日進斗金？男子建賭博網(wǎng)站獲利近兩千萬元終被查
原標題：男子建賭博網(wǎng)站獲利近兩千萬元 山東夏津公安破獲重大網(wǎng)絡賭博案
5月4日從山東德州警方獲悉，德州市夏津縣公安局近日依法對涉嫌開設賭場罪的鄒某執(zhí)行了逮捕，至此，夏津縣公安局終于將“8.25”重大網(wǎng)絡賭博案成功破獲，四名主要嫌疑人均落網(wǎng)，同時凍結(jié)涉案資金近2000萬元。
買彩票蒙受數(shù)萬損失
事情追溯到2017年8月25日，一青年女子走進夏津縣公安局經(jīng)偵大隊報案室，自述自2017年1月至6月，通過朋友介紹在某彩票網(wǎng)注冊會員賬號并購買網(wǎng)絡彩票，本來是想碰運氣發(fā)個小財，沒成想短短六個月就被這家網(wǎng)站吸走資金35萬余元，越想越感覺不對勁，前來咨詢這家網(wǎng)站的行為是不是違法。接到報案后，民警經(jīng)對女子舉報的網(wǎng)站進行密切監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)此網(wǎng)站通過吸收注冊會員，讓會員充值購買平臺點數(shù)，再使用點數(shù)進行投注購買網(wǎng)絡彩票的模式開展賭博活動。經(jīng)進一步取證，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站服務器設在境外，經(jīng)營模式涉嫌網(wǎng)絡賭博，并且注冊的會員相當龐大，賭博方式復雜多變，涉案金額特別巨大，遂立即成立專案組對此案進行立案調(diào)查。
網(wǎng)站運行方式類似傳銷
專案組民警發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的運行方式，類似于傳銷性質(zhì)，對會員實行層級管理，普通會員僅能購買網(wǎng)站彩票投注，根據(jù)輸贏和投注比例分紅，而一旦成為代理級會員，就能從下線人員的投注額中提取相應比例的返點提成。為全面細致查清整個賭博網(wǎng)站的運營情況、網(wǎng)絡布局及涉案人員等情況，專案組通過對報案女子的會員賬號順線倒查，逐步鎖定其網(wǎng)絡上線系德城區(qū)人劉某。
為摸清整個網(wǎng)站的脈絡鏈條，達到“抓主犯打窩點”的目標，專案組沒有急于對劉某實施抓捕，而是對該劉進行了全面布控研判，在對其經(jīng)常參與的QQ群進行關(guān)注時，民警注意到一昵稱為“善良”的用戶在群里十分活躍并經(jīng)常進行授課，指導參與人員進行投注賭博。種種跡象表明，該人在賭博網(wǎng)站的身份不同尋常，屬于關(guān)鍵人物。專案組民警遂從QQ號入手，充分運用各種信息化手段，查找該人的蛛絲馬跡，最終鎖定其真實身份。2017年12月5日，專案組迅速出擊，在德州市城區(qū)一賓館內(nèi)將“善良”王某抓獲歸案。經(jīng)審訊，王某屬于賭博網(wǎng)站的市級代理，其在短短幾個月時間，發(fā)展下線會員640余名，為網(wǎng)站吸收賭資200余萬元。
連續(xù)作戰(zhàn)，牽出“大魚”
為徹底查清幕后黑手，一舉打掉賭博網(wǎng)站，避免更多網(wǎng)民上當受騙，專案組民警順藤摸瓜，一方面追查王某的背后上線，另一方面對該網(wǎng)站使用的用于流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬號進行梳理排查。經(jīng)查，該類賬號多達1200多個，往來資金達上億元，且該網(wǎng)站使用眾多第三方支付平臺用于接收、流轉(zhuǎn)和支付賭資，比起傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬形式更加隱蔽，取證難度更大。
為全面查清這些情況，民警先后奔赴北京、廣東、廣西、湖北等地，對涉案賬號逐一進行調(diào)取。經(jīng)數(shù)據(jù)比對分析，發(fā)現(xiàn)大量賭資匯入戶名為“陳某”的銀行賬號，后又分散轉(zhuǎn)移至他人賬戶。但是，經(jīng)進一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某系一名49歲女性，現(xiàn)居地在湖北省仙桃市。按照正常推算，網(wǎng)絡賭博犯罪的嫌疑人往往是80后、90后熟悉網(wǎng)絡操作的青年人居多，專案民警推斷，這個賬戶也只是主犯用來聚集賭資的“中轉(zhuǎn)站”。
偵察員從“陳某”的銀行交易和社會關(guān)系入手，經(jīng)過一個多月的細致摸排，從其銀行交易中出現(xiàn)的數(shù)條轉(zhuǎn)賬記錄中發(fā)現(xiàn)端倪，大量的賭資經(jīng)陳某賬戶后最終轉(zhuǎn)入一鄒姓男子的銀行賬戶及支付寶賬戶內(nèi)；通過分析，發(fā)現(xiàn)鄒姓男子是陳某的兒子，28歲，熟悉電腦操作及網(wǎng)絡知識，沒有固定職業(yè)，經(jīng)常在家上網(wǎng)。所有證據(jù)顯示鄒某極有可能就是民警一直查找的“大魚”。待外圍調(diào)查及各方面證據(jù)都收集固定完畢，專案組于2018年3月11日，在湖北省仙桃市展開收網(wǎng)抓捕行動，一舉將鄒某及陳某抓獲歸案，同時凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶及理財產(chǎn)品。
四年發(fā)展下線會員9000余個
民警乘勢而上，經(jīng)對鄒某進行審訊，案情進一步明朗:2014年11月，經(jīng)常暢游網(wǎng)絡的鄒某發(fā)現(xiàn)了一條發(fā)財之路，他注意到有不少網(wǎng)站從事各種形式的網(wǎng)上投注、博彩等賭博活動，足不出戶就可以實現(xiàn)“日進斗金”，他感覺自己的電腦特長終于可以派上用場了。他從網(wǎng)上選了一家叫“某某彩票”的境外網(wǎng)站，購買了國內(nèi)網(wǎng)站域名、網(wǎng)站虛擬服務器，先后在互聯(lián)網(wǎng)上建立20余個推廣網(wǎng)站，以點擊推廣網(wǎng)站注冊鏈接的方式為彩票網(wǎng)站發(fā)展下線會員進行投注賭博。
至案發(fā)，鄒某已經(jīng)發(fā)展下線會員9000余個，團隊日投注量保持在80萬至100萬之間。據(jù)鄒某供述及專案組調(diào)取的涉案賬戶情況，鄒某共從該賭博網(wǎng)站獲利1940余萬元。這些錢款都經(jīng)其母親陳某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)后，進入自己名下支付寶及網(wǎng)商銀行賬戶，后提現(xiàn)至其名下的銀行卡，用于購買多種理財產(chǎn)品。鄒某被抓獲，其從事賭博活動所獲贓款悉數(shù)被警方凍結(jié)。
