一次破獲電信詐騙案100余起凍結(jié)資金近百萬，安康旬陽破電詐大案
近日，安康旬陽縣公安局打掉一個電信詐騙團伙，打掉灰色產(chǎn)業(yè)鏈3條，查獲犯罪嫌疑人5人，繳獲銀行卡309張，凍結(jié)涉案金額90余萬元，串并案件100余起。
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網(wǎng)上購買彩票，被騙12余萬元
10月12日，旬陽縣公安局接蜀河鎮(zhèn)居民周某報警稱，其因輕信他人，通過網(wǎng)絡(luò)購買彩票被騙12余萬元。接報警后，民警立即前往報警人家中了解情況，得知其偶然間在微信上添加了一名自稱“某彩票網(wǎng)站工作人員”的好友，對方稱自己可通過“后臺數(shù)據(jù)”分析出中獎號碼，并施以小利，引誘受害人在其網(wǎng)站上進行投注。在獲取受害人信任，覺得有利可圖之后，再次引誘受害人加倍投注，隨后關(guān)閉網(wǎng)站、微信拉黑，先后騙走受害人12余萬元。
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巡線追蹤，深挖線索
接報警后，民警通過對涉案數(shù)據(jù)進行匯總梳理，發(fā)現(xiàn)受害人周某被騙資金悉數(shù)流入到湖南籍的劉某銀行賬戶中，民警結(jié)合劉某銀行卡上的賬單特征，進行分析研判，巡線追蹤，挖出一個隱藏在廣東省佛山市某棚戶區(qū)內(nèi)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的窩點。
該窩點五名嫌疑人長期在佛山租用居民房，并用持有的大量銀行卡進行非法交易，將詐騙團伙詐騙贓款通過該團伙所持銀行卡的周轉(zhuǎn)和網(wǎng)絡(luò)理財平臺的投資，變成合法所得。
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收網(wǎng)！一鍋端！
12月2日，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，旬陽警方對該灰色產(chǎn)業(yè)鏈犯罪團伙進行收網(wǎng)。
當(dāng)場抓獲正在實施“洗錢”操作的3名涉案犯罪嫌疑人，對在逃的2名犯罪嫌疑人身份確定并開展網(wǎng)上追逃?，F(xiàn)場繳獲銀行卡309張，U盾87個，U盾解碼器8個，作案手機22部，虛假身份證16張。經(jīng)初查，該團伙長期盤踞于廣東省佛山市一帶，對所持大量銀行卡內(nèi)賬戶資金進行流轉(zhuǎn)，后一舉打掉其涉案的灰色產(chǎn)業(yè)鏈3條，串并案件100余起，現(xiàn)已查破凍結(jié)涉案銀行卡金額90余萬元。
12月8日，該團伙犯罪嫌疑人戴某迫于強大的追逃壓力，在長沙市向旬陽縣公安局自首。另一名嫌疑人仍在追逃中。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均對其多次為電信詐騙團伙提供銀行卡的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，案件仍在進一步深挖中。
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