陜西政法網(wǎng)

拖欠數(shù)十億元案款聲稱無力執(zhí)行，公司卻始終在正常運營，還私下拿出數(shù)千萬元與個別債權(quán)人達(dá)成了和解。10月26日，陜西省著名企業(yè)陜西中登實業(yè)集團(tuán)有限公司，因涉嫌隱匿財產(chǎn)，被西安市中級人民法院執(zhí)行搜查。

據(jù)悉，該公司僅在西安中院執(zhí)行一庭立案執(zhí)行的案件，便有31起，涉案標(biāo)的達(dá)20余億元。這是該院近年來受理執(zhí)行案件中涉案金額最大的一起。

搜查前后持續(xù)4個多小時，西安中院初步判定，被執(zhí)行企業(yè)確有規(guī)避執(zhí)行的行為，下一步可能約談相關(guān)責(zé)任人。

專業(yè)人員解鎖保險柜

多張身份證銀行卡有“貓膩”

26日上午10點，由西安中院執(zhí)行局局長張魯南擔(dān)任總指揮，上百名警力參與，1名人大代表及1名政協(xié)委員隨行的執(zhí)行隊伍，準(zhǔn)時趕到位于未央路上的被執(zhí)行企業(yè)樓下。

參與執(zhí)行的法警整裝待發(fā) ?本報記者 李宗華 ?攝

隨著一聲令下，執(zhí)行干警直奔該企業(yè)所在樓層，迅速控制了現(xiàn)場。執(zhí)行法官隨后亮明身份、出示搜查令，依法對該企業(yè)財務(wù)部門進(jìn)行重點搜查，并與財務(wù)人員逐一進(jìn)行談話。對于部分保管人不在打不開的保險柜，還專門請了專業(yè)人員開鎖。

從現(xiàn)場打開的多個保險柜中，法官搜查出了票據(jù)、U盾、多張銀行卡及存折等，后對搜查出的物品一一進(jìn)行清點登記。

搜查告一段落后，西安中院執(zhí)一庭審判長張銳在接受三秦都市報記者采訪時稱，根據(jù)這次搜查情況，及對該企業(yè)財務(wù)總監(jiān)等的詢問，法院發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在用員工個人身份幫公司倒賬?！皬默F(xiàn)場提取的情況看，被執(zhí)行人宋某某和他妻子都有把身份證、銀行卡放在財務(wù)處的情況。而且是多張身份證，多張銀行卡。其次，還有相應(yīng)的員工將自己的身份證和銀行卡放在財務(wù)這里?！?/p>

張銳說，這一跡象初步表明，被執(zhí)行人有將財產(chǎn)轉(zhuǎn)入個人名下，運作公司正常經(jīng)營，規(guī)避執(zhí)行的行為。下一步若查實其確實存有這種行為，法院將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

拖欠巨額執(zhí)行款

公司仍在正常運營引懷疑

至于此次搜查行動從何而起，張銳介紹，被執(zhí)行企業(yè)中登集團(tuán)，自2016年以來在西安中院受理執(zhí)行的案件達(dá)31件、受理標(biāo)的額達(dá)20多億元。但兩年來，僅向法院繳納執(zhí)行款60萬元，剩余案款拒不繳納。西安中院通過評估拍賣等一系列執(zhí)行措施，將其名下土地、房產(chǎn)變現(xiàn)1.6億元發(fā)放，但還遠(yuǎn)不能受償于債權(quán)人。

執(zhí)行法官查驗身份信息 ?本報記者 ?李宗華 ?攝

“因此，近日有遲遲拿不到執(zhí)行案款的相關(guān)債權(quán)人向法院反映，該企業(yè)存在隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的行為，并提出申請，申請法院對被執(zhí)行企業(yè)進(jìn)行搜查?！睆堜J稱，收到申請后，法院經(jīng)過合議庭評議，前期初步排查，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)沒有銀行流水，但30余名員工仍在正常上班、正常發(fā)放工資，并且私下向相關(guān)債權(quán)人還款4000余萬元，因此懷疑其涉嫌隱匿財產(chǎn)，遂組織搜查。

張銳介紹，法院目前掌握的被執(zhí)行人實際控制公司共計11個，已將這些公司名下的房產(chǎn)、土地使用權(quán)、在建工程、股權(quán)，銀行賬戶等進(jìn)行查封、凍結(jié)，將所有被執(zhí)行人納入失信名單。

在這一過程中，該企業(yè)仍打著政府扶持企業(yè)的名號，開發(fā)安置工程，并在沒有向法院如實申報的情況下，和其他企業(yè)簽訂融資合作協(xié)議。同時還在售賣法院查封的房產(chǎn)，簽訂了多份買賣合同，一房二賣甚至三賣，嚴(yán)重侵害了相關(guān)債權(quán)人的利益。下一步法院將針對這一情況，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款、拘留甚至追究法律責(zé)任。

涉案31起 全為金錢給付案件

另有200多件案件在區(qū)級法院執(zhí)行

另據(jù)記者了解，中登集團(tuán)目前在西安中院涉及的這31起案件，全部系金錢給付案件，申請人按身份屬性主要分為以下幾類。

法官在保險箱內(nèi)查獲大量存折和轉(zhuǎn)賬單據(jù) ?本報記者 李宗華 ?攝

第一類小業(yè)主類共9件，生效法律文書為西安仲裁委作出的仲裁裁決，案由為商品房買賣糾紛。裁決結(jié)果分兩種：第一種4件，為要求中登集團(tuán)辦理房產(chǎn)證、承擔(dān)違約金；第二種5件，為解除商品房買賣合同，要求被執(zhí)行人返還購房款案件。對第一種要求辦證案件，西安中院已根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，作了妥善處理。第二種案件執(zhí)結(jié)一件，下余案件總標(biāo)的本金3170800.3元，未執(zhí)行到位。

第二類民間借貸類共計11件。主要是自然人和小額貸款公司，標(biāo)的總計238956277元及利息。該類案件中，目前執(zhí)行到位3588萬元。

第三類金融機構(gòu)類。主要為陜西省某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司4件，總計標(biāo)的為本金71234104.34元及利息。

公司員工在詢問筆錄上簽字 ?本報記者 ?李宗華 ?攝

第四類非銀行金融機構(gòu)類。案件共計6件。其中某某資產(chǎn)管理股份有限公司陜西分公司申請執(zhí)行兩件，合計標(biāo)的本金10億元及利息（目前執(zhí)行到位1.57184億元。）某某信托有限公司申請執(zhí)行一件，標(biāo)的5億元及利息（私下歸還4000萬元）。某某資產(chǎn)管理有限公司陜西分公司申請執(zhí)行一件，標(biāo)的3.75億元及利息。西安投融資擔(dān)保有限公司申請執(zhí)行兩件，標(biāo)的合計本金64046442.17元及利息。

其他類1件。主要是因拖欠律師代理費被陜西某某律師事務(wù)所申請執(zhí)行。標(biāo)的為150萬元。

另外據(jù)稱，該企業(yè)目前還有200多件案件在西安市未央?yún)^(qū)法院立案執(zhí)行。

法定代表人身份特殊

還有多家實際控制公司

對于該系列案件執(zhí)行過程中遇到的困難，西安中院也做了回應(yīng)。

“該集團(tuán)法定代表人宋某某是某商會會長，在執(zhí)行中，只要法院要處置財產(chǎn)，其就會以商會名義，到處反映所謂問題，利用身份向我們施壓。”辦案法官稱，除此之外，其設(shè)立了多家實際控制公司，使其資金脫離人民法院查詢。因為法律規(guī)定，民事執(zhí)行只能查詢被執(zhí)行人名下財產(chǎn)，而宋某某本人及其名下公司賬戶是沒有錢的。

公司相關(guān)負(fù)責(zé)人配合強制執(zhí)行 ?本報記者 ?李宗華 ?攝

另外，其所有被查封的房產(chǎn)中，除少部分外，均未辦理房產(chǎn)大證，導(dǎo)致多名小業(yè)主到處維權(quán)，也給法院工作帶來了壓力。據(jù)了解，法院在2017年5月份集中專人、用時近兩個月受理案外人異議，共計收案1300余件。目前已處理完近350件，其余正在處理之中。

值得一提的是，在執(zhí)行搜查中，還有一位女性業(yè)主來該公司要房產(chǎn)證。據(jù)這位業(yè)主稱，自己在該公司開發(fā)的小區(qū)買房已經(jīng)13年，至今仍未拿到房產(chǎn)證，對孩子上學(xué)造成很大影響?！敖衲暧纸涣?000多元，前幾天終于通知說讓我來拿證，也不知道咋樣了?！钡弥ㄔ耗壳罢趯υ摴具M(jìn)行搜查，她由衷贊嘆，“國家政策好得很，專門出面解決這問題，我的事情應(yīng)該能了了?！?/p>

三秦都市報—三秦網(wǎng)訊 記者 張晴悅