陜西政法網(wǎng)

4月3日，湖南省津市市公安局經(jīng)過兩個月的鎮(zhèn)密偵查，橫跨湘鄂兩省轉(zhuǎn)輾近萬公里，成功摧毀一個以家族組團實施電信詐騙犯罪團伙，昌某中、昌某年、昌某潛、昌某健、程某、徐某、何某等10犯罪嫌疑人分別在湖北仙桃市抓獲歸案。

路拾:市民“中大獎”!

　　1月4日上午，津市市金魚嶺社區(qū)的居民張某，急急忙來到金魚嶺派出所報案，稱自己被人詐騙了36000元。

民警查獲的“賬本”

接警民警立即對該情況進行調(diào)查了解。1月3日中午，張某在路上撿到了一張河南某公司發(fā)行的“刮刮樂彩票”，刮開后是“特等獎”——30萬元現(xiàn)金！張某謹慎起見，拿出手機百度了下這家公司，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上確實有這家公司的信息，于是激動的撥打了兌獎電話。就這樣，張某一步步落入了電信詐騙的圈套里，被對方先以收取2%手續(xù)費為由詐騙了現(xiàn)金6000元，再以收取10%獎金稅為由詐騙了現(xiàn)金30000元。第二天上午張某見30萬元“獎金”仍未到賬，才驚覺自己被騙了，趕到派出所報案。

偵查:詐騙“家族”浮現(xiàn)

　　接到報餐后，民警迅速通過調(diào)取張某的銀行卡交易信息，發(fā)現(xiàn)這36000元的收款賬戶戶主是四川達州的劉某，錢已被他人于1月3日深夜分兩次在湖北省仙桃市的郵政銀行ATM機上取走。辦案民警立即趕赴湖北仙桃取款地調(diào)取了銀行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)取款人為一名中年男子。在仙桃警方的配合下，辦案民警走訪了二十多個社區(qū)和村居委會，終于從茫茫人海中，掌握到了該男子身份信息：昌某年，男，湖北仙桃人，50歲，無業(yè)。

作案使用的手機

在確定了取款人的身份信息后，津市市公安局迅速抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵、治安和相關(guān)派出所精干警為組成專案組，圍繞昌某年全方位的展開了為期兩個月的立案調(diào)查，于是，一個組織嚴密、分工明確的“家族”電信詐騙團伙逐漸浮現(xiàn)輪廓。

　　該詐騙團伙的核心人物為昌某年、昌某中、程某三人，昌某年和昌某中系堂兄弟關(guān)系，程某系昌某中的外甥。這三人每人各帶一個組，其中昌某年系取款組負責人，妻子徐某、兒子昌某潛為取款組成員，負責將詐騙來的贓款取現(xiàn)，長期活動地為湖北仙桃；昌某中系語音組負責人，妻子何某、兒子昌某健協(xié)助昌某中招聘、培訓(xùn)、管理從事電話詐騙的工作人員，負責直接實施詐騙行為，長期活動地為湖北武漢；程某系外勤組負責人，負責將印有“特等獎”字樣的“刮刮樂彩票”散發(fā)至全國各地，無固定的長期活動地。

　抓捕:家族疑犯盡收法網(wǎng)

　　在鎖定了這一家族式的詐騙團伙作案規(guī)律、組織分工和人員關(guān)系全部信息后，專案組認為收網(wǎng)時機已成熟，30名民警兵分兩組、六路趕赴湖北武漢和湖北仙桃同步實施抓捕。

民警抓獲犯罪嫌疑人

4月2日下午，武漢小組在昌某中家中將昌某中及其妻子何某、兒子昌某健抓獲，同時在其家附近一小區(qū)的出租屋內(nèi)抓獲從事電話詐騙的工作人員4人，現(xiàn)場收繳老式手機10部，每一部手機后均貼有標簽，標注該手機號對應(yīng)的彩票經(jīng)理、銀行經(jīng)理等身份信息?，F(xiàn)場收繳賬本4個，賬本上詳細的記錄了每名工作人員已聯(lián)系過的受害人手機號碼，其中已被詐騙的受害人就在手機號碼上打勾。經(jīng)辦案人員核對，僅3月份就有20余人被騙，詐騙金額達70余萬元。

　　與此同時，4月2日晚11時，仙桃抓捕小組民警在某餐館內(nèi)將正在宵夜的昌某年及其妻子徐某、兒子昌某潛上家三口抓獲，并在其車內(nèi)和家中收繳各類銀行卡40多張。

　　4月3日上午，昌某中、昌某年、昌某潛、昌某健、徐某、何某及4名從事詐騙的工作人員被押解回津市，并以涉嫌詐騙罪被津市市公安局刑事依法刑事拘留，案件正在進一步辦理之中。