吉林省汪清警方破獲涉案600余萬元電信詐騙案
2017年12月24日11時，押解著10名犯罪嫌疑人的大巴車從蒲左高速汪延段汪清收費站出口駛離，這標志著涉案金額600余萬元的“9·18”特大跨省電信詐騙案告破。
日前，經(jīng)過3個多月的偵查工作，吉林省延邊州公安局和汪清縣公安局刑警大隊聯(lián)合專案組民警輾轉(zhuǎn)湖南省實施抓捕，成功打掉特大電信詐騙團伙，嫌犯頭目潘某、鄧某等10名嫌疑人落網(wǎng)，扣押涉案轎車四輛、銀行卡10余張、筆記本電腦2臺、查獲詐騙窩點2處。
詐騙陷阱：男子投資“實時彩”被騙15萬
汪清縣的張先生通過網(wǎng)絡(luò)認識了網(wǎng)友“曉蘭”，兩人一見如故，相談甚歡，張先生聽曉蘭說在網(wǎng)上投資“實時彩”有賺頭，張先生就動了心。他下載平臺軟件、注冊、開戶、開通網(wǎng)銀、轉(zhuǎn)入資金……按照網(wǎng)友曉蘭的提示，半個月之間，先后投入資金15萬，可幾乎是投錢就虧損、再投錢、再虧損，反復(fù)多次，張先生意識到，自己可能受騙了。
2017年9月18日，張先生到汪清縣公安局報案。因案情重大，汪清縣公安局高度重視，在延邊州公安局刑警支隊的支持和指導(dǎo)下，抽調(diào)精干警力成立“9·18”專案組，與各部門迅速展開聯(lián)合案偵工作。
3個多月的時間里，汪清公安專案組民警對案情進行了細致梳理、綜合研判和深入分析，很快，一個高智商犯罪團伙浮出水面。
據(jù)辦案民警介紹，張先生投入的這15萬元，表面上看是通過網(wǎng)上平臺交易，又通過網(wǎng)上直播彩票開獎結(jié)果，但實際上，這些看到的信息都是虛假的。在他把錢轉(zhuǎn)入平臺后，錢就很快被轉(zhuǎn)移走了，而播出的直播開獎結(jié)果其實都是事先選好的。
這個所謂的投資“實時彩”平臺，是犯罪嫌疑人搭建的，平臺上所有的數(shù)據(jù)和信息，都是嫌疑人進行操控，不管受害者怎樣操作，最后都會虧損。同時，平臺上還有不少實時與受害者負責(zé)通話的“業(yè)務(wù)員”，他們以提供“內(nèi)幕消息”為由，引誘受害者繼續(xù)投資。
直搗賊巢：奔襲千里專案組端掉倆窩點
案件發(fā)生后，聯(lián)合專案組成員通過細致摸排、認真梳理、獲取了部分涉案嫌疑人的犯罪線索后，民警分別前往湖南省長沙市、婁底市、湘潭市三地，輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，進行深入縝密的偵查工作。
“我們多次行動無功而返，經(jīng)常是剛有線索就撲了個空。后期我們才發(fā)現(xiàn)該團伙窩點經(jīng)常轉(zhuǎn)移，這些嫌疑人有很強的反偵查意識，憑借當?shù)厝耸煜きh(huán)境的優(yōu)勢，四處流竄作案，又跨越多地，這給案件偵破帶來了很大的困難?！?專案組民警說。
帶隊指揮專案組的汪清縣公安局副局長高峰說：“嫌疑人經(jīng)常轉(zhuǎn)移窩點，而且會對窩點進行偽裝。從表面上看這些窩點或是轉(zhuǎn)移到民居內(nèi)，嫌疑人以本地百姓身份偽裝；或是租用一間寫字樓扮成普通的公司，嫌疑人“打卡”上班，窩點極具迷惑性。
12月16日，時機已成熟，負責(zé)現(xiàn)場指揮的高峰局長在得到指揮部指示后，在當?shù)鼐矫芮信浜舷?#xff0c;同一時間內(nèi)，對分處不同地市的兩處窩點實施抓捕。還在睡夢中的的嫌犯在被窩里被一網(wǎng)打盡。同時對團伙人員的涉案賬戶進行凍結(jié)。
在連續(xù)作戰(zhàn)3個月，專案組成功抓獲團伙頭目潘某、鄧某在內(nèi)的10名嫌疑人，扣押涉案轎車四輛，涉案銀行卡10余張，涉案筆記本電腦2臺，涉案贓款360余萬元。與此同時，專案組掌握了詐騙團伙大量數(shù)據(jù)資料和銀行流水，并對漏網(wǎng)人員進行了網(wǎng)上通緝。
據(jù)悉，該團伙主要犯罪嫌疑人潘某、鄧某組織其他無業(yè)閑散人員，明確分工，相互配合，利用被害人貪圖贏利的心理，通過微信、QQ等聊天工具，采取引誘、欺騙、中獎等手段實施電信詐騙。
初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人潘某、鄧某從2017年3月份開始，便在一起通過上述手段對全國各地的居民實施詐騙。受害者達數(shù)百人，被騙金額約600余萬元。
追款抓逃：著手調(diào)查贓款走向挽回受害者損失
為盡可能多地幫受害人找回財產(chǎn)損失，將“網(wǎng)逃”抓拿歸案，實現(xiàn)案件效果最大化，延邊州公安局成立“9.18”特大電信詐騙案領(lǐng)導(dǎo)小組，刑偵、技偵、網(wǎng)安、警保等多部門充分發(fā)揮資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，團結(jié)協(xié)作、合成作戰(zhàn)的聯(lián)動局面。
按照“9.18”特大電信詐騙案領(lǐng)導(dǎo)小組最新指示要求，專案組正積極呈請申報將這起電信詐騙案列為公安部掛牌督辦案件。
下一步，專案組將啟動銀行調(diào)查工作，最大限度查清犯罪嫌疑人分臟及贓款流轉(zhuǎn)情況；加大對此案其他涉案人員的精確落地調(diào)查工作力度，搞清全部涉案人員的真實身份，力爭早日將在逃人員抓獲；進一步加強數(shù)據(jù)分析研判，提前做好電子數(shù)據(jù)證據(jù)固定工作，逐一固定犯罪嫌疑人辦卡、網(wǎng)上操作、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、取款、分贓等電信詐騙環(huán)節(jié)的電子數(shù)據(jù)證據(jù)。
12月23日5時，專案組將嫌犯悉數(shù)押上長沙到長春的火車，抵達長春后，又乘坐高鐵返回延吉，到達延吉再轉(zhuǎn)乘大巴返回汪清。此次押解任務(wù)，為保證嫌疑人安全，專案組民警全程都不敢休息。從湖南到吉林，跨越多個省份，行程2000余公里。目前10名犯罪嫌疑人被依法刑拘，案件還在進一步審理中。
