陜西政法網(wǎng)

經(jīng)過(guò)西安閻良公安民警艱苦奮戰(zhàn)，去年發(fā)生在閻良的“10.26”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組民警，在廣東、甘肅兩省同時(shí)收網(wǎng)，截至目前將涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙案的主要犯罪嫌疑人高某（男，30歲，甘肅省天水市人）、吳某某（男，37歲）、吳某（男，25歲，二吳均為廣西梧州市人，暫住廣東云浮）等3名犯罪嫌疑人抓獲，共追回被騙資金139萬(wàn)元，該案是西安市公安局閻良分局近年來(lái)破獲涉案價(jià)值最大，追贓最多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。

2020年10月26日23時(shí)許，西安市閻良區(qū)某公司會(huì)計(jì)小李報(bào)警，稱其在網(wǎng)上被詐騙192.4萬(wàn)元。由于被害人6小時(shí)后才意識(shí)到被騙，經(jīng)西安公安閻良分局反詐中心民警精準(zhǔn)研判，果斷處置，緊急止付（凍結(jié)賬戶）被騙資金銀行賬號(hào)。鑒于案情重大，閻良區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)馮勃高度重視，立即啟動(dòng)大要案件偵辦機(jī)制，責(zé)令刑偵大隊(duì)立即成立專案組開(kāi)展專案?jìng)刹?#xff0c;要求最大限度挽回群眾損失，全力偵破此案，隨即分局迅速成立了以副局長(zhǎng)魏向輝任組長(zhǎng)，抽調(diào)刑偵大隊(duì)及相關(guān)派出所、指揮中心精干警力成立了“10.26”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組。

經(jīng)過(guò)專案組初步查明，會(huì)計(jì)小李無(wú)意中被拉入一個(gè)QQ群，小李發(fā)現(xiàn)QQ群人員頭像、昵稱均和公司單位領(lǐng)導(dǎo)用的QQ一樣，并且群里經(jīng)常談?wù)撚嘘P(guān)公司業(yè)務(wù)的話題，犯罪分子假扮、誘導(dǎo)，讓小李誤以為QQ群里人員就是公司領(lǐng)導(dǎo)。2020年10月26日17時(shí)許，犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司領(lǐng)導(dǎo)，騙取小李信任，以公司洽談業(yè)務(wù)需要快速支付款項(xiàng)為由，要求小李向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)入“業(yè)務(wù)款項(xiàng)”，在未核實(shí)對(duì)方身份信息的情況下，小李分兩筆通過(guò)網(wǎng)上銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬192.4萬(wàn)元。

當(dāng)天下午的轉(zhuǎn)賬短信發(fā)送到公司領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)上時(shí)，由于工作繁忙，公司領(lǐng)導(dǎo)并未及時(shí)看到。直到當(dāng)天晚上23時(shí)許，公司領(lǐng)導(dǎo)才通過(guò)手機(jī)短信發(fā)現(xiàn)，公司今天怎么會(huì)有這么大的資金支出？再三核實(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙，并向西安公安閻良分局報(bào)案。

接警后，辦案民警爭(zhēng)分奪秒，顧不上休息，立即辦理止付手續(xù)。涉案銀行卡被民警止付后，犯罪嫌疑人對(duì)被止付賬號(hào)實(shí)施了換卡、注銷等操作，試圖將贓款轉(zhuǎn)移。并向公安閻良分局打電話辯稱自己正常賬戶被凍結(jié)，指責(zé)影響其生意，要求解凍，企圖將凍結(jié)贓款轉(zhuǎn)移。在辦案民警晝夜堅(jiān)守、滾動(dòng)查詢、不斷止付、跟進(jìn)凍結(jié)等措施下，嫌疑人的不法企圖未能得逞。最終，公安閻良分局共凍結(jié)資金200余萬(wàn)元，涉及該案件被騙資金139萬(wàn)元。

經(jīng)查，會(huì)計(jì)小李共分兩筆轉(zhuǎn)出被騙資金，為甘肅某公司對(duì)公賬戶和廣西個(gè)人賬戶。為最大程度追贓挽損，專案組民警從資金流、信息流繼續(xù)追查資金流向的涉案銀行卡，發(fā)現(xiàn)甘肅天水的對(duì)公賬戶開(kāi)戶人高某名下登記了大量公司及銀行賬戶，結(jié)合該高實(shí)際情況及其活動(dòng)范圍距離QQ登錄地較遠(yuǎn)，分析其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑較大；通過(guò)對(duì)另一張嫌疑卡追蹤研判，發(fā)現(xiàn)為案發(fā)前2天開(kāi)戶，均為廣西男子吳某某、吳某本人操作，因該二吳活動(dòng)地與QQ登錄地相吻合，兩人涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑急劇上升。至此，專案組決定收網(wǎng)。

11月16日，專案組兵分兩路趕赴廣東云浮市、甘肅天水市開(kāi)展偵查抓捕工作。專案組民警克服著炎熱、嚴(yán)寒兩重天的不同困難，綜合運(yùn)用信息研判、視頻偵查、循線追蹤、蹲點(diǎn)守候等多種偵查措施，11月19日和23日，抓捕組連續(xù)守候4天，在廣東省云浮市云城區(qū)一城中村將吳某某、吳某先后抓獲。甘肅抓捕組在麥積山山區(qū)摸排抓捕時(shí)，雨雪交加、天氣寒冷、道路濕滑，配合抓捕的當(dāng)?shù)鼐嚮M(jìn)排水溝，眾人通過(guò)手推肩扛才將車輛拖出水溝，所幸專案民警沒(méi)有大礙。最終，通過(guò)獲取的高某某藏匿地重要線索，于23日將高某某抓獲。

現(xiàn)已查明：犯罪嫌疑人及其同伙在QQ及其群聊中冒充被害人公司領(lǐng)導(dǎo)，騙取被害人信任后，以公司洽談業(yè)務(wù)需要快速支付款項(xiàng)為由，實(shí)施詐騙192.4萬(wàn)元。目前，高某等三人涉嫌以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪名已被閻良區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件還在進(jìn)一步審查深挖中。

2021年2月26日下午，西安公安閻良分局舉行返還儀式，向被害人返還追回的139萬(wàn)元，案件還在進(jìn)一步偵辦之中。

警方提示：近年，新型網(wǎng)絡(luò)詐騙處于高發(fā)勢(shì)頭，詐騙手段不斷翻新，種類雜多，騙技“高超”，詐騙對(duì)象包含所有人群，范圍覆蓋投資理財(cái)、游戲賭博、網(wǎng)絡(luò)兼職、網(wǎng)上貸款、退費(fèi)退賠、冒充領(lǐng)導(dǎo)、交友等各個(gè)社會(huì)領(lǐng)域。大家不能心存僥幸，認(rèn)為“我沒(méi)有那么笨”、“我沒(méi)錢(qián)”、“我不貪小便宜”等理由覺(jué)得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與自己很遠(yuǎn)就“事不關(guān)己，高高掛起”,其實(shí)電信詐騙就在我們身邊，伴隨著我們生活的方方面面，在我們每一次疏忽大意，每一次的好奇心，在不經(jīng)意間的鏈接點(diǎn)擊……在此西安警方提醒大家增長(zhǎng)識(shí)騙常識(shí)，強(qiáng)化防騙本領(lǐng)，當(dāng)遇到不能確定的網(wǎng)上操作及大額轉(zhuǎn)賬時(shí)，不妨冷靜下來(lái)給自己打個(gè)問(wèn)號(hào)，“是否遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙？”不能辨別時(shí)，可及時(shí)撥打公安110咨詢后再做決定。

需要特別提醒各企業(yè)和公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員：在冒充領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙的案件中，犯罪嫌疑人利用部分單位財(cái)務(wù)管理制度存在的漏洞，尤其是一些民營(yíng)和私營(yíng)公司財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，資金轉(zhuǎn)賬沒(méi)有嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行，會(huì)計(jì)或出納基本上在微信或QQ中接到冒充單位領(lǐng)導(dǎo)的“轉(zhuǎn)賬指令”后，不嚴(yán)格履行簽批手續(xù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，給詐騙分子提供了可乘之機(jī)。在此，請(qǐng)各公司員工務(wù)必不要向陌生人泄露公司及個(gè)人相關(guān)信息，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)管理制度，不斷完善審批流程，切勿因疏忽大意造成公司無(wú)法挽回的損失。