長春偵破特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案抓獲團伙成員114人涉案金額達5億多元
“第××代傳人，獨家秘方！”、“能夠治療各種疾病”……一些所謂的專家和秘方傳人經(jīng)常公開推廣虛假藥品和保健品，他們以老年人為對象大肆行騙，有的老人非但沒有治好病，反而加重了病情。詐騙團伙成員甚至利用變聲器，冒充70多歲的教授，將58歲的中老年人叫“孩子”，詐騙手段極其惡劣。
近期，吉林省長春警方經(jīng)過一年多的縝密偵查，300多名民警在長春、沈陽等地采取聯(lián)合行動，成功偵破了公安部督辦的“2017.3.08”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人114人，涉案金額5億多元。
獲得線索
廉價藥加價幾十倍賣給老人
2017年3月8日，長春市公安局刑警支隊獲得線索，長春市瀧沐商貿(mào)有限公司涉嫌利用虛假藥品廣告，向老年人免費發(fā)放雞蛋、羊絨褲等禮品，博取老年人的信任，騙取老年人的個人和患病信息，然后冒充醫(yī)生專家吹噓和夸大藥品功效，將廉價藥品以成本價幾十倍的價格向老年人推銷，詐騙老年人錢財。
獲悉情況后，長春市公安局副局長劉省倫要求，刑警支隊深挖細查，堅決重拳打擊侵犯人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。長春市公安局刑警支隊迅即成立“3.08”電信詐騙案專案組，全力開展案件偵查工作。
專案組經(jīng)過一個多月的縝密偵查，瀧沐商貿(mào)有限公司背后的諸多疑點浮出水面。專案組發(fā)現(xiàn)，首先，瀧沐商貿(mào)有限公司的員工在長春注冊森淼保健品經(jīng)銷處和林淼大藥房，而藥房都鎖著門根本不賣藥。其次，該公司銷售的藥品和保健品應(yīng)該由物流公司送貨上門，調(diào)查發(fā)現(xiàn)公司員工竟冒充物流人員上門送藥。第三，該公司對外稱主要銷售熊膽粉、養(yǎng)心方、草原心腦方等10余種藥品，可這些藥在藥房和醫(yī)院都買不到。第四，民警深入瀧沐商貿(mào)有限公司，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)有100多名員工專門負責(zé)給看到廣告后咨詢藥品療效的老年人打電話，并且按照事先準(zhǔn)備好的“劇本”，冒充醫(yī)生專家向老年人推薦藥品和保健品。
隨著調(diào)查的深入，這個冒充醫(yī)生專家、使用虛擬電話向老年人高價推銷藥品和保健品詐騙錢財?shù)膱F伙浮出水面。
深入調(diào)查
摸清該團伙結(jié)構(gòu)及核心成員
為徹底摧毀這個詐騙團伙，專案組經(jīng)過研判分析，決定對詐騙公司的基本結(jié)構(gòu)、核心成員和犯罪窩點展開全面調(diào)查，收集詐騙技術(shù)、詐騙話術(shù)等作案證據(jù)，為最后抓捕打牢基礎(chǔ)。
專案組決定，將負責(zé)聯(lián)系購買、運送藥品的韓某某作為突破口，然后順藤摸瓜，很快摸清了該公司的人員結(jié)構(gòu)和核心成員。
專案組發(fā)現(xiàn)，該詐騙集團以總經(jīng)理、哈爾濱人佟某某為首，設(shè)副總經(jīng)理4名、財務(wù)總監(jiān)1名、銷售經(jīng)理11名、話務(wù)班100多人。公司內(nèi)設(shè)銷售部、財務(wù)部、物流部、督查部等部門，組織紀(jì)律嚴(yán)密，等級森嚴(yán)，骨干成員穩(wěn)定，氣焰囂張，作案能力極強。同時，民警摸清該詐騙集團窩點位于吉發(fā)廣場B座7樓、8樓、17樓、18樓，話務(wù)班100多人藏身此處。
隨著偵查不斷深入，專案組部署抓捕之際，一件意想不到的事情打亂了整盤計劃。
突生變故
詐騙公司突然停業(yè)員工解散
2017年7月，在沒有任何征兆的情況下，瀧沐商貿(mào)有限公司突然停業(yè)，員工全部解散。這突如其來的變化讓偵查工作暫時擱淺。
2017年11月，經(jīng)過近4個月的等待，專案組發(fā)現(xiàn)這個詐騙團伙又開始活動了，團伙成員陸續(xù)回到吉發(fā)廣場，并且重新注冊一家公司和藥房———瀧澤商貿(mào)有限公司和鴻源大藥房，公司恢復(fù)營業(yè)。
民警經(jīng)過10多天的調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該團伙的詐騙手段發(fā)生變化，一些作案手段在原來基礎(chǔ)上進行完善和改進，詐騙話術(shù)、技巧變得更加隱蔽。
經(jīng)調(diào)查，專案組還弄清楚該詐騙團伙停業(yè)的原因。原來，當(dāng)時全國嚴(yán)厲打擊虛假廣告，該詐騙團伙決定停業(yè)“避避風(fēng)頭”。由此也能看出，這個詐騙團伙異常狡猾，組織性和反偵查能力非常強。刑警支隊立即向省公安廳副廳長、長春市副市長、公安局長呂鋒和長春市公安局副局長劉省倫進行了匯報。
呂鋒做出批示：務(wù)必抓住戰(zhàn)機，集全局全警之力嚴(yán)厲打擊，決不能讓此類犯罪在長春市形成氣候。
專案組重新部署偵查工作，對詐騙集團犯罪事實和犯罪證據(jù)進行固定，對詐騙團伙的人員結(jié)構(gòu)、核心成員進行定位，各項偵查工作更加細致、小心。
統(tǒng)一收網(wǎng)
300名警力出擊搗毀詐騙窩點
2018年3月18日，劉省倫召集市局刑警支隊、朝陽分局、市檢察院等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，召開協(xié)調(diào)通報會議通報案情，確定了該詐騙犯罪集團的犯罪性質(zhì)，并商定由市局刑警支隊和朝陽分局聯(lián)合行動，快速收網(wǎng)、搗毀窩點。
3月23日下午，劉省倫副局長一線指揮，聯(lián)合專案組調(diào)動市局刑警支隊、朝陽分局300名警力，組成10個抓捕組，統(tǒng)一行動。在吉發(fā)廣場B座7樓、8樓、17樓、18樓詐騙團伙窩點，話務(wù)班93名涉案人員全部落網(wǎng)。同時在沈陽、長春等地，抓捕組將佟某某等21名團伙主要成員抓獲，封存位于白菊路和長白路的藥品倉庫各一個、空殼藥店一個，扣押窩點內(nèi)的所有涉案物品。
抓捕行動首戰(zhàn)告捷，專案組立即組織朝陽分局刑警大隊及派出所精干警力，連夜開展審訊，證據(jù)匯總、調(diào)查核實、物品清點、履行法律手續(xù)、人員羈押等各項工作，截至3月24日基本查清瀧澤商貿(mào)有限公司實施電信詐騙的犯罪事實。
專案組查明，2013年以來，哈爾濱人佟某某用他人名義在長春注冊成立了瀧沐商貿(mào)有限公司、森淼保健品經(jīng)銷處和林淼大藥房，在相關(guān)媒體上買斷廣告位，密集投放廣告，夸大治療效果，大肆推銷藥品和保健品。同時招募員工，制定行騙腳本，設(shè)置虛擬400電話，記錄咨詢者信息，采取電話咨詢、電話跟蹤回訪等形式，冒充醫(yī)生、專家、主任等身份誘騙老年人購買藥品和保健品。
2017年7月，在全國嚴(yán)厲打擊虛假廣告的形勢下，佟某某將森淼保健品經(jīng)銷處和林淼大藥房棄用關(guān)閉。同年11月，他認為風(fēng)頭已過，用其他身份在原經(jīng)營地址重新注冊成立了瀧澤商貿(mào)有限公司和鴻源大藥房，再次招募員工重新實施詐騙犯罪。
據(jù)統(tǒng)計，該犯罪團伙行騙范圍涉及全國各地，受騙群眾近萬人，其中大部分是60歲以上的低收入、體弱多病的老年群體，一些老年人因相信該團伙虛假宣傳，長期服用其售賣的藥物耽誤最佳治療時間，導(dǎo)致病情加重。經(jīng)初步估算，該詐騙團伙涉案資金達5億元以上。
目前，佟某某等98名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步工作中。
設(shè)立法務(wù)部門躲避法律制裁
長春市公安局刑警支隊四大隊大隊長趙明說，2016年9月，在長春市公安局黨委和各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，成立了長春市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（簡稱反詐中心），中心設(shè)在刑警支隊，主要職能就是打擊、防治新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
中心民警與全國各地的反詐中心保持溝通和協(xié)作，密切關(guān)注犯罪新動態(tài)，發(fā)現(xiàn)自2016年以來針對老年人以推銷藥品保健方式實施詐騙的犯罪呈上升趨勢，隨即在長春地區(qū)有針對性地開展調(diào)查。
民警了解到，在物流快遞業(yè)，有的經(jīng)銷商以貨到付款方式向老年人銷售藥品保健品，卻不填寫真實的發(fā)貨地址和電話號碼。另外也有群眾投訴稱，電視上有人冒充專家推銷藥品，群眾“投訴無門”。民警對以上信息進行初查，發(fā)現(xiàn)這些投訴都指向了同一家名為瀧沐商貿(mào)的公司，且該公司的很多銷售手法均符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的基本特征。經(jīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，遂決定對該公司立案偵查。
偵查人員發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙隱藏在長春市的寫字樓內(nèi)并加裝了防盜門監(jiān)控器，骨干成員更是頻繁更換居住和辦公地點，輕易不與話務(wù)班共同辦公。同時，詐騙團伙竟然還設(shè)立法務(wù)部門，想方設(shè)法躲避法律制裁。
用變聲器稱中老年人“孩子”
“才58歲啊，那我得叫你一聲孩子啊，老師我76了。我是××醫(yī)院的張教授，你可以叫我老師。孩子，老師希望對你負責(zé)，希望給你問問診……”
上述這段話是該詐騙團伙編制的劇本?！捌鋵嵾@個自稱76歲的張教授只有20多歲?！背柟卜志中叹箨牳贝箨犻L白明介紹說，為了讓被害人相信他們的話，團伙成員一般以老教授、老中醫(yī)等身份給被害人打電話，甚至使用變聲器讓自己的聲音聽上去像老年人。
“你這心臟有病，你還有高血壓，腦部出現(xiàn)梗塞點了?！边@些所謂的專家只通過和老人聊天，就能“確診”病情。
一名辦案民警介紹，老年人關(guān)心身體健康，信息相對閉塞。該詐騙團伙正是利用了老年人這一特點，采取贈送禮品等方式博取老年人的信任，騙取老年人的個人和患病的信息，然后冒充醫(yī)生、專家以回訪的名義，謊稱有治病好藥，夸大藥物的效能，將藥品和保健品加價幾十倍，騙取老年人的退休金和積蓄。
警方提示三種高發(fā)詐騙形式
長春警方也對三種詐騙手段做出警示：
一、以投資所謂的收藏品并承諾高額返利、溢價回購等手段詐騙老人錢財。其實，老人購買的這些“藏品”根本沒有升值價值和回購渠道。
二、冒充網(wǎng)店客服詐取淘寶賬號。詐騙團伙成員通過其他渠道得知網(wǎng)購人員的信息，很快得知被害人的購買信息，然后冒充店家的客服人員以商品有質(zhì)量問題給予退款為借口，取得被害人信任，向其發(fā)送虛假的網(wǎng)站鏈接，騙取被害人信息，趁機轉(zhuǎn)走被害人資金。
三、網(wǎng)絡(luò)刷單騙局。被騙者多為大學(xué)生群體，犯罪分子就會以“必須完成所有任務(wù)才能一次性返還全部資金加提成”為借口，騙取被害人錢財。
