涉案支付賬號(hào)50多個(gè)，涉案金額250萬(wàn)元！西安雁塔公安重拳出擊打掉一電詐洗錢團(tuán)伙
“一雙球鞋3萬(wàn)多元，一臺(tái)電腦4萬(wàn)元。劉玉這些年輕人走上犯罪的道路，很大程度上都是因?yàn)樗麄兯^的興趣愛(ài)好。”6月5日，西安市公安局雁塔分局等駕坡派出所民警張雄向記者介紹了一起特殊的團(tuán)伙案件。
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疫情期間聚集露馬腳
近年來(lái)，賭博通過(guò)網(wǎng)絡(luò)滲入到一些人的生活中，參賭者不需要見(jiàn)面，只需操作電腦、手機(jī)就可以感受那份財(cái)富倏忽來(lái)去的刺激。而隨著公安機(jī)關(guān)的嚴(yán)厲打擊，這些賭博網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者悄悄潛入地下，又滋生出為網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”的一類犯罪分子，俗稱“水房”。
今年3月28日，公安雁塔分局等駕坡派出所接到群眾舉報(bào)稱，一小區(qū)健身房有二十多人聚集。由于疫情原因，不能讓人員大量聚集，處警民警張雄接到警情時(shí)，以為是一些卡費(fèi)之類的糾紛，為了控制事態(tài)，立即趕到現(xiàn)場(chǎng)?？墒堑竭_(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，張雄卻發(fā)現(xiàn)這伙人每個(gè)人都拿著幾部手機(jī)，有的坐著，有的站著，正在排隊(duì)，而且都是打開(kāi)了支付寶操作著什么。看到民警出現(xiàn)，這聚集的23名年輕人明顯有些手足無(wú)措。張雄有些遲疑，但是憑借豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)這些人奇怪的眼神和舉止，他斷定有問(wèn)題，于是，將這23名年輕人及現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的50余部手機(jī)全部帶回所里。
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支付寶竟有這種“功用”
帶著疑問(wèn)，在經(jīng)過(guò)一一審問(wèn)后，案件的大致脈絡(luò)被民警梳理出來(lái)。據(jù)民警介紹，23名被警方帶走的人中，有16人是因?yàn)橐咔楹笙氪蚬s找不到活兒的，于是通過(guò)微信群發(fā)布的兼職信息聚到一起，他們的平均年齡在25歲左右。其中一名男子說(shuō)，他們這16個(gè)人來(lái)自陜西省的各個(gè)地方，來(lái)等駕坡轄區(qū)的健身房是他們第二天上工，他是被一名叫萬(wàn)龍的男子招來(lái)的，當(dāng)時(shí)說(shuō)干3天，一天150元，每天需要用身份證和電話號(hào)碼注冊(cè)一個(gè)支付寶賬戶，然后進(jìn)行面部識(shí)別。注冊(cè)好的賬戶隨即就被叫楊新、楊凱的人接手開(kāi)始操作，因?yàn)橐粋€(gè)人最多只能注冊(cè)3個(gè)支付寶賬號(hào)，所以也就只能掙450元。
“讓我們意想不到的是，這些支付寶賬號(hào)竟然是為網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行洗錢的，他們將支付寶賬號(hào)掛在賭博網(wǎng)站的充值入口，參與賭博的人將錢直接匯入這些‘干凈’的賬戶里，隨即再將這些錢轉(zhuǎn)走，這個(gè)過(guò)程被稱為‘跑分’，干著這樣違法勾當(dāng)?shù)膱F(tuán)伙成員叫作‘水房’。其實(shí)，這16名當(dāng)事人不清楚自己犯罪了，卻已經(jīng)成為犯罪的重要環(huán)節(jié)。而其余7人都是同一個(gè)犯罪團(tuán)伙的成員，不同的則是他們有著明確的層級(jí)和分工。”等駕坡派出所教導(dǎo)員李西宏對(duì)記者說(shuō)，這種利用支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢的方法，已經(jīng)成為近期黑灰產(chǎn)進(jìn)行非法支付的最新手段。也就是說(shuō)，利用自己的微信或者支付寶收款二維碼，替別人收款，賺取傭金。這使得越來(lái)越多的普通用戶成了黑灰產(chǎn)以及騙子們洗錢的幫兇。隨后，張雄向記者介紹，要從事“跑分”業(yè)務(wù)，就必須向平臺(tái)公開(kāi)自己的銀行卡、身份證、電話等隱私信息，也就面臨隱私信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。換句話說(shuō)，案件中的16名當(dāng)事人，已經(jīng)將自己的個(gè)人信息全部泄露。
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層級(jí)分明分工明確
在這個(gè)洗錢團(tuán)伙中，負(fù)責(zé)招工的是萬(wàn)龍、康強(qiáng)及楊森三人。萬(wàn)龍和康強(qiáng)二人分別負(fù)責(zé)在網(wǎng)站、微信群招人，而楊森則負(fù)責(zé)在車站接人，他們每招來(lái)一個(gè)人由上線發(fā)30元錢作為報(bào)酬。上線則由楊凱、楊新、王勇及其女朋友孫瑩4人組成，算是團(tuán)伙的中層人員。據(jù)犯罪嫌疑人楊新供述，他們的主要任務(wù)就是大量尋找注冊(cè)支付寶賬號(hào)，隨后將賬號(hào)提供給團(tuán)伙老大劉玉用于網(wǎng)絡(luò)賭博接收贓款，再由他們將贓款轉(zhuǎn)移到劉玉指定的賬戶。
那么這個(gè)劉玉又是何方神圣呢？
劉玉和楊新、楊凱等4人都是渭南市白水縣的同學(xué)，平日里喜歡聚集在一起打游戲。2019年4月，劉玉在一款正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)游戲植入廣告中接觸到網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，一來(lái)二去產(chǎn)生好奇，并開(kāi)始研究網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)“洗錢”特別掙錢。于是，他在2019年11月份，拉著這些同學(xué)開(kāi)始招人并大量購(gòu)買支付寶賬號(hào)，他負(fù)責(zé)和賭博網(wǎng)站的人聯(lián)系。賭博網(wǎng)站按照轉(zhuǎn)入賬戶錢數(shù)的千分之二十給劉玉提成，他抽千分之六給自己，剩下的千分之十四分給團(tuán)伙中的其他人。
劉玉十分狡猾，但是他的落網(wǎng)卻是因?yàn)槁斆鞣幢宦斆髡`。張雄告訴記者，當(dāng)嫌疑人孫瑩落網(wǎng)后，等駕坡派出所的門口就一直停著一輛白色的大眾牌轎車，車?yán)镒瘪{駛的男子還總是搖下車窗往派出所里張望。其間，作為辦案民警的張雄外出時(shí)，這輛車也曾在其身邊出現(xiàn)?！半y道是監(jiān)視嗎？”這樣的想法不止一次在張雄腦中出現(xiàn)，隨后他將白色大眾車門敲開(kāi)。一直坐在副駕駛的男子率先開(kāi)口稱他是涉案嫌疑人孫瑩的家屬，想了解情況。男子閃爍的言語(yǔ)和慌亂的神情，讓張雄覺(jué)得一定事有蹊蹺。隨后，張雄佯裝保釋孫瑩需要登記個(gè)人信息，讓男子拿出了身份證，而證件上的這個(gè)名字，他再熟悉不過(guò)，正是楊凱供述的團(tuán)伙主犯——?jiǎng)⒂瘛?/p>
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目前，警方已經(jīng)掌握的涉案支付寶賬號(hào)有51個(gè)，涉案金額250余萬(wàn)元。據(jù)記者了解，劉玉等人家里條件都不錯(cuò)，他們還成立了一個(gè)工作室。他們的電腦都是兩三萬(wàn)元以上一臺(tái)的，大部分贓款也都用于打游戲了。除此之外，劉玉還喜歡收集限量版的球鞋，一雙好幾萬(wàn)元。劉玉犯罪很大程度上就是為了滿足自己這些高消費(fèi)的興趣愛(ài)好。
（文中除民警外其余均為化名）
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