天津宣判境外網(wǎng)絡(luò)詐騙案 11名被告以詐騙罪獲刑
10余人詐騙團伙先到印尼巴厘島接受培訓(xùn)、再到老撾獨立運行實施詐騙，然后進一步通過技術(shù)模擬國內(nèi)司法機關(guān)、銀行辦公電話冒充“公檢法”實施詐騙。近日，天津市第一中級人民法院刑事審判第一庭依法對被告人張東華、游正權(quán)、余洋等十一人在境外利用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備對國內(nèi)居民實施詐騙案進行一審公開宣判，以詐騙罪判處張東華、游正權(quán)、余洋等十一人十二年至二年不等有期徒刑，并處罰金。
該案系天津警方根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署，并依照中國與老撾的刑事司法協(xié)助條約，與老撾警方共同偵破的跨國犯罪案件。天津市人民檢察院第一分院根據(jù)最高人民檢察院的指定管轄以各被告人犯詐騙罪提起公訴，市第一中級人民法院遵照最高人民法院指定管轄的決定，對案件依法進行了公開審理。
2016年3月，天津市公安局反詐騙中心圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進行技術(shù)偵查，發(fā)現(xiàn)了隱匿在老撾的多個IP地址疑似針對我國境內(nèi)公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。6月初，天津市公安局在公安部統(tǒng)一指揮下，請求老撾公安部尋找涉案IP地址的位置，并確定了老撾萬象市占塔武里縣羅賓村3單元是犯罪窩點。6月17日中午，老撾警察現(xiàn)場抓獲正在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被告人張東華、游正權(quán)、余洋、黃旭(1989年出生)、張國東、楊雷、鄭耀權(quán)、黃旭(1986年出生)、羅國平、龍思、王慧11人。6月24日，老撾公安部將被告人張東華等11人移交給天津市公安局。
今年4月21日，天津市人民檢察院以被告人張東華等11人犯詐騙罪，向天津一中院提起公訴。天津市第一中級人民法院依法受理該案，于今年7月12日公開開庭進行審理。
經(jīng)審理查明，2015年3月初，張東華組織游正權(quán)、余洋、張國東、楊雷、黃旭(小)、鄭耀權(quán)、黃旭(大)到印度尼西亞巴厘島，參加了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團。同年3月10日至3月27日，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團在巴厘島一別墅內(nèi)，使用軟件模擬國內(nèi)銀行和司法機關(guān)辦公電話，用國際網(wǎng)絡(luò)撥打國內(nèi)居民電話號碼，上述人員分三個層級，第一層級冒充社保局或銀行客服人員；第二層級冒充公安民警；第三層級冒充檢察官，編造被害人醫(yī)?？ɑ蜚y行卡被他人冒用，司法機關(guān)須清查被害人銀行卡內(nèi)資金的事由，逐級誘使被害人將銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)入詐騙集團提供的銀行賬戶，先后騙取被害人羅朝蘭等16人共計人民幣1010567元。
2016年3月26日至6月17日，張東華再次組織游正權(quán)、余洋、張國東等多人組成詐騙團伙，在老撾萬象市占塔武里縣一平房內(nèi)，采用向國內(nèi)居民發(fā)送醫(yī)?？ㄙ徺I違禁藥品的語音包，誘使被害人回?fù)茈娫?#xff0c;并采取用模擬的社保局、銀行、公安局的電話直接撥打國內(nèi)居民電話的方式，分兩個層級冒充社保局或銀行客服人員和公安民警，編造被害人醫(yī)?？ɑ蜚y行卡被他人冒用，司法機關(guān)須清查被害人銀行卡內(nèi)資金的事由，逐級誘使被害人將銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)入該詐騙團伙提供的銀行賬戶，先后騙取被害人孟慶芝等43人共計人民幣1058383元。自2016年4月12日至6月7日，被告人王慧因回國未參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，其參與騙取錢款計人民幣379938元。
根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)，法院以詐騙罪分別判處被告人張東華有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬元；判處被告人游正權(quán)有期徒刑九年，并處罰金人民幣8萬元；判處被告人余洋有期徒刑八年，并處罰金人民7萬元；判處被告人張國東有期徒刑八年，并處罰金人民幣7萬元；判處被告人楊雷有期徒刑八年，并處罰金人民幣7萬元；判處被告人黃旭(小)有期徒刑七年，并處罰金人民幣6萬元；判處被告人鄭耀權(quán)有期徒刑七年，并處罰金人民幣6萬元；判處被告人黃旭(大)有期徒刑六年，并處罰金人民幣5萬元；判處被告人羅國平有期徒刑四年，并處罰金人民幣4萬元；判處被告人龍思有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元；判處被告人王慧有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬元；繼續(xù)追繳各被告人的違法所得，追繳不足部分，責(zé)令各被告人退賠。犯罪工具電腦、手機等物依法予以沒收。
