日進(jìn)斗金？男子建賭博網(wǎng)站獲利近兩千萬(wàn)元終被查
原標(biāo)題：男子建賭博網(wǎng)站獲利近兩千萬(wàn)元 山東夏津公安破獲重大網(wǎng)絡(luò)賭博案
5月4日從山東德州警方獲悉，德州市夏津縣公安局近日依法對(duì)涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的鄒某執(zhí)行了逮捕，至此，夏津縣公安局終于將“8.25”重大網(wǎng)絡(luò)賭博案成功破獲，四名主要嫌疑人均落網(wǎng)，同時(shí)凍結(jié)涉案資金近2000萬(wàn)元。
買彩票蒙受數(shù)萬(wàn)損失
事情追溯到2017年8月25日，一青年女子走進(jìn)夏津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案室，自述自2017年1月至6月，通過(guò)朋友介紹在某彩票網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)并購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)彩票，本來(lái)是想碰運(yùn)氣發(fā)個(gè)小財(cái)，沒(méi)成想短短六個(gè)月就被這家網(wǎng)站吸走資金35萬(wàn)余元，越想越感覺(jué)不對(duì)勁，前來(lái)咨詢這家網(wǎng)站的行為是不是違法。接到報(bào)案后，民警經(jīng)對(duì)女子舉報(bào)的網(wǎng)站進(jìn)行密切監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)此網(wǎng)站通過(guò)吸收注冊(cè)會(huì)員，讓會(huì)員充值購(gòu)買平臺(tái)點(diǎn)數(shù)，再使用點(diǎn)數(shù)進(jìn)行投注購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)彩票的模式開(kāi)展賭博活動(dòng)。經(jīng)進(jìn)一步取證，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，經(jīng)營(yíng)模式涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博，并且注冊(cè)的會(huì)員相當(dāng)龐大，賭博方式復(fù)雜多變，涉案金額特別巨大，遂立即成立專案組對(duì)此案進(jìn)行立案調(diào)查。
網(wǎng)站運(yùn)行方式類似傳銷
專案組民警發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的運(yùn)行方式，類似于傳銷性質(zhì)，對(duì)會(huì)員實(shí)行層級(jí)管理，普通會(huì)員僅能購(gòu)買網(wǎng)站彩票投注，根據(jù)輸贏和投注比例分紅，而一旦成為代理級(jí)會(huì)員，就能從下線人員的投注額中提取相應(yīng)比例的返點(diǎn)提成。為全面細(xì)致查清整個(gè)賭博網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)情況、網(wǎng)絡(luò)布局及涉案人員等情況，專案組通過(guò)對(duì)報(bào)案女子的會(huì)員賬號(hào)順線倒查，逐步鎖定其網(wǎng)絡(luò)上線系德城區(qū)人劉某。
為摸清整個(gè)網(wǎng)站的脈絡(luò)鏈條，達(dá)到“抓主犯打窩點(diǎn)”的目標(biāo)，專案組沒(méi)有急于對(duì)劉某實(shí)施抓捕，而是對(duì)該劉進(jìn)行了全面布控研判，在對(duì)其經(jīng)常參與的QQ群進(jìn)行關(guān)注時(shí)，民警注意到一昵稱為“善良”的用戶在群里十分活躍并經(jīng)常進(jìn)行授課，指導(dǎo)參與人員進(jìn)行投注賭博。種種跡象表明，該人在賭博網(wǎng)站的身份不同尋常，屬于關(guān)鍵人物。專案組民警遂從QQ號(hào)入手，充分運(yùn)用各種信息化手段，查找該人的蛛絲馬跡，最終鎖定其真實(shí)身份。2017年12月5日，專案組迅速出擊，在德州市城區(qū)一賓館內(nèi)將“善良”王某抓獲歸案。經(jīng)審訊，王某屬于賭博網(wǎng)站的市級(jí)代理，其在短短幾個(gè)月時(shí)間，發(fā)展下線會(huì)員640余名，為網(wǎng)站吸收賭資200余萬(wàn)元。
連續(xù)作戰(zhàn)，牽出“大魚(yú)”
為徹底查清幕后黑手，一舉打掉賭博網(wǎng)站，避免更多網(wǎng)民上當(dāng)受騙，專案組民警順藤摸瓜，一方面追查王某的背后上線，另一方面對(duì)該網(wǎng)站使用的用于流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬號(hào)進(jìn)行梳理排查。經(jīng)查，該類賬號(hào)多達(dá)1200多個(gè)，往來(lái)資金達(dá)上億元，且該網(wǎng)站使用眾多第三方支付平臺(tái)用于接收、流轉(zhuǎn)和支付賭資，比起傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬形式更加隱蔽，取證難度更大。
為全面查清這些情況，民警先后奔赴北京、廣東、廣西、湖北等地，對(duì)涉案賬號(hào)逐一進(jìn)行調(diào)取。經(jīng)數(shù)據(jù)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)大量賭資匯入戶名為“陳某”的銀行賬號(hào)，后又分散轉(zhuǎn)移至他人賬戶。但是，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某系一名49歲女性，現(xiàn)居地在湖北省仙桃市。按照正常推算，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的嫌疑人往往是80后、90后熟悉網(wǎng)絡(luò)操作的青年人居多，專案民警推斷，這個(gè)賬戶也只是主犯用來(lái)聚集賭資的“中轉(zhuǎn)站”。
偵察員從“陳某”的銀行交易和社會(huì)關(guān)系入手，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的細(xì)致摸排，從其銀行交易中出現(xiàn)的數(shù)條轉(zhuǎn)賬記錄中發(fā)現(xiàn)端倪，大量的賭資經(jīng)陳某賬戶后最終轉(zhuǎn)入一鄒姓男子的銀行賬戶及支付寶賬戶內(nèi)；通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)鄒姓男子是陳某的兒子，28歲，熟悉電腦操作及網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，沒(méi)有固定職業(yè)，經(jīng)常在家上網(wǎng)。所有證據(jù)顯示鄒某極有可能就是民警一直查找的“大魚(yú)”。待外圍調(diào)查及各方面證據(jù)都收集固定完畢，專案組于2018年3月11日，在湖北省仙桃市展開(kāi)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，一舉將鄒某及陳某抓獲歸案，同時(shí)凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶及理財(cái)產(chǎn)品。
四年發(fā)展下線會(huì)員9000余個(gè)
民警乘勢(shì)而上，經(jīng)對(duì)鄒某進(jìn)行審訊，案情進(jìn)一步明朗:2014年11月，經(jīng)常暢游網(wǎng)絡(luò)的鄒某發(fā)現(xiàn)了一條發(fā)財(cái)之路，他注意到有不少網(wǎng)站從事各種形式的網(wǎng)上投注、博彩等賭博活動(dòng)，足不出戶就可以實(shí)現(xiàn)“日進(jìn)斗金”，他感覺(jué)自己的電腦特長(zhǎng)終于可以派上用場(chǎng)了。他從網(wǎng)上選了一家叫“某某彩票”的境外網(wǎng)站，購(gòu)買了國(guó)內(nèi)網(wǎng)站域名、網(wǎng)站虛擬服務(wù)器，先后在互聯(lián)網(wǎng)上建立20余個(gè)推廣網(wǎng)站，以點(diǎn)擊推廣網(wǎng)站注冊(cè)鏈接的方式為彩票網(wǎng)站發(fā)展下線會(huì)員進(jìn)行投注賭博。
至案發(fā)，鄒某已經(jīng)發(fā)展下線會(huì)員9000余個(gè)，團(tuán)隊(duì)日投注量保持在80萬(wàn)至100萬(wàn)之間。據(jù)鄒某供述及專案組調(diào)取的涉案賬戶情況，鄒某共從該賭博網(wǎng)站獲利1940余萬(wàn)元。這些錢(qián)款都經(jīng)其母親陳某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)后，進(jìn)入自己名下支付寶及網(wǎng)商銀行賬戶，后提現(xiàn)至其名下的銀行卡，用于購(gòu)買多種理財(cái)產(chǎn)品。鄒某被抓獲，其從事賭博活動(dòng)所獲贓款悉數(shù)被警方凍結(jié)。
