“12·11”特大網絡非法經營案偵破記
審訊犯罪嫌疑人。
笑，是最常見的表情之一，它不僅能快樂自己還能感染他人。除此之外，笑還有很多其他好處，包括破案。2020年8月，漢中公安偵破了一起涉案金額2.66億元的特大網絡非法經營卷煙制品案，經偵民警和嫌疑人之間的相視兩笑，在案件偵破中起到了重要作用。
邪路致富，假煙案浮出水面
41歲的李某，是漢中市鎮(zhèn)巴縣人，個體經營小老板，生活富裕。2017年，李某結識了一群依靠銷售假煙來牟取暴利的“朋友”，“生財之道”拓寬了，快速發(fā)財的想法讓他走上了違法售賣假煙的邪路。
李某經“朋友”指點，準備了一部專用電話，使用虛假身份注冊了微信號。此后，他就成了打著“個體經營戶”幌子的非法銷售煙草的“代理商”，主要負責在當地發(fā)展零售商和向散戶推銷假煙，然后在上線“小蔡”（原名方某）處要貨，“小蔡”再向其上線要貨，通過5級層層關系，最后由貨主“老王”指揮發(fā)貨。“老王”是福建省一快遞公司的老板，身份的“優(yōu)勢”讓他可以同時向全國除港澳臺以外的?31個省市自治區(qū)銷售寄遞非法卷煙制品，其帶領小蔡、小張等數十名“代理”將“生意”越做越大，而案情也漸漸浮出水面……
案情重大，市公安局提級偵辦
2017年12月10日，鎮(zhèn)巴縣公安局接到鎮(zhèn)巴縣煙草專賣局移交來的一條線索通報，稱鎮(zhèn)巴縣城區(qū)李某從網上購買非法卷煙制品并大肆在鎮(zhèn)巴境內銷售，數額巨大，影響惡劣。接到線索后，縣公安局黨委高度重視，立即召開專題會議，并對“李某等人非法經營案”立案偵查。經過初步偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙作案十分隱蔽，層級之間單線聯(lián)系，使用的手機和微信都是假借他人身份辦理的“虛擬號碼”，行蹤、地址捉摸不定，嫌疑人身份信息時常變換，且售假規(guī)模巨大。
鑒于案情重大，且涉及地域廣、人員多、金額巨大，2020年2月，經漢中市公安局研究決定，成立市局經偵支隊提級偵辦“12·11”特大網絡非法經營案市縣兩級聯(lián)合專案組，由市局分管領導郭世漢擔任組長。2020年3月，新冠肺炎疫情形勢稍緩后，專案組民警立即奔赴廣東、福建、上海等多省市進行調查取證，全力開展案件偵破工作。經過5個月深入細致的調查，僅獲取的資金流、通話流、物流信息就有上萬條之多。2020年8月，經網上網下調查取證、實地核查和對海量數據的抽絲剝繭、層層穿透，專案組將整個售假網絡5層犯罪鏈條梳理透徹，成功鎖定該犯罪團伙6名主要犯罪嫌疑人。
計劃完備，嫌疑人全部落網
實施抓捕的地點在福建省云霄縣。犯罪分子警覺性很高，反偵查意識極強，一有風吹草動，會立刻銷毀罪證并潛逃，之前有多地公安機關因抓捕方案不周密、準備不到位讓犯罪分子逃脫法律制裁。在前期多次實地偵查的基礎上，專案民警詳盡掌握了嫌疑人多處藏匿地點并制定了完備的抓捕計劃。2020年8月27日，漢中市縣兩級公安、煙草部門組織的專案組聯(lián)合行動，劃分為6個行動小組在云霄縣開展統(tǒng)一收網行動。
“各小組注意，開始行動！”指揮室里一聲令下，6個小組28名執(zhí)法人員同時出動，將本案4名犯罪嫌疑人當場抓獲，另一名處于犯罪鏈條頂層的嫌疑人由于白天駕駛車輛往返在漳州市區(qū)和云霄縣城，抓捕小組經過持續(xù)跟蹤守候，終于在凌晨4時將其抓獲。至此，本案在福建省的5名犯罪嫌疑人全部捉拿歸案，現(xiàn)場共查扣手機40余部、銀行卡20余張、快遞面單80余份及未發(fā)貨的假煙快遞包裹若干。隨后，鎮(zhèn)巴籍男子李某在漢中市漢臺區(qū)被抓獲。
經過突擊審訊，團伙其中一名嫌疑人交代其將專用手機扔到了云霄縣城的漳江里，專案組民警立即前往扔手機的漳江邊上進行勘查，正在大伙都想著怎樣去江里找手機時，專案組民警雍琪已經脫下衣服跳進江里，冒著危險尋找手機，但由于水情復雜，并沒有找到手機。
相視兩笑，案件成功偵破
張煒迪是漢中市公安局經偵支隊民警，也是“12·11”案的主辦偵查員，經數月來的詳盡調查，犯罪嫌疑人的所有資料已經深深刻印在他的腦海里。8月27日下午，在對現(xiàn)場被抓的嫌犯進行突審時，嫌疑人“小蔡”起初拒不承認其銷售假煙的犯罪事實。張煒迪一邊向其出示現(xiàn)場查獲的專用手機一邊盯著他，在沒看資料的情況下，直接說出了“小蔡”的身份證號碼、使用的假身份信息、“業(yè)務”專用手機號碼和微信賬號、全國其他下線的身份信息及多張專門用于收取假煙款的銀行卡卡號。
“這些號碼我自己都記不清，你比我自己都了解我！”“小蔡”說完和張煒迪相視一笑，這有趣的一幕把周圍的專案民警也逗樂了。在輕松的氣氛中，“小蔡”交代了自己的犯罪事實。
在云霄縣公安局執(zhí)法辦案中心審訊時，其他幾名嫌疑人對于關鍵性犯罪事實拒不承認，企圖減輕或躲避法律制裁。當張煒迪拿著一本關鍵性證據資料來到審訊室，將資料放在嫌疑人“小張”面前的時候，嫌疑人“小張”笑了，張煒迪也笑了。
“張警官，看見你我感覺自己沒穿褲子，你想問什么就問吧，我全都配合！”此后的審訊工作輕松而順利，“12·11”特大網絡非法經營案得以成功偵破。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。
（馬小鋒?熊漠鰩?記者?張大鵬）
