咸陽市武功警方破獲省督“3.23”買賣國家機關證件案 抓獲犯罪嫌疑人62名 收繳營業(yè)執(zhí)照287套
為貫徹落實公安部“云劍-2020”專項行動，集中打擊整治涉電信網絡詐騙犯罪銀行賬戶黑灰產違法犯罪活動，近日，陜西省咸陽市武功縣公安局縝密偵查、順藤摸瓜，成功偵破省廳督辦系列買賣國家機關證件案，抓獲犯罪嫌疑人62名。
據武功警方介紹，去年11月底，武功縣公安局在偵辦一起電信網絡詐騙案件時，發(fā)現一個以陳某為首的涉嫌買賣工商營業(yè)執(zhí)照犯罪團伙。該組織結構嚴密、分工明確、參與人數眾多，形成了一條買賣國家機關證件和銀行對公賬戶的黑灰產業(yè)鏈，嚴重影響了國家機關正常管理秩序，損害了國家機關的形象。
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經前期偵查發(fā)現，該團伙涉案人員近百人，涉案地點遍及河北、河南、山西、陜西等5省6市。鑒于案情重大，涉案范圍廣，武功縣公安局及時將該線索上報咸陽市公安局和省公安廳。省廳、市公安局高度重視，指令武功縣公安局全力偵辦。
按照省公安廳和咸陽市公安局指示，武功縣公安局迅速響應，縣政府黨組成員、公安局黨委書記、局長李寧親自掛帥，抽調刑警等部門30余名業(yè)務骨干成立買賣國家機關證件專案組。經專案組進一步偵查發(fā)現，該案涉及多起電信詐騙案件，涉嫌買賣國家機關證件、妨害信用卡管理等多個罪名。
今年元月初，專案組查明陳某自2017年開始買賣公司對公賬戶，自2019年起，伙同黃某等人通過招攬同鄉(xiāng)、朋友以及網絡發(fā)布兼職信息、互相介紹等方式，大量吸納社會人員加入其團伙。團伙內部所有人員在陳某、黃某引誘指導下，使用個人信息在工商部門大量注冊公司，并辦理全套證件。全套證件申請辦理完后，陳某隨后將辦好的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶以低價回收，再以每套3000-5000元不等的高價賣至河北、河南、山西以及境外電信網絡詐騙集團從中獲利，最終電信詐騙集團再使用所購買營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶等實施電信網絡詐騙活動。
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在初步確定該團伙人員架構和資金流后，由于疫情影響，專案組一邊繼續(xù)秘密偵查固定證據，另一邊組織警力奔赴多地，對犯罪嫌疑人可能藏匿的地點進行蹲守，等待抓捕命令。
經過2個多月的經營，加上國內疫情趨緩，抓捕時機已經成熟，3月中旬武功縣公安局召開了“3.23”專案第一階段抓捕部署會，抽調各警種共計約180名警力，兵分14組到達指定地點進行收網抓捕工作。
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截至目前，已抓獲嫌疑人62人（其中已批捕7人），收繳公司營業(yè)執(zhí)照287套，公章412個，銀行卡68張，U盾43個，電腦12臺，手機66部，案件正在進一步審理當中。（王?維?記者?陳奮翔）
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