涉案1.2億元！陜西警方查獲一境外賭博集團洗錢窩點
近日，陜西省西咸新區(qū)公安局涇河新城分局在打擊網絡跨境賭博專項行動中，抓獲轄區(qū)參與網絡賭博的違法犯罪嫌疑人李某某。在審查中發(fā)現，李某某還曾伙同他人以“支付寶”二維碼收款的方式、為境外網絡賭博集團進行洗錢，警方當即成立專案組，循線偵查，發(fā)現一個專門為賭博網站洗錢的團伙。
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經過多日蹲守，10月29日凌晨，專案組民警對該團伙集中收網，現場抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲電腦2臺、手機40余部、銀行U盾30余個、銀行卡50余張。經審查發(fā)現，該團伙組織清晰，分工明確，由負責人、操盤手以及專職辦銀行卡和警戒望風的人員組成。嫌疑人以非法手段獲取大量他人銀行賬戶提供給境外賭博集團，通過互聯網賭博網站將賭資收入上述賬戶，再由該窩點嫌疑人轉出給境外上線指定銀行賬戶。
經查，自2020年5月份起，該團伙通過掃支付寶二維碼和提供銀行卡號等方式，為境外賭博網站收取賭客賭資，并聽從賭博集團指令，將賭資通過手機銀行轉給賭博集團指定賬戶，收取境外賭博集團傭金。
據不完全統(tǒng)計，該團伙為境外賭博集團提供轉賬金額高達1.2億元。目前，公安機關已抓獲犯罪嫌疑人9人，案件正在進一步深挖之中。
（記者?苗巧穎）
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