一瓶水編織的45億元“龐氏騙局” 2800元一箱的“冰川水”實際只值300元
龐氏騙局又稱“拆東墻補西墻”“空手套白狼”，簡言之就是利用新投資人的錢，向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
1月8日，浙江杭州濱江警方通報一起類似“龐氏騙局”的特大非法吸收公眾存款案，犯罪嫌疑人石某、洪某等人，以讓會員既得到健康又能獲得財富為由，招徠投資者在其注冊控制的電商平臺，投資購買黃金一號冰川水產(chǎn)品并發(fā)展下線，在一年半左右的時間里，吸引16.5萬余人投資超過45億元。
近日，隨著主要犯罪嫌疑人的相繼落網(wǎng)，該騙局也逐漸浮出水面。
跨年夜，警方抓捕最后一名主犯
2017年12月31日，當(dāng)大家沉浸在2018年的新年展望和祈福中時，杭州濱江警方踏上了追捕嫌疑人洪某之路。
當(dāng)晚5點15分，警方來到洪某老家，破門后，嫌疑人洪某被民警從熱乎乎的被窩里揪出來時，一臉懵圈。
在臺州仙居被抓獲的洪某，正是濱江警方正在辦理的特大非法吸收公眾存款案的犯罪團伙骨干之一，他也是該案四名主要嫌疑人中最后一名落網(wǎng)的嫌疑人。
早在2017年8月，杭州濱江警方根據(jù)了解到的情況，依法對杭州海買海電子商務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案，并一直著手調(diào)查案件。同年10月，警方依法對犯罪嫌疑人、該公司實際控制人石某以及團伙骨干羅某、徐某采取刑事強制措施。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年上半年起，犯罪嫌疑人石某先后成立浙江慕峰遠古健康科技有限公司等多家公司，并以此開展非法吸收公眾存款活動。
宣稱投資買水可返利，還能成為股東
“加入杭州‘黃金一號’項目，大家都能賺到錢 ?！边@是石某等人對外宣傳的口號。石某對眾多投資者稱，“黃金一號”項目是為了讓會員既得到健康又能獲得財富，最終目的是為了打造千億級別的“二三里到位”平臺。
事實上，為了吸引會員對項目進行源源不斷的投資，石某注冊了浙江慕峰遠古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司等多個公司及平臺，并將公司的主要辦公地點設(shè)了杭州濱江。
在此期間，石某等人通過手機APP，以2800元一箱的價格，向注冊會員銷售黃金一號冰川水產(chǎn)品，并約定分40天返還客戶4000元。同時要求客戶積極發(fā)展下線，籠絡(luò)會員。注冊會員如果幫忙推薦發(fā)展下線也可以根據(jù)層級獲得不同獎勵，其中包括許諾給予3%-10%的積分（可提現(xiàn)）或平臺股權(quán)作為回報。
而事實上，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，石某等人銷售的黃金一號冰川水產(chǎn)品，一箱的實際價格只有300元，而所謂的積分和股權(quán)也是遙遙無期。
超16.5萬人上當(dāng)，公司因資金鏈斷裂崩盤
經(jīng)警方初步統(tǒng)計，該平臺注冊會員已達18萬余人，實際投資人數(shù)為16.5萬余人，充值總金額超過45億元人民幣。
為什么會有如此多的人落入騙局？警方表示，除了受騙者被項目的高額利潤吸引外，石某等人傳銷式的運作模式也讓不少人信以為真。早在2016年11月，石某等人還在杭州召開了“二三里平臺”正式上線新聞發(fā)布會，宣布與世界500強以及國內(nèi)多家知名平臺現(xiàn)場簽約和對接成功，并聲稱該平臺是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的創(chuàng)新和突破，前景廣闊。
辦案民警稱，一開始會員人數(shù)少時，石某等人還可以通過“拆東墻補西墻”的方式維系平臺運轉(zhuǎn)，投資者也還能收到收益，但當(dāng)平臺注冊會員到達一定規(guī)模后，公司隨時都有資金鏈斷裂的可能。本案的案發(fā)，也正是因為該公司資金鏈斷裂而崩盤。
目前，案件仍在進一步調(diào)查之中。（通訊員 王怡薔 記者 陳洋根 ）
