填補(bǔ)漏洞 ——西安雁塔公安偵破合同詐騙案
“會(huì)不會(huì)是被騙了？”站在西安市某房地產(chǎn)公司門口的李某一邊思忖著，一邊不安地徘徊著。
半晌，他終于鼓起勇氣，捏了捏手中的工程合同，踏進(jìn)了房地產(chǎn)公司的大門?！跋壬?#xff0c;您這份合同不是我們公司簽署的。您所說的工程，我們也沒有外包……”此時(shí)，李某只覺耳中嗡嗡作響，工作人員隨后的解釋再也聽不進(jìn)去，腦中只有一個(gè)念頭：果然被騙了！
2022年7月的一天，西安市公安局雁塔分局長(zhǎng)延堡派出所接到了李某的報(bào)警。
2021年底，李某和陳某通過生意上的朋友認(rèn)識(shí)了同為做工程的胡某。在隨后的半年中，李某、陳某和胡某有了多次交往。其間，胡某總是在不經(jīng)意間提到自己接下了西安市一家大型房地產(chǎn)公司的小區(qū)綠化工程，稱已經(jīng)簽訂了合同，并且和該房地產(chǎn)公司有了資金流水往來。
“在這個(gè)工程里還有一些分包業(yè)務(wù)，你們要是愿意干，咱們就一起?！甭牭胶尺@樣說，李某和陳某心動(dòng)了。
但是，生意往來還是要小心謹(jǐn)慎些，李某和陳某提出想看看胡某與房地產(chǎn)公司簽訂的合同。對(duì)此，胡某也是毫不避諱地拿出合同和資金往來流水賬單，讓李某和陳某看。合同中房地產(chǎn)公司的印章，讓李某堅(jiān)定了合作的信念。
“我出22萬、他出18萬作為保證金。你看我們什么時(shí)候能進(jìn)場(chǎng)干活？”李某將錢轉(zhuǎn)出后便詢問胡某工程進(jìn)度。
直到2022年7月，距離胡某收到工程合作保證金已經(jīng)過去了半年，李某和陳某左等右等也沒等來胡某讓他們二人進(jìn)場(chǎng)干活的消息，更別提40萬元保證金的去向。
無奈，李某和陳某按照記憶中胡某提到的工地去查看，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有施工方在場(chǎng)內(nèi)干活。
終究是被騙了。李某來到長(zhǎng)延堡派出所報(bào)了警。
接到報(bào)警后，民警把房地產(chǎn)公司提供的真合同與胡某提供的假合同進(jìn)行了認(rèn)真比對(duì)，除了公章條款等細(xì)微差別外，難辨真假。隨后，民警通過調(diào)取胡某的賬戶流水發(fā)現(xiàn)，他拿給李某、陳某的資金往來單據(jù)全部是偽造的。
2022年9月，在歷時(shí)2個(gè)月的調(diào)查走訪后，長(zhǎng)延堡派出所對(duì)胡某展開抓捕。
胡某到案后，面對(duì)審訊并不愿意交代40萬元的去向。辦案民警韓少陽說，胡某本身是做工程的，有很多涉及資金的細(xì)節(jié)，他避重就輕。這給追贓工作帶來了難度。
為了追查40萬元的去向，長(zhǎng)延堡派出所民警一次次對(duì)胡某的社會(huì)關(guān)系和消費(fèi)習(xí)慣分析后發(fā)現(xiàn)，他不可能在短短半年時(shí)間內(nèi)將40萬元全部揮霍。通過調(diào)取交易流水，警方發(fā)現(xiàn)他把錢都轉(zhuǎn)給了不同的人。
而通過與收款方的聯(lián)系，警方發(fā)現(xiàn)胡某其實(shí)在西安還有工程，但是因?yàn)橘Y金鏈斷裂，導(dǎo)致他支付不起勞務(wù)費(fèi)及相關(guān)工程結(jié)算款，于是想利用房地產(chǎn)公司有工程分包的名目，詐騙李某和陳某的保證金，用來填補(bǔ)資金漏洞。
今年2月28日，在歷時(shí)半年多的追繳后，長(zhǎng)延堡派出所將40萬元追回并返還李某和陳某。
（記者?梁爽）
