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經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的縝密偵查和深挖追蹤，廣西壯族自治區(qū)2北海市公安局海城分局近日在成功摧毀一個(gè)山西籍特大傳銷(xiāo)體系的基礎(chǔ)上，深挖線(xiàn)索，再破“案中案”，打掉一個(gè)“七日游”傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

兩案共抓獲傳銷(xiāo)骨干77名，刑事拘留54人，扣押銀行卡466張，現(xiàn)金41萬(wàn)元，凍結(jié)銀行賬戶(hù)178個(gè)，凍結(jié)資金434萬(wàn)元，查扣涉案車(chē)輛16輛，查封房產(chǎn)47套，涉案人員遍及山西、陜西、內(nèi)蒙等3省區(qū)，涉案人數(shù)上萬(wàn)，涉案金額9億余元。

6月13日，海城公安分局依法對(duì)這兩起案件的46名涉?zhèn)鞴歉蓤?zhí)行逮捕。

摧毀一特大傳銷(xiāo)體系

今年4月15日，北海市公安局根據(jù)信息研判，指派給海城公安分局一條涉及傳銷(xiāo)的重大線(xiàn)索，要求組織民警全力偵查。海城公安分局立即成立專(zhuān)案組對(duì)案件展開(kāi)偵查。

經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的晝夜奮戰(zhàn)，一個(gè)以山西籍傳銷(xiāo)頭目趙某剛為首的傳銷(xiāo)體系浮出水面。專(zhuān)案組對(duì)涉案的47名傳銷(xiāo)頭目進(jìn)行了密切監(jiān)控，伺機(jī)實(shí)施抓捕行動(dòng)。

5月3日收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。當(dāng)日凌晨3時(shí)，海城公安分局全警出動(dòng)，分為38個(gè)抓捕小組，分別對(duì)分布在北海市區(qū)、防城港和山西太原等地的43個(gè)涉?zhèn)麂N(xiāo)窩點(diǎn)開(kāi)展抓捕行動(dòng)，共抓獲傳銷(xiāo)重點(diǎn)嫌疑人55名。

經(jīng)過(guò)深入細(xì)致的政策教育和嚴(yán)格的審訊攻堅(jiān)，海城公安分局初步查清，這個(gè)以山西籍男子趙某剛為首的傳銷(xiāo)體系，以“資本運(yùn)作”為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。該體系涉案12000多人，人員遍及山西、陜西、內(nèi)蒙等3省區(qū)，涉案金額達(dá)9億多元。

破獲傳銷(xiāo)“案中案”

5月5日凌晨，專(zhuān)案組民警在通宵審訊這起特大傳銷(xiāo)專(zhuān)案的犯罪嫌疑人時(shí)，意外獲取一條重要線(xiàn)索：一批傳銷(xiāo)人員以“‘升總’七日游”形式正在四川成都舉行“升總”儀式，將于5月5日搭乘動(dòng)車(chē)返回北海。

北海市海城區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)陳征全接到案情匯報(bào)后，連夜召集相關(guān)人員進(jìn)行研究部署，迅速抽調(diào)50多名民警組成行動(dòng)組，指派分局副局長(zhǎng)許宗斌擔(dān)任前線(xiàn)總指揮。從成都到北海的動(dòng)車(chē)途經(jīng)來(lái)賓、南寧兩市，行動(dòng)組兵分二路：一路搭乘動(dòng)車(chē)趕往來(lái)賓火車(chē)站，從來(lái)賓乘動(dòng)車(chē)對(duì)涉案人員進(jìn)行跟蹤控制；另一路人馬趕往南寧東站接應(yīng)。

由于行動(dòng)部署嚴(yán)密，措施得力，從成都趕到北海的22名涉?zhèn)魅藛T無(wú)一漏網(wǎng)。警方當(dāng)場(chǎng)扣押存有涉?zhèn)鲀?nèi)容的手機(jī)25部，銀行卡78張，現(xiàn)金5萬(wàn)余元。

經(jīng)初步偵查，這個(gè)“七日游”傳銷(xiāo)團(tuán)伙成員分別來(lái)自陜西、山西、甘肅和黑龍江等省區(qū)，其內(nèi)部分別以“高字”“清字”“萬(wàn)字”“金字”“尚字”等體系組隊(duì)，以“老同學(xué)”（A級(jí)老總）帶“新同學(xué)”（新升A1級(jí)老總）的形式進(jìn)行所謂的“升總”，并組織旅游，頒發(fā)獎(jiǎng)金和禮品。這個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家扶持的項(xiàng)目，誘騙不明真相的親朋好友加入傳銷(xiāo)組織騙取錢(qián)財(cái)。令此次“升總游”的13名新升級(jí)“老總”萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是：他們發(fā)財(cái)夢(mèng)未醒，卻已鋃鐺入獄。

今年以來(lái)，海城區(qū)共清查涉?zhèn)鞒鲎馕?000余間，查封涉?zhèn)鞒鲎馕?00余戶(hù)，教育遣散涉?zhèn)魅藛T5800名，刑事拘留涉?zhèn)魅藛T247名，逮捕71人，查扣涉?zhèn)魇謾C(jī)5425部、查扣大巴車(chē)16輛、涉?zhèn)魉郊臆?chē)56輛，查扣傳銷(xiāo)酒396件，查獲涉?zhèn)鲿?shū)攤20處、繳獲涉?zhèn)鲿?shū)籍資料2611冊(cè)。

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