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經(jīng)過西安閻良公安民警艱苦奮戰(zhàn)，去年發(fā)生在閻良的“10.26”特大網(wǎng)絡詐騙案專案組民警，在廣東、甘肅兩省同時收網(wǎng)，截至目前將涉嫌網(wǎng)絡詐騙案的主要犯罪嫌疑人高某（男，30歲，甘肅省天水市人）、吳某某（男，37歲）、吳某（男，25歲，二吳均為廣西梧州市人，暫住廣東云浮）等3名犯罪嫌疑人抓獲，共追回被騙資金139萬元，該案是西安市公安局閻良分局近年來破獲涉案價值最大，追贓最多的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件。

2020年10月26日23時許，西安市閻良區(qū)某公司會計小李報警，稱其在網(wǎng)上被詐騙192.4萬元。由于被害人6小時后才意識到被騙，經(jīng)西安公安閻良分局反詐中心民警精準研判，果斷處置，緊急止付（凍結賬戶）被騙資金銀行賬號。鑒于案情重大，閻良區(qū)副區(qū)長、公安分局局長馮勃高度重視，立即啟動大要案件偵辦機制，責令刑偵大隊立即成立專案組開展專案偵查，要求最大限度挽回群眾損失，全力偵破此案，隨即分局迅速成立了以副局長魏向輝任組長，抽調刑偵大隊及相關派出所、指揮中心精干警力成立了“10.26”特大電信網(wǎng)絡詐騙案專案組。

經(jīng)過專案組初步查明，會計小李無意中被拉入一個QQ群，小李發(fā)現(xiàn)QQ群人員頭像、昵稱均和公司單位領導用的QQ一樣，并且群里經(jīng)常談論有關公司業(yè)務的話題，犯罪分子假扮、誘導，讓小李誤以為QQ群里人員就是公司領導。2020年10月26日17時許，犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司領導，騙取小李信任，以公司洽談業(yè)務需要快速支付款項為由，要求小李向指定銀行賬戶轉入“業(yè)務款項”，在未核實對方身份信息的情況下，小李分兩筆通過網(wǎng)上銀行向對方轉賬192.4萬元。

當天下午的轉賬短信發(fā)送到公司領導手機上時，由于工作繁忙，公司領導并未及時看到。直到當天晚上23時許，公司領導才通過手機短信發(fā)現(xiàn)，公司今天怎么會有這么大的資金支出？再三核實后發(fā)現(xiàn)被騙，并向西安公安閻良分局報案。

接警后，辦案民警爭分奪秒，顧不上休息，立即辦理止付手續(xù)。涉案銀行卡被民警止付后，犯罪嫌疑人對被止付賬號實施了換卡、注銷等操作，試圖將贓款轉移。并向公安閻良分局打電話辯稱自己正常賬戶被凍結，指責影響其生意，要求解凍，企圖將凍結贓款轉移。在辦案民警晝夜堅守、滾動查詢、不斷止付、跟進凍結等措施下，嫌疑人的不法企圖未能得逞。最終，公安閻良分局共凍結資金200余萬元，涉及該案件被騙資金139萬元。

經(jīng)查，會計小李共分兩筆轉出被騙資金，為甘肅某公司對公賬戶和廣西個人賬戶。為最大程度追贓挽損，專案組民警從資金流、信息流繼續(xù)追查資金流向的涉案銀行卡，發(fā)現(xiàn)甘肅天水的對公賬戶開戶人高某名下登記了大量公司及銀行賬戶，結合該高實際情況及其活動范圍距離QQ登錄地較遠，分析其幫助信息網(wǎng)絡犯罪嫌疑較大；通過對另一張嫌疑卡追蹤研判，發(fā)現(xiàn)為案發(fā)前2天開戶，均為廣西男子吳某某、吳某本人操作，因該二吳活動地與QQ登錄地相吻合，兩人涉嫌網(wǎng)絡犯罪的嫌疑急劇上升。至此，專案組決定收網(wǎng)。

11月16日，專案組兵分兩路趕赴廣東云浮市、甘肅天水市開展偵查抓捕工作。專案組民警克服著炎熱、嚴寒兩重天的不同困難，綜合運用信息研判、視頻偵查、循線追蹤、蹲點守候等多種偵查措施，11月19日和23日，抓捕組連續(xù)守候4天，在廣東省云浮市云城區(qū)一城中村將吳某某、吳某先后抓獲。甘肅抓捕組在麥積山山區(qū)摸排抓捕時，雨雪交加、天氣寒冷、道路濕滑，配合抓捕的當?shù)鼐嚮M排水溝，眾人通過手推肩扛才將車輛拖出水溝，所幸專案民警沒有大礙。最終，通過獲取的高某某藏匿地重要線索，于23日將高某某抓獲。

現(xiàn)已查明：犯罪嫌疑人及其同伙在QQ及其群聊中冒充被害人公司領導，騙取被害人信任后，以公司洽談業(yè)務需要快速支付款項為由，實施詐騙192.4萬元。目前，高某等三人涉嫌以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪等罪名已被閻良區(qū)人民檢察院批準逮捕，案件還在進一步審查深挖中。

2021年2月26日下午，西安公安閻良分局舉行返還儀式，向被害人返還追回的139萬元，案件還在進一步偵辦之中。

警方提示：近年，新型網(wǎng)絡詐騙處于高發(fā)勢頭，詐騙手段不斷翻新，種類雜多，騙技“高超”，詐騙對象包含所有人群，范圍覆蓋投資理財、游戲賭博、網(wǎng)絡兼職、網(wǎng)上貸款、退費退賠、冒充領導、交友等各個社會領域。大家不能心存僥幸，認為“我沒有那么笨”、“我沒錢”、“我不貪小便宜”等理由覺得電信網(wǎng)絡詐騙與自己很遠就“事不關己，高高掛起”,其實電信詐騙就在我們身邊，伴隨著我們生活的方方面面，在我們每一次疏忽大意，每一次的好奇心，在不經(jīng)意間的鏈接點擊……在此西安警方提醒大家增長識騙常識，強化防騙本領，當遇到不能確定的網(wǎng)上操作及大額轉賬時，不妨冷靜下來給自己打個問號，“是否遭遇網(wǎng)絡詐騙？”不能辨別時，可及時撥打公安110咨詢后再做決定。

需要特別提醒各企業(yè)和公司負責人及財務人員：在冒充領導實施詐騙的案件中，犯罪嫌疑人利用部分單位財務管理制度存在的漏洞，尤其是一些民營和私營公司財務管理不規(guī)范，資金轉賬沒有嚴格按照財務管理制度進行，會計或出納基本上在微信或QQ中接到冒充單位領導的“轉賬指令”后，不嚴格履行簽批手續(xù)進行轉賬，給詐騙分子提供了可乘之機。在此，請各公司員工務必不要向陌生人泄露公司及個人相關信息，嚴格履行財務管理制度，不斷完善審批流程，切勿因疏忽大意造成公司無法挽回的損失。