陜西法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪典型案例
11月28日，陜西省高級(jí)人民法院召開(kāi)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、侵犯公民個(gè)人信息等8個(gè)典型案例。
案例一：郭某等308人犯罪集團(tuán)詐騙案
2018年11月至2019年9月，被告人郭某等人組成詐騙犯罪集團(tuán)，在我國(guó)招募300余人赴菲律賓，利用通信工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，以開(kāi)設(shè)公司為幌子，誘騙被害人投資虛假虛擬貨幣，實(shí)施了一系列針對(duì)國(guó)內(nèi)不特定公民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，涉案金額達(dá)3.43億余元，被害人遍布全國(guó)各地。
西安市、延安市、榆林市多地法院經(jīng)審理，根據(jù)各被告人在犯罪集團(tuán)中的地位、作用及其他量刑情節(jié)，以詐騙罪分別判處郭某等308名被告人有期徒刑十五年至一年又五個(gè)月不等的刑期，并處罰金或沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)，追繳違法所得，責(zé)令退賠被害人損失。
案例二：黃某昌等17人詐騙、組織他人偷越國(guó)境、偷越國(guó)境、掩飾隱瞞犯罪所得案
2018年3月至2019年1月，被告人黃某昌等人多次組織國(guó)內(nèi)人員偷越中緬邊境前往緬甸勐波，在當(dāng)?shù)叵群笤O(shè)立盛發(fā)、誠(chéng)盛公司，運(yùn)營(yíng)虛假網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并以參與賭博獲利為誘餌實(shí)施詐騙。該詐騙犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確，共有330名被害人先后被詐騙1675萬(wàn)余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃某昌等17人分別構(gòu)成詐騙罪、組織他人偷越國(guó)境罪、偷越國(guó)境罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，分別判處其有期徒刑十八年至二年不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得，責(zé)令退賠被害人損失。
案例三：黃某等31人詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、妨害信用卡管理案
2019年10月至2020年5月，蔣某金等人與被告人黃某商議實(shí)施詐騙，由蔣某金等人出資購(gòu)買(mǎi)詐騙軟件，黃某負(fù)責(zé)聯(lián)系制作詐騙平臺(tái)軟件，誘騙被害人在詐騙軟件內(nèi)購(gòu)買(mǎi)融資、融券、股票類(lèi)指數(shù)交易，通過(guò)指數(shù)漲跌盈虧的方式騙取被害人資金。楊某慶等人明知蔣某金團(tuán)伙使用詐騙軟件從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍將洗錢(qián)平臺(tái)軟件植入詐騙軟件內(nèi)，為其提供資金支付通道，按比例收取費(fèi)用。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃某等31人分別構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪，分別判處其有期徒刑十二年三個(gè)月至一年不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得，責(zé)令退賠被害人損失。
案例四：鄭某俊等5人買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2020年12月，被告人鄭某俊等人按照上線要求在網(wǎng)上招攬“代理人”，以80元至200元不等的價(jià)格從“代理人”處收購(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，再用營(yíng)業(yè)執(zhí)照申辦企業(yè)支付寶賬戶，將支付寶賬戶以每套550元至800元不等的價(jià)格倒賣(mài)給上線，支付寶賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年12月至2021年10月，被告人鄭某俊等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照2600余張，向上線販賣(mài)了據(jù)此開(kāi)設(shè)的支付寶對(duì)公賬戶1400余個(gè)。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人鄭某俊等5人分別構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，分別判處其有期徒刑四年至二年十個(gè)月不等的刑期，并處罰金。
案例五：李某山等9人掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2020年5月，被告人李某山等人商議，由李某山在聊天軟件中發(fā)布特定的支付寶賬號(hào)及指定的泰達(dá)幣錢(qián)包地址，孫某偉等人使用本人或本人所控制的支付寶賬戶接收轉(zhuǎn)款。2020年5月至2020年6月，李某山等人以上述方式接收、轉(zhuǎn)移資金800余萬(wàn)元。被告人周某有等人分別在全國(guó)多地將本人手機(jī)及支付寶賬戶交由他人使用，從中非法獲利。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某山等9人分別構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處其有期徒刑四年至七個(gè)月不等刑期，并處罰金，追繳違法所得。
案例六：鄒某紅等10人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2019年4月，被告人鄒某紅通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系被告人楊某榮為境外賭博、游戲平臺(tái)提供收款轉(zhuǎn)賬服務(wù)（俗稱(chēng)“跑分”），按收款轉(zhuǎn)賬總額（俗稱(chēng)“跑分量”）收取并分配傭金。2019年4月至2020年10月，鄒某紅發(fā)展被告人王某芝等人作為“代理”，逐級(jí)向下招募“卡商”“碼商”，利用本人或他人支付寶收款碼和銀行卡賬號(hào)，通過(guò)楊某榮開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施“跑分”，并按比例給“卡商”“碼商”“代理”“技術(shù)”分配提成，收款轉(zhuǎn)賬金額達(dá)1億余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人鄒某紅等10人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處其有期徒刑二年至十一個(gè)月不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得。
案例七：李某來(lái)等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2022年10月，被告人李某來(lái)指使被告人趙某、余某某分別租賃某寫(xiě)字樓的兩個(gè)辦公室，并用各自身份證到當(dāng)?shù)仉娦艩I(yíng)業(yè)廳辦理了一條寬帶和16部固話業(yè)務(wù)。隨后，李某來(lái)使用筆記本電腦、固定電話、交換機(jī)等設(shè)備，在兩個(gè)辦公室分別搭建可供境外詐騙團(tuán)伙利用云端控制的呼轉(zhuǎn)平臺(tái)，并按照上線指示進(jìn)行平臺(tái)操作維護(hù)。自2022年10月21日至10月26日，上述固定電話共撥打詐騙電話1萬(wàn)余條，詐騙被害人財(cái)產(chǎn)共計(jì)92萬(wàn)余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某來(lái)等3人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處其有期徒刑一年三個(gè)月至十個(gè)月不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得。
案例八：羅某金侵犯公民個(gè)人信息案
2020年1月至2021年6月，被告人羅某金以幫忙完成公司任務(wù)為由，讓前來(lái)辦理手機(jī)卡的客戶下載相應(yīng)APP。羅某金在客戶手機(jī)上操作，將客戶新辦的手機(jī)號(hào)輸入到相應(yīng)APP注冊(cè)界面?？蛻羰謾C(jī)上收到驗(yàn)證碼后，羅某金將驗(yàn)證碼及客戶新辦手機(jī)號(hào)發(fā)送到指定的群里，完成一單任務(wù)，可獲得2元至10元不等的傭金，共計(jì)獲取違法所得3.8萬(wàn)余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人羅某金構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，判處其有期徒刑三年，宣告緩刑三年又六個(gè)月，并處罰金，追繳違法所得，同時(shí)宣告禁止令。
