“雇傭兵”請你保管百萬美金？小心天上掉“陷阱”！
原標(biāo)題：網(wǎng)友稱是“雇傭兵”請她代管百萬美元 銅川女“墊付”44萬辦理
摘要]銅川一名53歲女性在網(wǎng)上認(rèn)識一好友，自稱在敘利亞當(dāng)“雇傭兵”，想將畢生的300萬美元讓其代為保管，該女子被騙走44萬元。
微信好友自稱是美國人，在敘利亞當(dāng)“雇傭兵”，網(wǎng)聊3個月后，想將畢生的300萬美元積蓄給你代為保管，你會相信嗎?近日，銅川一名53歲女性就被一網(wǎng)友以此套路騙走44萬元。
8月13日，拿著銅川市公安局王益分局民警追回的15萬元，53歲的張嵐(化名)仍不敢相信，自己遭遇了騙子。
隔著時差 兩人無話不談
幾個月前，張嵐被朋友拉進(jìn)某網(wǎng)絡(luò)購物平臺的微信群內(nèi)，偶爾購置些小商品，在朋友圈售賣。某天，群內(nèi)一微信名由英文字母組成的網(wǎng)友主動加她的微信，想著平臺靠譜，群內(nèi)人員肯定也不會有問題，張嵐欣然同意。
張嵐說，這位網(wǎng)友的微信頭像是一名佩戴貝雷帽、身穿制服的黑人男子形象，對方自稱是美國人，目前在敘利亞從事雇傭兵工作。
“對方使用翻譯軟件和我聊天，我們很有共同語言。”談及兩人的溝通模式，張嵐表示現(xiàn)如今和外國人聊天沒有難度，各種手機(jī)翻譯軟件十分便捷。
從生活再到工作，張嵐說兩人隔著時差，每天深夜和清晨溝通，幾個月下來彼此信任，無話不談。
“雇傭兵”稱300萬美元無處安放
3個月前，對方告知張嵐，自己雇傭兵生涯掙來的300萬美元存放在美國一家專業(yè)保險機(jī)構(gòu)內(nèi)，但由于該機(jī)構(gòu)要升級裝修，不得不取出重新放置到安全的地方。出于對張嵐的信任，對方希望張嵐替他保管巨款和部分資料。
隨后，對方不斷以辦理、寄送過程中需要各種費(fèi)用為由，要求張嵐幫忙“墊付”費(fèi)用，而張嵐就此開啟了“支付”模式：5月20日轉(zhuǎn)賬1.77萬元，27日轉(zhuǎn)賬7.64萬元，29日轉(zhuǎn)賬15萬元，31日轉(zhuǎn)賬5.7萬元，6月8日轉(zhuǎn)賬7.5萬元，14日轉(zhuǎn)賬6.28萬元，不到一個月的時間里，張嵐向不同的銀行賬號轉(zhuǎn)出6筆共計(jì)約44萬元的人民幣，整個過程中張嵐都深信不疑，直到對方告知張嵐，300萬美元和文件已經(jīng)到達(dá)北京國際機(jī)場，但由于海關(guān)懷疑涉嫌洗錢要扣押，需要100多萬元的現(xiàn)金支付處罰，希望張嵐先行墊付，而張嵐提出可自行前往北京進(jìn)行處理時，遭對方再三推諉，張嵐才起了疑心。7月17日，張嵐前往銅川市公安局王益分局報(bào)案。
警方：微信IP地址確實(shí)在境外
接到報(bào)案后，警方迅速對電信流和資金流進(jìn)行調(diào)查。辦案民警文建崗介紹，自稱雇傭兵的男子微信所使用的IP地址確實(shí)在境外。7月19日，警方根據(jù)張嵐提供的5個轉(zhuǎn)賬賬戶，逐一聯(lián)系銀行進(jìn)行調(diào)查，對其中3個賬戶進(jìn)行凍結(jié)。
調(diào)查顯示，張嵐一筆15萬元的現(xiàn)金轉(zhuǎn)入賬戶實(shí)際所在地顯示為浙江義烏，警方立即聯(lián)系賬戶戶主，了解到對方為義烏當(dāng)?shù)啬惩赓Q(mào)公司。隨后該公司向警方提供了一份與尼日利亞外商簽訂的小商品外貿(mào)采購合同。
“合同顯示，這是一筆尼日利亞外商采購的小商品訂單，義烏這家貿(mào)易公司已經(jīng)將采購小商品按照合同約定裝箱發(fā)往尼日利亞，尼日利亞外商也已經(jīng)在尼當(dāng)?shù)爻晒μ嶝洝＿@是一筆已經(jīng)完成的貿(mào)易訂單?！蔽慕◢徑忉?#xff0c;這筆錢之所以能夠被認(rèn)定為尼日利亞外商支付的貨款，主要是因?yàn)榱x烏貿(mào)易公司和尼日利亞外商間存在長期的合作關(guān)系，加之外商展示了張嵐發(fā)給“雇傭兵”網(wǎng)友的轉(zhuǎn)賬憑證等，最終這筆轉(zhuǎn)賬被該公司認(rèn)定為支付貨款。
文建崗說，警方聯(lián)系義烏這家公司時，對方并不吃驚，該公司以往也有多次賬戶被凍結(jié)的經(jīng)歷。隨后，王益警方從該公司處追回15萬元現(xiàn)金。張嵐的這位所謂的“雇傭兵”網(wǎng)友和尼日利亞外商之間究竟有何關(guān)聯(lián)，文建崗表示，目前，該案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
警方提醒：切莫在網(wǎng)絡(luò)上輕信他人
8月13日，銅川市公安局王益分局召開雷霆行動返贓大會，現(xiàn)場向張嵐發(fā)放追回的15萬元現(xiàn)金。然而，張嵐卻顯得不怎么在意，她告訴記者，兩天前，對方停止了和她的聯(lián)系。在張嵐的微信上，記者看到“雇傭兵”發(fā)來的“你為什么不相信我”之類的質(zhì)問，這反而讓張嵐有些“心虛”，也讓她堅(jiān)信對方的身份不會有假。
據(jù)了解，這是王益警方今年內(nèi)辦理的第二起涉外電信詐騙。警方提醒，切莫在互聯(lián)網(wǎng)上輕信他人，尤其是涉及情感交往時，要更加提防，如果遇到對方要求轉(zhuǎn)賬等行為，當(dāng)事人需要立即聯(lián)系警方進(jìn)行甄別，避免人身財(cái)產(chǎn)受到傷害。網(wǎng)絡(luò)交往中切記做到不聽不信不轉(zhuǎn)賬，守好自己的錢袋子。 實(shí)習(xí)記者 田怡心 實(shí)習(xí)生 郭銘玉
