——夯實(shí)基層基礎(chǔ)。將“套路貸”等非法金融活動(dòng)專項(xiàng)整治納入基層網(wǎng)格化社會(huì)治理，引導(dǎo)基層網(wǎng)格員積極參與非法金融治理，努力把各類苗頭性現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)于升級(jí)之前，把各類傾向性問題解決于未發(fā)之際；充分依托市縣鄉(xiāng)村四級(jí)“大調(diào)解”網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，以縣區(qū)為基本單位，推動(dòng)建立民間借貸矛盾糾紛多元化解調(diào)處機(jī)制，積極引導(dǎo)各地把訴前調(diào)解作為民間借貸糾紛處理的首選方式，固本強(qiáng)基、治根治本，構(gòu)建防范非法金融活動(dòng)的“銅墻鐵壁”。
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