陜西政法網(wǎng)

12月26日，記者從西安鐵路公安局西安公安處獲悉，經(jīng)西鐵警方偵查，利用淘寶平臺(tái)以刷單給予報(bào)酬為由，誘騙受害人多次掃描其提供的付款二維碼的“6.25”系列電信詐騙案成功告破。這起電信詐騙案案情復(fù)雜、交易金額巨大，涉案嫌疑人達(dá)30余名，涉案資金近800萬(wàn)元，受害人達(dá)數(shù)百人，案件涉全國(guó)19個(gè)省、市、自治區(qū)，截至記者發(fā)稿時(shí)，該處共破獲全國(guó)各地兼職刷單類電信詐騙案件185起。

旅客報(bào)警現(xiàn)迷局

今年6月25日，一名乘坐G1898次列車（義烏開往西安方向）的陳姓旅客突然向乘警報(bào)警，稱其在乘車期間，通過QQ添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某娜，對(duì)方以淘寶刷單給予報(bào)酬為由，誘騙受害人陳女士多次掃描其提供的付款二維碼，累計(jì)騙取人民幣8995元。

醒悟過來的陳女士立即向列車乘警報(bào)案，經(jīng)過摸索調(diào)查，西安鐵路公安局西安公安處初步查明，這是一起組織嚴(yán)密、成員復(fù)雜、案值巨大，且采取多人員、多層級(jí)作案的電信網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙詐騙案。公安處領(lǐng)導(dǎo)在獲悉案情后高度重視，處長(zhǎng)于廣燕第一時(shí)間作出重要指示：要求迅速組織警力，全力開展案?jìng)晒ぷ鳌?/p>

警種協(xié)作覓蹤跡

梳理案情后，公安處主管刑偵工作的副處長(zhǎng)李衛(wèi)迅速抽調(diào)合成作戰(zhàn)中心、刑偵、網(wǎng)安、刑技、法制、西安乘警支隊(duì)等部門的30余名精干警力組成?“6.25”聯(lián)合專案組，全力開展案件偵查工作。

案件辦理初期，為最大限度減少受害人經(jīng)濟(jì)損失，專案組對(duì)涉案資金流向開展追蹤調(diào)查。經(jīng)查，受害人陳女士被騙的錢款已通過某直播平臺(tái)開設(shè)的賬戶全部消費(fèi)到廣州一家信息科技公司。為防止更多人受騙，專案組立即趕赴廣州對(duì)涉案資金進(jìn)行暫時(shí)凍結(jié)，并重新調(diào)整偵查方向，經(jīng)過認(rèn)真研判，確定相關(guān)賬號(hào)匯款終端手機(jī)長(zhǎng)期登錄的位置為廣東省梅州市。至此，手機(jī)的主人，也就是本案第一名嫌疑人黃某“浮出水面”。黃某，廣東人，男，26歲，專案組初步鎖定其為“6.25”系列電信詐騙案重大作案嫌疑人。???

順藤摸瓜尋黑手

在鎖定黃某為本案嫌疑人后，專案組立即趕赴廣東省梅州開展實(shí)地摸排。7月14日23時(shí)許，在廣東省梅州市一小區(qū)內(nèi)將嫌疑人黃某成功抓獲，并當(dāng)場(chǎng)在其家中查獲用于作案的臺(tái)式電腦3臺(tái)、手機(jī)113部、電話卡601張、銀行卡2張、賬本1冊(cè)。

黃某如實(shí)供述了明知上級(jí)賣家轉(zhuǎn)賣給其的某某賬號(hào)、某某幣來源不合法仍非法收購(gòu)并轉(zhuǎn)賣的事實(shí)，同時(shí)在強(qiáng)大的審訊攻勢(shì)下如實(shí)交代了其上級(jí)賣家的詳細(xì)信息。根據(jù)黃某的供述及前期偵查情況，專案組對(duì)黃某手機(jī)號(hào)、微信號(hào)、支付寶賬戶等信息進(jìn)行綜合分析，成功鎖定本案2號(hào)、3號(hào)犯罪嫌疑人。

兵貴神速收網(wǎng)疾

為盡快讓兩名犯罪嫌疑人歸案，專案組迅速出擊，轉(zhuǎn)戰(zhàn)深圳。經(jīng)過對(duì)2號(hào)嫌疑人李某分析，專案組于7月20日獲得重要線索：李某購(gòu)買了一張次日一早從深圳飛往泰國(guó)的機(jī)票。為防止嫌疑人潛逃境外，給案件偵破造成被動(dòng)，專案組連夜指派偵查員前往深圳市對(duì)李某進(jìn)行秘密抓捕。21日8時(shí)許，專案組偵查員在深圳市寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)大海撈針般仔細(xì)查找，終于在李某進(jìn)入安檢口前成功將其查獲，并從其隨身攜帶的行李中查獲用于作案的手機(jī)3部，銀行卡12張，筆記本電腦3臺(tái)。經(jīng)過審訊，2號(hào)嫌疑人李某如實(shí)供述了自己的上家——3號(hào)嫌疑人陳某。

經(jīng)查，嫌疑人陳某（男，漢族，23歲，四川遂寧人）近期在四川省遂寧市活動(dòng)。專案組全體成員連夜從深圳趕赴遂寧實(shí)地開展工作。到達(dá)遂寧后，專案組分為三組。一組負(fù)責(zé)在陳某的住處進(jìn)行布控，伺機(jī)抓捕；二組圍繞陳某名下的汽車“以車找人”；三組24小時(shí)待命，執(zhí)行機(jī)動(dòng)指令。但抓捕工作已然開展4天，陳某卻一直未在其住處出現(xiàn)，同時(shí)“以車找人”的工作也未取得任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，抓捕工作一時(shí)陷入僵局。在此關(guān)鍵時(shí)期后方情報(bào)研判部門傳來了一個(gè)振奮人心的消息，經(jīng)合成作戰(zhàn)中心對(duì)嫌疑人陳某進(jìn)行深度研判發(fā)現(xiàn)，其女友于7月24日登記入住了位于四川省遂寧市某國(guó)際酒店。當(dāng)日16時(shí)許，專案組在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?#xff0c;在酒店成功將3號(hào)嫌疑人陳某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲用于作案的手機(jī)1部、銀行卡1張及犯罪非法所得購(gòu)買的名牌汽車1臺(tái)。至此，“6.25”系列電信詐騙案第三名犯罪嫌疑人歸案。

團(tuán)伙作案終落網(wǎng)

經(jīng)工作，專案組從“6.25”系列電詐案嫌疑人黃某、李某、陳某的手機(jī)、電腦中提取的QQ及微信聊天記錄顯示：該團(tuán)伙每日交易賬號(hào)數(shù)量眾多、交易金額巨大。通過進(jìn)一步對(duì)3名嫌疑人的微信、支付寶賬戶、銀行卡交易流水等信息進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，該系列案件涉案人員較多，由國(guó)內(nèi)詐騙分子將空賬號(hào)提供給境外詐騙分子，境外詐騙分子通過QQ實(shí)施詐騙，詐騙后將充值的賬號(hào)再次發(fā)回售賣，犯罪團(tuán)伙通過QQ群進(jìn)行聯(lián)系，涉案嫌疑人達(dá)30余名，涉案賬號(hào)2478個(gè)。同時(shí)，專案組通過調(diào)取的24萬(wàn)余條消費(fèi)記錄、5萬(wàn)余條充值記錄及1253個(gè)微信賬號(hào)、548個(gè)支付寶賬號(hào)、20余張涉案銀行卡進(jìn)行分析梳理，現(xiàn)已初步查明：“6.25”系列電詐案涉案資金達(dá)799萬(wàn)余元，受害人達(dá)數(shù)百人，案件涉及北京、重慶、廣東、甘肅、廣西、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、內(nèi)蒙古、青海、山東、山西、陜西、四川等全國(guó)19個(gè)省、市、自治區(qū)。

至此，“6.25”系列電信詐騙案已取得階段性戰(zhàn)果，該案3名嫌疑人已被依法刑事拘留，并與同年8月21日依法執(zhí)行逮捕，案件后續(xù)及延伸打擊正在積極展開。

西鐵警方提示，此類案件的詐騙分子往往通過短信息或微信群發(fā)虛假“淘寶刷單”廣告，以操作簡(jiǎn)單、高回報(bào)為誘餌，誘使受騙人到指定網(wǎng)店刷單，受騙人刷第一筆小額訂單時(shí)，犯罪嫌疑人往往會(huì)將本金和傭金返還給受騙人，以取得受騙人的信任，之后開始刷金額比較大的訂單，騙子往往會(huì)找各種理由不返還本金。警方提示：網(wǎng)上兼職市場(chǎng)混亂，騙局比比皆是，尋找兼職要擦亮雙眼。

（三秦都市報(bào)記者???張晴悅）

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