陜西政法網(wǎng)

經(jīng)過近兩個月的縝密偵查和深挖追蹤，廣西壯族自治區(qū)2北海市公安局海城分局近日在成功摧毀一個山西籍特大傳銷體系的基礎(chǔ)上，深挖線索，再破“案中案”，打掉一個“七日游”傳銷團伙。

兩案共抓獲傳銷骨干77名，刑事拘留54人，扣押銀行卡466張，現(xiàn)金41萬元，凍結(jié)銀行賬戶178個，凍結(jié)資金434萬元，查扣涉案車輛16輛，查封房產(chǎn)47套，涉案人員遍及山西、陜西、內(nèi)蒙等3省區(qū)，涉案人數(shù)上萬，涉案金額9億余元。

6月13日，海城公安分局依法對這兩起案件的46名涉?zhèn)鞴歉蓤?zhí)行逮捕。

摧毀一特大傳銷體系

今年4月15日，北海市公安局根據(jù)信息研判，指派給海城公安分局一條涉及傳銷的重大線索，要求組織民警全力偵查。海城公安分局立即成立專案組對案件展開偵查。

經(jīng)過半個多月的晝夜奮戰(zhàn)，一個以山西籍傳銷頭目趙某剛為首的傳銷體系浮出水面。專案組對涉案的47名傳銷頭目進行了密切監(jiān)控，伺機實施抓捕行動。

5月3日收網(wǎng)時機成熟。當日凌晨3時，海城公安分局全警出動，分為38個抓捕小組，分別對分布在北海市區(qū)、防城港和山西太原等地的43個涉?zhèn)麂N窩點開展抓捕行動，共抓獲傳銷重點嫌疑人55名。

經(jīng)過深入細致的政策教育和嚴格的審訊攻堅，海城公安分局初步查清，這個以山西籍男子趙某剛為首的傳銷體系，以“資本運作”為名進行傳銷活動。該體系涉案12000多人，人員遍及山西、陜西、內(nèi)蒙等3省區(qū)，涉案金額達9億多元。

破獲傳銷“案中案”

5月5日凌晨，專案組民警在通宵審訊這起特大傳銷專案的犯罪嫌疑人時，意外獲取一條重要線索：一批傳銷人員以“‘升總’七日游”形式正在四川成都舉行“升總”儀式，將于5月5日搭乘動車返回北海。

北海市海城區(qū)副區(qū)長、公安分局局長陳征全接到案情匯報后，連夜召集相關(guān)人員進行研究部署，迅速抽調(diào)50多名民警組成行動組，指派分局副局長許宗斌擔任前線總指揮。從成都到北海的動車途經(jīng)來賓、南寧兩市，行動組兵分二路：一路搭乘動車趕往來賓火車站，從來賓乘動車對涉案人員進行跟蹤控制；另一路人馬趕往南寧東站接應。

由于行動部署嚴密，措施得力，從成都趕到北海的22名涉?zhèn)魅藛T無一漏網(wǎng)。警方當場扣押存有涉?zhèn)鲀?nèi)容的手機25部，銀行卡78張，現(xiàn)金5萬余元。

經(jīng)初步偵查，這個“七日游”傳銷團伙成員分別來自陜西、山西、甘肅和黑龍江等省區(qū)，其內(nèi)部分別以“高字”“清字”“萬字”“金字”“尚字”等體系組隊，以“老同學”（A級老總）帶“新同學”（新升A1級老總）的形式進行所謂的“升總”，并組織旅游，頒發(fā)獎金和禮品。這個傳銷團伙鼓吹“資本運作”是國家扶持的項目，誘騙不明真相的親朋好友加入傳銷組織騙取錢財。令此次“升總游”的13名新升級“老總”萬萬沒想到的是：他們發(fā)財夢未醒，卻已鋃鐺入獄。

今年以來，海城區(qū)共清查涉?zhèn)鞒鲎馕?000余間，查封涉?zhèn)鞒鲎馕?00余戶，教育遣散涉?zhèn)魅藛T5800名，刑事拘留涉?zhèn)魅藛T247名，逮捕71人，查扣涉?zhèn)魇謾C5425部、查扣大巴車16輛、涉?zhèn)魉郊臆?6輛，查扣傳銷酒396件，查獲涉?zhèn)鲿鴶?0處、繳獲涉?zhèn)鲿Y料2611冊。

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