一瓶水編織的45億元“龐氏騙局” 2800元一箱的“冰川水”實(shí)際只值300元
龐氏騙局又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”“空手套白狼”，簡言之就是利用新投資人的錢，向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。
1月8日，浙江杭州濱江警方通報(bào)一起類似“龐氏騙局”的特大非法吸收公眾存款案，犯罪嫌疑人石某、洪某等人，以讓會(huì)員既得到健康又能獲得財(cái)富為由，招徠投資者在其注冊控制的電商平臺(tái)，投資購買黃金一號(hào)冰川水產(chǎn)品并發(fā)展下線，在一年半左右的時(shí)間里，吸引16.5萬余人投資超過45億元。
近日，隨著主要犯罪嫌疑人的相繼落網(wǎng)，該騙局也逐漸浮出水面。
跨年夜，警方抓捕最后一名主犯
2017年12月31日，當(dāng)大家沉浸在2018年的新年展望和祈福中時(shí)，杭州濱江警方踏上了追捕嫌疑人洪某之路。
當(dāng)晚5點(diǎn)15分，警方來到洪某老家，破門后，嫌疑人洪某被民警從熱乎乎的被窩里揪出來時(shí)，一臉懵圈。
在臺(tái)州仙居被抓獲的洪某，正是濱江警方正在辦理的特大非法吸收公眾存款案的犯罪團(tuán)伙骨干之一，他也是該案四名主要嫌疑人中最后一名落網(wǎng)的嫌疑人。
早在2017年8月，杭州濱江警方根據(jù)了解到的情況，依法對杭州海買海電子商務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案，并一直著手調(diào)查案件。同年10月，警方依法對犯罪嫌疑人、該公司實(shí)際控制人石某以及團(tuán)伙骨干羅某、徐某采取刑事強(qiáng)制措施。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年上半年起，犯罪嫌疑人石某先后成立浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司等多家公司，并以此開展非法吸收公眾存款活動(dòng)。
宣稱投資買水可返利，還能成為股東
“加入杭州‘黃金一號(hào)’項(xiàng)目，大家都能賺到錢 ?！边@是石某等人對外宣傳的口號(hào)。石某對眾多投資者稱，“黃金一號(hào)”項(xiàng)目是為了讓會(huì)員既得到健康又能獲得財(cái)富，最終目的是為了打造千億級別的“二三里到位”平臺(tái)。
事實(shí)上，為了吸引會(huì)員對項(xiàng)目進(jìn)行源源不斷的投資，石某注冊了浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司等多個(gè)公司及平臺(tái)，并將公司的主要辦公地點(diǎn)設(shè)了杭州濱江。
在此期間，石某等人通過手機(jī)APP，以2800元一箱的價(jià)格，向注冊會(huì)員銷售黃金一號(hào)冰川水產(chǎn)品，并約定分40天返還客戶4000元。同時(shí)要求客戶積極發(fā)展下線，籠絡(luò)會(huì)員。注冊會(huì)員如果幫忙推薦發(fā)展下線也可以根據(jù)層級獲得不同獎(jiǎng)勵(lì)，其中包括許諾給予3%-10%的積分（可提現(xiàn)）或平臺(tái)股權(quán)作為回報(bào)。
而事實(shí)上，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，石某等人銷售的黃金一號(hào)冰川水產(chǎn)品，一箱的實(shí)際價(jià)格只有300元，而所謂的積分和股權(quán)也是遙遙無期。
超16.5萬人上當(dāng)，公司因資金鏈斷裂崩盤
經(jīng)警方初步統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)注冊會(huì)員已達(dá)18萬余人，實(shí)際投資人數(shù)為16.5萬余人，充值總金額超過45億元人民幣。
為什么會(huì)有如此多的人落入騙局？警方表示，除了受騙者被項(xiàng)目的高額利潤吸引外，石某等人傳銷式的運(yùn)作模式也讓不少人信以為真。早在2016年11月，石某等人還在杭州召開了“二三里平臺(tái)”正式上線新聞發(fā)布會(huì)，宣布與世界500強(qiáng)以及國內(nèi)多家知名平臺(tái)現(xiàn)場簽約和對接成功，并聲稱該平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的創(chuàng)新和突破，前景廣闊。
辦案民警稱，一開始會(huì)員人數(shù)少時(shí)，石某等人還可以通過“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)，投資者也還能收到收益，但當(dāng)平臺(tái)注冊會(huì)員到達(dá)一定規(guī)模后，公司隨時(shí)都有資金鏈斷裂的可能。本案的案發(fā)，也正是因?yàn)樵摴举Y金鏈斷裂而崩盤。
目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查之中。（通訊員 王怡薔 記者 陳洋根 ）
