涉案1.2億元！陜西警方查獲一境外賭博集團(tuán)洗錢窩點(diǎn)
近日，陜西省西咸新區(qū)公安局涇河新城分局在打擊網(wǎng)絡(luò)跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)中，抓獲轄區(qū)參與網(wǎng)絡(luò)賭博的違法犯罪嫌疑人李某某。在審查中發(fā)現(xiàn)，李某某還曾伙同他人以“支付寶”二維碼收款的方式、為境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)進(jìn)行洗錢，警方當(dāng)即成立專案組，循線偵查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)專門為賭博網(wǎng)站洗錢的團(tuán)伙。
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經(jīng)過(guò)多日蹲守，10月29日凌晨，專案組民警對(duì)該團(tuán)伙集中收網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲電腦2臺(tái)、手機(jī)40余部、銀行U盾30余個(gè)、銀行卡50余張。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織清晰，分工明確，由負(fù)責(zé)人、操盤手以及專職辦銀行卡和警戒望風(fēng)的人員組成。嫌疑人以非法手段獲取大量他人銀行賬戶提供給境外賭博集團(tuán)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站將賭資收入上述賬戶，再由該窩點(diǎn)嫌疑人轉(zhuǎn)出給境外上線指定銀行賬戶。
經(jīng)查，自2020年5月份起，該團(tuán)伙通過(guò)掃支付寶二維碼和提供銀行卡號(hào)等方式，為境外賭博網(wǎng)站收取賭客賭資，并聽(tīng)從賭博集團(tuán)指令，將賭資通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給賭博集團(tuán)指定賬戶，收取境外賭博集團(tuán)傭金。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙為境外賭博集團(tuán)提供轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)1.2億元。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人9人，案件正在進(jìn)一步深挖之中。
（記者?苗巧穎）
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