涉案金額1.956億！西安中院公開(kāi)審理一起非法吸收公眾存款案
以“投資煤礦經(jīng)營(yíng)”等名目向社會(huì)公眾非法吸收資金，并承諾最高36%的年利息，集資達(dá)1.956億元！昨日，這起非法吸收公眾存款案在西安中院開(kāi)庭審理，13名被告人受審。
宣稱(chēng)高回報(bào)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
年利息最高36%
43歲的李某某是該案的第一被告人，大學(xué)文化，其頭銜包括西安久安創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、陜西長(zhǎng)治能源控股股份有限公司法定代表人兼董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁，陜西協(xié)和醫(yī)學(xué)培訓(xùn)學(xué)院、久安老年公寓法定代表人等。
西安市檢察院指控，自2011年1月至2012年7月24日以來(lái)，李某某、李某、馮某、楊某等人分別以西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司、陜西長(zhǎng)治能源公司、陜西協(xié)和學(xué)院、久安老年公寓的名義面向社會(huì)不特定群眾非法集資。其中，李某某負(fù)責(zé)組織策劃，李某負(fù)責(zé)給各集資單位下達(dá)集資任務(wù)，馮某負(fù)責(zé)西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司、陜西長(zhǎng)治能源公司的集資活動(dòng)。楊某負(fù)責(zé)陜西協(xié)和學(xué)院、久安老年公寓的集資活動(dòng)。該案集資人數(shù)3132人次，集資金額1.956億元。
起訴書(shū)透露了幾次集資過(guò)程：西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司未經(jīng)批準(zhǔn)，李某某、李某、馮某以銷(xiāo)售“久安能源一號(hào)”理財(cái)產(chǎn)品為名，向社會(huì)不特定群眾承諾年收益12%和不定期分紅，承諾無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，與群眾簽訂“投資委托代理合作協(xié)議書(shū)”，協(xié)議到期后還本付息,共集資435人次，560份協(xié)議，集資金額3033萬(wàn)余元；長(zhǎng)治能源公司未經(jīng)批準(zhǔn)，李某某等以“投資煤礦經(jīng)營(yíng)”為名，承諾無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，與群眾簽訂“借款合同”，期限為半年或一年，承諾半年利息18%，一年利息30%-36%不等，在群眾交款時(shí)直接兌付利息，合同到期后按合同金額退款,共集資832人次，1288份協(xié)議，金額8312萬(wàn)余元……
一被告人稱(chēng)以前不清楚這是犯罪
昨日，40多名集資群眾維權(quán)代表旁聽(tīng)了審理，還有300多名集資群眾在法院安排下同步觀看了庭審情況。
控辯雙方結(jié)合案件事實(shí)，經(jīng)過(guò)質(zhì)證，對(duì)各被告人在共同犯罪中的地位作用、歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)和從輕、減輕情節(jié)進(jìn)行了充分辯論。
久安公司第一分公司四區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理張某被控向36人非法吸收資金137萬(wàn)余元，獲取非法提成14萬(wàn)余元?！爸缚貙賹?shí)”，張某在出庭受審時(shí)說(shuō)，客戶(hù)把錢(qián)交到財(cái)務(wù)，核算后他們領(lǐng)取提成，但吸收資金的項(xiàng)目是否有備案，因時(shí)間長(zhǎng)他記不得了，他也不知道集資的錢(qián)去哪了。三區(qū)經(jīng)理王某主要職責(zé)是開(kāi)展業(yè)務(wù)，同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)投資等知識(shí)講解，他被指控向40人非法吸收資金149萬(wàn)余元。他也承認(rèn)指控，但稱(chēng)以前并不清楚這是違法犯罪。
庭審結(jié)束后，審判長(zhǎng)宣布休庭。（華商記者?寧軍?攝影?黃利健）
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