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最高檢:上半年四類犯罪嚴重影響疫情防控 電信網(wǎng)絡詐騙犯罪上升七成

上半年四類犯罪嚴重影響疫情防控

檢察機關(guān)準確把握法律政策

優(yōu)化辦案方式助推復工復產(chǎn)

今年以來,新冠肺炎疫情給我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來巨大沖擊,也給人民群眾正常生產(chǎn)生活秩序帶來嚴重影響。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下,檢察機關(guān)與全國人民一道同心戰(zhàn)疫,嚴格依法辦理涉疫案件,有力保障復工復產(chǎn)案件,助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、維護經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。今年上半年,全國檢察機關(guān)共批捕妨害疫情防控犯罪4480件5370人、起訴4527件5565人。

一、四類妨害疫情防控和復工復產(chǎn)

犯罪突出

一是制售假冒偽劣防疫物資犯罪。上半年,檢察機關(guān)起訴的妨害疫情防控犯罪案中,生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品犯罪251人。在防控疫情和復工復產(chǎn)的特殊時期,一些犯罪分子利欲熏心,制售偽劣防疫物資用品,嚴重危害人民身體健康和生命安全。這些物資不僅涉及口罩、醫(yī)用酒精、消毒液等普通防疫用品,甚至還有呼吸機等醫(yī)療設備,部分防疫物資被銷往疫區(qū)、醫(yī)院、防疫部門、藥店等防疫一線,有的涉案金額達到上百萬元,危害極大。最高人民檢察院發(fā)布第四批涉疫典型案例,集中公布了一批制售假冒偽劣防疫物資的犯罪案件,震懾不法企業(yè)商家,引導人民群眾提升防范意識,維護自身權(quán)益。最高檢還聯(lián)合最高法院等發(fā)布指導意見,明確將制假售假等9類犯罪作為打擊重點,維護疫情防控社會秩序。

二是虛假銷售防疫物資的詐騙犯罪。上半年,詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)。全國檢察機關(guān)共起訴涉疫情防控和復工復產(chǎn)的詐騙犯罪2417人。其中,以虛假銷售口罩騙取錢財?shù)木佣?#xff0c;特別是利用網(wǎng)絡手段實施詐騙的案件數(shù)量較大。一些不法分子利用防疫物資、生產(chǎn)物資需求激增,供應不足的客觀情況,鉆企業(yè)急于復工、思慮不細的漏洞,虛假銷售騙取錢財。最高人民檢察院發(fā)布第五批涉疫典型案例,對虛假出售口罩、針對公司企業(yè)合同詐騙、針對中小企業(yè)貸款詐騙等多發(fā)詐騙類型予以發(fā)布,并向社會發(fā)布10條防騙建議。

三是哄抬防疫物資、生產(chǎn)物資、民生物資價格犯罪。一些不法分子利用防疫期間防疫用品緊缺、民眾防疫心切等因素,短期內(nèi)幾倍、十幾倍甚至幾十倍哄抬價格,牟取暴利,嚴重擾亂疫情防控時期的市場供應秩序。在推進復工復產(chǎn)的重要時期,一些不法分子又利用企業(yè)急于復工復產(chǎn)的迫切心理,高價兜售口罩、額溫槍、消毒液等復工復產(chǎn)必需品,加大企業(yè)復工復產(chǎn)成本。特別是在一些倒賣熔噴布(口罩關(guān)鍵原材料)案件中,不法分子瞄準其生產(chǎn)要求高、短期擴產(chǎn)難的情況,趁機哄抬倒賣,導致價格快速成倍上漲,出現(xiàn)口罩企業(yè)“求料無門”“機器等布”的情況,危害嚴重。檢察機關(guān)與公安機關(guān)密切配合,迅速出擊,突出重點,打早打小,重點懲治了一批哄抬價格幅度大、涉案金額多、社會影響惡劣的案件,保持了高壓嚴懲態(tài)勢。最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布“依法嚴懲哄抬物價犯罪典型案例”,嚴正警示不法分子犯罪必將受到嚴懲,促進營造遵紀守法的社會氛圍,共同確保戰(zhàn)疫勝利。

四是其他妨害疫情防控相關(guān)犯罪。全國檢察機關(guān)還突出辦案重點,針對一些地方連續(xù)發(fā)生擾醫(yī)傷醫(yī)事件,會同國家衛(wèi)健委等發(fā)布通知,及時發(fā)布相關(guān)典型案例,嚴懲7類涉醫(yī)犯罪,保障醫(yī)務人員安全,維護良好醫(yī)療秩序。針對濫食野生動物陋習,認真落實全國人大常委會有關(guān)決定,有針對性加大打擊非法獵捕、買賣野生動物犯罪力度。針對境外疫情快速蔓延,會同海關(guān)總署等出臺意見,依法懲治妨害國境衛(wèi)生檢疫犯罪,嚴密防范境外輸入性風險。上半年,全國檢察機關(guān)共起訴妨害公務罪832人,非法狩獵罪480人,非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物制品罪336人,尋釁滋事罪220人,非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪177人,妨害傳染病防治犯罪80人,為維護社會大局穩(wěn)定、保障疫情防控工作順利開展提供有力保障。

二、在依法懲治妨害復工復產(chǎn)犯罪中

準確把握法律政策界限

檢察機關(guān)根據(jù)國內(nèi)外疫情防控和經(jīng)濟形勢的階段性變化,因時因勢調(diào)整工作著力點和應對舉措,準確把握法律政策界限,精準履職,主動服務統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。

一是準確把握法律政策界限。針對整體經(jīng)濟發(fā)展形勢,充分考慮新冠肺炎疫情對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響,在司法辦案中把握好法律政策界限。比如,對疫情防控期間超出經(jīng)營范圍,生產(chǎn)經(jīng)營疫情防控產(chǎn)品、商品,或因疫情防控需要,為趕工期導致產(chǎn)品標注不符合相關(guān)規(guī)定,但產(chǎn)品經(jīng)鑒定符合國家相關(guān)衛(wèi)生、質(zhì)量標準,未造成實質(zhì)危害的,一般不作為犯罪處理。又如,對為解決復工復產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金,惡意透支信用卡,導致欠款難以及時歸還的行為,綜合考慮主客觀方面因素,依法審慎處理。最高人民檢察院發(fā)布的第六批涉疫典型案例,對湖州王某某、符某某虛開增值稅專用發(fā)票不起訴案進行釋法說理,取得了良好效果。

二是進一步落實少捕慎訴司法理念。針對疫情期間民營經(jīng)濟復工復產(chǎn)存在特殊困難的實際情況,檢察機關(guān)通過司法辦案加強平等保護,促進依法合規(guī)經(jīng)營。對于確因經(jīng)營困難誘發(fā)的可能涉嫌刑事犯罪的案件,仔細甄別、認真研判。對于已挽回經(jīng)濟損失、社會危害性不大的涉民企輕微刑事案件,堅持依法能不訴的不訴,依法可不作刑事案件處理的,積極引導通過行政處罰、民事訴訟等手段予以調(diào)整。

三是進一步加大認罪認罰從寬制度適用力度。充分履行檢察機關(guān)在刑事訴訟中的主導責任,積極推動適用認罪認罰從寬制度,保護正常生產(chǎn)經(jīng)營,助力企業(yè)渡過難關(guān)。同時,注意結(jié)合辦案做好釋法說理、消彌對抗情緒等工作。

四是慎重適用人身和財產(chǎn)強制措施。強化對涉民營企業(yè)案件逮捕社會危險性審查,進一步降低涉民營企業(yè)案件審前羈押率。對于訴訟階段在押的企業(yè)經(jīng)營者,及時開展羈押必要性審查,對于不影響訴訟進行和疫情防控的,依法及時變更強制措施。在辦理涉民營企業(yè)案件時,注重盡量不適用限制財產(chǎn)權(quán)利的強制措施。對于涉案企業(yè)正在投入生產(chǎn)經(jīng)營、研發(fā)創(chuàng)新的設備、資金和技術(shù)資料等,原則上不予查封、扣押、凍結(jié)。確實需要采用查封、扣押、凍結(jié)的,也采取適當措施保障必備的流動資金、往來賬號和生產(chǎn)運營資料。

三、優(yōu)化辦案方式,

助力企業(yè)盡快恢復生產(chǎn)經(jīng)營

檢察機關(guān)積極適應疫情防控和復工復產(chǎn)要求,克服困難,創(chuàng)新辦案方式,切實加快辦案進度,保證辦案質(zhì)量。

一是加強外部溝通協(xié)調(diào),切實加快辦案進度。加強與公安機關(guān)溝通協(xié)調(diào),加大提前介入、引導偵查工作力度。上半年,檢察機關(guān)辦理涉疫案件提前介入6289件,占受理審查起訴案件的92.8%。加強與法院溝通,加大簡易程序、速裁程序的適用,提高辦案效率,防止案件久拖不決。上半年,檢察機關(guān)提起公訴的犯罪案件,適用簡易程序?qū)徑Y(jié)177394件,適用速裁程序77649件。此外,還主動適應疫情防控常態(tài)化要求,創(chuàng)新線上辦案模式,積極開展在線提審、在線取證、在線宣告等訴訟活動,提高司法辦案效率。

二是改進工作方式,提升辦案質(zhì)量。注重提升退回補充偵查工作質(zhì)量,進一步細化補充偵查提綱內(nèi)容,加強與公安機關(guān)的溝通,加大對退查內(nèi)容的解釋說明,有效縮減訴訟環(huán)節(jié)和辦案周期。上半年,檢察機關(guān)辦理審查起訴案件的退查數(shù)同比下降21.3%,延長審限數(shù)同比下降28.4%。檢察機關(guān)自行補充偵查5222件,與去年同期相比上升8倍多。檢察環(huán)節(jié)“案-件比”進一步下降,辦案質(zhì)量明顯提升。

四、深入開展涉疫信訪矛盾排查化解

檢察機關(guān)按照“群眾信訪件件有回復”工作要求,堅持以矛盾平息化解、案結(jié)事了人和為工作目標,暢通申訴渠道,科學研判,多元化解,積極維護社會和諧穩(wěn)定。

一是梳理排查涉疫信訪事項。對疫情發(fā)生以來各地尤其是湖北檢察機關(guān)接收的涉疫信訪事項,逐一排查,逐項梳理信訪人主要訴求,準確鑒別檢察機關(guān)管轄的涉疫信訪事項和非檢察機關(guān)管轄的涉疫信訪事項、重大涉疫信訪事項和一般涉疫信訪事項,確保底數(shù)清、去向明。上半年,全國檢察機關(guān)共接收涉疫情信訪1652件,一季度接收1343件,二季度接收309件,環(huán)比下降77%。其中,屬于檢察機關(guān)管轄的308件,不屬于檢察機關(guān)管轄的1344件;檢察機關(guān)自行辦理答復819件,轉(zhuǎn)送有關(guān)機關(guān)辦理833件。

二是精準分析研判交辦督辦。對已經(jīng)排查出來的涉疫信訪事項,結(jié)合系統(tǒng)線上和各地報送線下有關(guān)情況,及時進行研判分析,發(fā)現(xiàn)、預警重大矛盾糾紛隱患,重點對涉檢信訪事項提出有針對性意見建議。開展涉非公經(jīng)濟控告申訴案件清理和監(jiān)督專項活動,對最高人民檢察院接收的屬于檢察機關(guān)管轄的涉非公經(jīng)濟信訪事項,集中進行交辦督辦,努力解決一批影響企業(yè)復工復產(chǎn)且群眾反映強烈的問題,目前已集中交辦169件。

三是堅持涉疫情信訪事項多元化解。各級檢察機關(guān)結(jié)合信訪積案清理化解專項工作,堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”,按照“屬地管理、分級負責”原則,綜合運用公開聽證、釋法說理、司法救助、心理疏導、教育引導等多種方式,努力將涉疫矛盾糾紛化解在基層,將重大穩(wěn)定風險防范在市域。特別是對湖北檢察機關(guān)排查出的20件涉疫信訪事項,列入信訪積案清理化解范圍,按照一案一策一表要求,指定專門辦案組指導湖北省院逐案建檔,明確包案單位和責任人,每周對標對表提醒督促。

上半年電信網(wǎng)絡詐騙犯罪上升七成

檢察機關(guān)從嚴懲治詐騙犯罪

依法防控促進社會治理

今年上半年,全國檢察機關(guān)共起訴詐騙犯罪58101人,同比上升35%。其中,起訴利用電信網(wǎng)絡手段實施的詐騙犯罪32463人,同比上升77.1%。特別是妨害疫情防控犯罪中,詐騙犯罪多發(fā),檢察機關(guān)起訴詐騙犯罪人數(shù)占全部妨害疫情防控犯罪人數(shù)的43.4%。最高人民檢察院有針對性地開展指導,目前已發(fā)布的十批涉疫情防控典型案例中,涉及詐騙罪的共9起。

一、上半年詐騙犯罪趨勢及特點

一是涉及社會生活領(lǐng)域范圍廣、層次多,社會危害性大。從上半年檢察機關(guān)辦案情況看,涉及詐騙犯罪的名目繁多,上至國家宏觀政策,下至老百姓衣食住行,包括涉疫情詐騙、“醫(yī)托”詐騙、“保健品”詐騙、“招生中介”詐騙、“套路貸”詐騙、騙取國家補貼詐騙、民族資產(chǎn)解凍詐騙等等,不斷“推陳出新”,范圍涉及教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、社保、征地拆遷、精準扶貧、金融信貸等多個領(lǐng)域,不僅給被害人造成經(jīng)濟損失,也嚴重影響經(jīng)濟社會發(fā)展。特別是一些電信網(wǎng)絡詐騙突破國界、地域和人員的限制,具有涉眾、跨境、遠程、電子支付等特征,不特定受害群體多,危害大。

二是詐騙犯罪公司化、專業(yè)化、職業(yè)化特征明顯。檢察機關(guān)辦理的詐騙犯罪案件中,近七成為共同犯罪,犯罪組織形式由“簡單結(jié)伙”向“公司化”轉(zhuǎn)變,詐騙團伙組織嚴密,分工明確、各司其職、層級式管理、自成體系,呈現(xiàn)越來越明顯的專業(yè)化趨勢。如,有的成立專門公司,租用高檔寫字樓,設立多個部門或崗位,利用合法的網(wǎng)絡平臺宣傳、招聘,對招聘人員進行培訓和考核,采用企業(yè)運作模式管理,披著“合法外衣”,迷惑性更強。同時,這種公司化、專業(yè)化、職業(yè)化的詐騙方式也催生了為不法分子提供幫助并從中獲利的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

三是犯罪手段日益智能化。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,詐騙犯罪開始更多向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。人工智能、機器學習、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)被用于實施詐騙的各個環(huán)節(jié),犯罪分子虛構(gòu)事實、隱瞞身份,利用各種代理、匿名等技術(shù)手段,在虛擬空間中實施犯罪。犯罪手段也從傳統(tǒng)的現(xiàn)金交付式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槔镁W(wǎng)上銀行、支付平臺轉(zhuǎn)賬。

四是催生其他牽連犯罪,形成犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”。由于電信網(wǎng)絡詐騙活動的實施和完成需要借助一定條件,圍繞著電信網(wǎng)絡詐騙,已經(jīng)形成黑灰產(chǎn)業(yè)鏈和犯罪利益聯(lián)合體,與其他違法犯罪活動分工合作、相互交織。從公民個人信息的非法獲取和提供,到“偽基站”設備、短信群發(fā)器的制造和銷售,到虛假網(wǎng)絡平臺的傳播和維護,再到批量購買他人身份證、銀行卡以及手機“黑卡”,由此可能引發(fā)侵犯公民個人信息,妨害信用卡管理,幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動,破壞計算機信息系統(tǒng),掩飾、隱瞞犯罪所得等相關(guān)犯罪,從而形成以電信網(wǎng)絡詐騙為核心犯罪的“產(chǎn)業(yè)鏈”上下游犯罪。

二、檢察機關(guān)從嚴懲治、依法防控

依法懲治和防范犯罪,及時向社會公眾和有關(guān)部門發(fā)出預警,是檢察機關(guān)義不容辭的責任。在司法辦案中,檢察機關(guān)認真履行職責,既堅持對詐騙犯罪保持高壓態(tài)勢,又有針對性地細化各項執(zhí)法舉措,通過制發(fā)檢察建議等促進社會治理。

一是嚴把辦案質(zhì)量關(guān)。檢察機關(guān)嚴把批捕、起訴詐騙案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān),以事實為根據(jù),以法律為準繩,做到不枉不縱。特別是對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,注重電子數(shù)據(jù)在事實認定中的核心作用,努力構(gòu)建電子數(shù)據(jù)、言詞證據(jù)、書證之間相互印證的證據(jù)鏈條。依法嚴懲涉疫詐騙犯罪,同步介入偵查引導取證,依法快捕快訴,形成震懾效應。如浙江省寧波市鄞州區(qū)檢察院辦理的應某涉疫詐騙案,檢察機關(guān)第一時間提前介入,從案件發(fā)生到辦結(jié),僅用5天時間,體現(xiàn)了從快從嚴辦理、維護社會大局穩(wěn)定的態(tài)度和決心。

二是著力強化訴訟監(jiān)督。在辦理詐騙案件中,要求公安機關(guān)說明不立案理由1247件,同期公安機關(guān)立案857件,占要求說明不立案理由數(shù)的68.7%;要求公安機關(guān)說明立案理由758件,同期公安機關(guān)撤案627件,占要求說明不立案理由數(shù)的82.7%。在審查逮捕和審查起訴環(huán)節(jié),注重案件的漏犯追訴工作,糾正公安機關(guān)漏捕733人,糾正公安機關(guān)遺漏審查起訴同案犯1113人。

三是堅持打擊與防范并重。上半年,全國檢察機關(guān)針對詐騙犯罪發(fā)出檢察建議298件,促進攜手共同防范詐騙犯罪,推動深層次治理。如,針對辦案中發(fā)現(xiàn)的通信企業(yè)、銀行、中介組織等在電信網(wǎng)絡監(jiān)管中存在的漏洞,廣東省廣州市檢察院、東莞市檢察院及時提出檢察建議,敦促有關(guān)單位強化監(jiān)管、完善機制,助推長效制度建設。

四是全力做好追贓挽損工作。各地檢察機關(guān)抓住介入偵查引導取證、審查起訴等重要環(huán)節(jié),督促偵查機關(guān)積極追繳贓款,配合有關(guān)部門做好追贓挽損工作,努力將詐騙犯罪給人民群眾造成的經(jīng)濟損失降至最低。如北京市檢察院辦理的林某某套路貸案件,該案涉及22套房產(chǎn)輪候查封,在房產(chǎn)可能被其他案件先行處置的情況下,首創(chuàng)制發(fā)《暫緩執(zhí)行函》,及時送達相關(guān)法院,建議先前查封法院對涉案房產(chǎn)暫緩執(zhí)行,待犯罪事實查明后統(tǒng)一處置,為追回涉案房產(chǎn)、挽回被害人損失作出最大努力。

檢察官提醒大家,對詐騙犯罪要有很高的警惕,不要指望“天上掉餡餅”,也不要以為便宜就輕信,守好自己的“錢袋子”。