涉案金額380億元！西安警方偵破一起特大地下錢莊案
近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經(jīng)營洗錢犯罪團伙，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10余名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數(shù)百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。
該案系陜西省“殲擊20”專項行動第一案，西安市公安局也將該案列為“藍劍”行動第一批督辦案件。此案的成功偵破，為打擊地下錢莊殲擊20專項行動增添重要戰(zhàn)果。
千里追兇
2020年4月23日至25日，雁塔分局和西安市公安局經(jīng)偵支隊兵分三路，在浙江省溫州市、瑞安市、廣西壯族自治區(qū)桂林市同時出擊，搗毀蘇某伍地下錢莊窩點三處，共抓獲韋某某、龔某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場查獲用于實施犯罪的電腦4臺、銀行卡數(shù)百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部等作案工具，并提取到日報表、月報表等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
經(jīng)訊問，2017年至案發(fā)，蘇某伍等人通過操作近200個銀行賬戶，以外幣償還人民幣或人民幣償還外幣、以外匯和人民幣互相實現(xiàn)貨幣價值轉(zhuǎn)換的形式，從事跨國（境）資金轉(zhuǎn)移，涉案賬戶交易近80多萬筆，交易流水金額高達382億元。
乘勝追擊
為徹底斬斷該地下錢莊與境外勾結(jié)的黑手，專案組趁勝追擊，經(jīng)過縝密研判分析，在蛛絲馬跡中又深挖出相關(guān)犯罪嫌疑人。
2020年7月9日，專案組前往海南省昌江黎族自治縣、廣西壯族自治區(qū)桂林市，將該案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、鄭某某、楊某某、蔣某抓獲歸案。
目前，該案凍結(jié)涉案賬戶200余個，凍結(jié)涉案資金2000多萬元，扣押涉案現(xiàn)金128萬元，涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件尚在進一步偵辦中。
警方提示
由于非法買賣外匯活動通常比較隱蔽，數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計，大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，嚴重擾亂國家金融管理秩序和宏觀調(diào)控政策的落實。
雁塔警方提醒廣大群眾：
我國法律規(guī)定，任何組織、個人在我國境內(nèi)從事外匯買賣、外匯結(jié)算業(yè)務(wù)，都必須獲得我國外匯管理部門的許可，并在規(guī)定的交易場所內(nèi)進行。
在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂外匯市場管理秩序，情節(jié)嚴重的，將以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
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