追贓挽損之路
民警在調(diào)查中。
11月的廣西南寧并沒有北方的寒冷，微微的涼風(fēng)反而讓人倍感愜意。11月22日22時，依舊車水馬龍的城市中，正在路邊進(jìn)行調(diào)查走訪的西安市公安局雁塔分局雁環(huán)中路派出所民警每洋卻無暇欣賞這絢麗多彩的夜景。
“要問我南寧美不美，好不好，其實(shí)根本不知道這個城市長什么樣子，十幾天來，每天除了進(jìn)行大量調(diào)查工作之外，回到酒店就睡覺……”12月18日，每洋談起了自己的辦案過程，雖說無暇顧及祖國的美好山河，但是看著電信詐騙犯罪嫌疑人一個個落網(wǎng)，受害人被騙錢財(cái)一點(diǎn)點(diǎn)被追回，這就是最好的事情。
網(wǎng)上交友?投資被騙
“我是在咱北郊開服裝店的，平時也在網(wǎng)上搞投資，挺掙錢的，一起不？”2019年年初，家住雁塔區(qū)的30歲男子李輝通過交友網(wǎng)站認(rèn)識了一名自稱在北郊開服裝店的女網(wǎng)友，網(wǎng)名叫“天使”。兩人在進(jìn)行幾次聊天后，“天使”便稱能帶他一起做網(wǎng)絡(luò)投資。隨后半年時間里，李輝就一直跟著這個“天使”在一個名為宜人財(cái)富的APP上投資，前前后后共有60萬元。
李輝說自己那段時間比較頹廢，恰巧網(wǎng)友“天使”出現(xiàn)了，話語總能打動他的心，給他很大的精神鼓勵。
直到2019年10月初，李輝將賣房子投進(jìn)去的60萬元從APP上取不出來，并且聯(lián)系不到“天使”時才發(fā)現(xiàn)自己被騙。2019年10月25日，李輝到雁環(huán)中路派出所報(bào)警。
以卡找人?凍結(jié)財(cái)產(chǎn)
據(jù)李輝講，他先后分別給3個銀行卡賬戶轉(zhuǎn)過錢。在接警后的第一時間，民警迅速對其提供的銀行卡賬戶進(jìn)行資金止付，并調(diào)查相關(guān)信息，但錢早已不知蹤影。
隨后，雁環(huán)中路派出所通過深入分析案件，制訂了兩個偵破方案，一個先查資金流，另一個以人找人。
“電信詐騙案件，一個是轉(zhuǎn)賬的開始，一個是轉(zhuǎn)賬的結(jié)尾。距離結(jié)尾越近的人，就越可能是接近電信詐騙案件核心的人。所以，我們工作的第一步就是查清資金流入賬戶，以最快的速度止付，阻止資金外流。而后一步就是打擊資金流入的地方，抓獲電信詐騙案件的嫌疑人。”每洋說，根據(jù)調(diào)查，3張銀行卡的卡主名為黃雄、黃進(jìn)、阮齊，他們被統(tǒng)一稱為“卡蟲”,也就是“斷卡”行動主要打擊的對象之一。
通過對近萬條資金流的核查，警方一直追蹤到了9級銀行卡賬戶，也就是說李輝被騙的60萬中間經(jīng)歷了無數(shù)張銀行卡賬戶的無數(shù)次轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，而這些操作無非就是犯罪分子為了逃避打擊而進(jìn)行洗錢的一種手段。
“今年4月，有一名叫李紅的女子出現(xiàn)在我們視線中，她就是該案第9級卡的卡主，曾一直身處緬甸北部的一個縣城，長期從事網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢，而當(dāng)時她恰巧出現(xiàn)在云南昆明。她就是警方要找的核心犯罪成員之一?！鞭k案民警張鑫說。
速戰(zhàn)速決，民警立即抓獲李紅，并于當(dāng)天凍結(jié)了其11萬元及一套價值五六十萬元的房產(chǎn)。后經(jīng)調(diào)查，李輝被騙的60萬元中有部分是被李紅用于購買該房產(chǎn)。
以人找人?順藤摸瓜
將大部分資金流查清后，雁環(huán)中路派出所從另一方面重新出發(fā)，從販賣銀行卡的人入手，以人找人，順藤摸瓜。
當(dāng)時，李輝在將錢陸續(xù)轉(zhuǎn)至黃進(jìn)的銀行卡后，黃進(jìn)快速轉(zhuǎn)手將錢又轉(zhuǎn)入了他的上線陸德和陸笑兩兄弟的卡中。
追查上線，勢在必行。
通過信息研判，民警發(fā)現(xiàn)陸氏兄弟和阮齊都在廣西南寧。今年11月21日，辦案民警每洋、張鑫和另外兩名同事前往南寧后，阮齊、陸德和陸笑相繼落網(wǎng)。據(jù)其3人供述，他們明知自己的銀行卡是給電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢的，但是還是將銀行卡及綁定的手機(jī)卡等一眾信息以1500元的打包價賣掉。黃雄和黃進(jìn)則是在一次酒局上認(rèn)識的。不久后，黃雄在廣西百色被警方抓獲。
由此，一個販賣銀行卡的團(tuán)伙被逐漸撕開，一名神秘男子也浮出水面。他為了牟取高額利益，便讓黃雄等人在社會上廣收卡，然后提供給網(wǎng)絡(luò)賭博或者電信詐騙集團(tuán)，并且在每一次收卡后，都將它們通過郵寄的方式寄往云南邊境。
至此，整個犯罪團(tuán)伙有了清晰脈絡(luò)，相關(guān)犯罪嫌疑人也逐一到案。李輝被電信詐騙的60萬元被部分追回。目前，警方正在對神秘男子進(jìn)行調(diào)查及抓捕。
后記
從受理案件到抓獲部分犯罪嫌疑人，時間跨度一年多，民警辦案背后的艱辛，不是三言兩語可以描述。
11月21日前往南寧，12月5日回到西安。短短半個月，懲戒2名涉及販賣銀行卡的“卡蟲”，刑拘5名涉案犯罪嫌疑人，民警付出了艱苦努力。從去南寧時只知道一個犯罪嫌疑人的名字，到茫茫人海中找到他們、抓捕他們、審訊他們、攻克他們，每一步都是危險叢生，都要披荊斬棘。雁環(huán)中路派出所刑偵所長蔣波說：“我們的民警，別說是南寧沒有看清楚，就連自己住的酒店餐廳都不知道在哪里，他們每天面對的是一場又一場的博弈，除了回去洗澡、睡覺，就是匆忙出門找人、辦案。”
“從事電信詐騙的犯罪分子都是非常狡猾的，我們從研判到抓獲需要投入大量精力、人力和物力。能給群眾挽回大部分的損失，我認(rèn)為這是破案中最難的一步，但我們做到了！”雁環(huán)中路派出所所長薛文武擲地有聲地說。（文中受害者及犯罪嫌疑人均為化名）
（記者?梁爽）
