西安連破2起億元特大假冒走私卷煙網(wǎng)絡案
近日，陜西西安連破2起億元特大假冒走私卷煙網(wǎng)絡案，在徹底摧毀了一個以廣東汕頭、東莞等地制造面向全國銷售、運輸?shù)奶卮笾剖奂贌熅W(wǎng)絡的同時，還破獲了一起非法經(jīng)營加熱不燃燒新型煙草制品案，這是西北地區(qū)破獲的首例走私新型煙草制品案件。
一張物流面單引出大案
2017年12月5日，西安市煙草專賣局新城區(qū)局稽查人員在例行檢查中，在某倉儲庫房查獲假冒卷煙66萬支，標值96萬余元。同時，稽查人員在現(xiàn)場一個廢棄的紙箱上，找到一張物流面單。根據(jù)其上的線索，稽查人員立即聯(lián)系西安市煙草專賣局稽查支隊與西安市公安局物流偵查支隊趕往西安某物流公司取證調(diào)查，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人吳某。
隨后，通過對此物流公司近3個月貨運信息比對篩查，民警和煙草專賣稽查員發(fā)現(xiàn)除吳某外，還有陜西榆林、漢中，以及甘肅、寧夏、青海等地多名收貨人，其中以東莞為主要發(fā)貨地。
隨后，在西安市公安局物偵支隊支隊長王曉鋒、西安市煙草專賣局副局長楊登慧的部署下，該案交由西安市公安局未央分局立案，西安市公安局物偵支隊、西安市煙草專賣局稽查支隊與新城區(qū)煙草專賣局協(xié)同作戰(zhàn)，抽調(diào)警力與煙草稽查人員組成專案組展開偵查。
2017年12月11日，專案組分別在西安、榆林、漢中等地抓獲高某玉、高某小、石某國、趙某軍等犯罪嫌疑人，共查獲假冒偽劣卷煙3150條，案值89萬余元。
今年1月12日，專案組奔赴廣州、東莞、潮汕等地，調(diào)取了全國100余家物流公司一年來近一億項物流業(yè)務數(shù)據(jù)，在一步步“剝繭抽絲”中，最終確認了線索。
1月29日，專案組對西安的銷售下線實施抓捕，在西安市雁塔區(qū)現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人阮某鵬、汪某紅、龐某富等3人，查獲假冒偽劣卷煙2458條、案值68萬余元。隨后又順藤摸瓜抓獲犯罪嫌疑人高某平。
至此，一個銷售網(wǎng)絡涉及廣東、福建、江蘇、浙江、湖南、湖北、安徽、江西、四川、貴州、云南等全國22省（市、自治區(qū)）80多個地市的特大制售假煙網(wǎng)絡團伙浮出水面。
集群戰(zhàn)役一網(wǎng)打盡
專案組根據(jù)掌握的線索，先后于3月5日、3月23日向涉案地區(qū)發(fā)起集群戰(zhàn)役，在云南昆明、貴州懷仁、浙江臨海以及江蘇徐州、昆山等地當場查獲假冒卷煙共計1330公斤，案值210余萬元，端掉囤積庫房2處、抓獲犯罪嫌疑人6人。
3月24日專案組又赴廣東東莞展開收網(wǎng)抓捕行動，成功抓獲該案以譚某波為主的犯罪嫌疑人2人，當場查獲假冒卷煙共計1030公斤，案值110余萬元，端掉囤積庫房2處，查獲切煙絲煙機1臺。
期間，陜西省煙草專賣局局長高興智、副局長吉應城對案件偵辦工作作出指示。5月8日，專案組就案件偵辦情況向公安部做了匯報，并提請將該案列為公安部督辦案件。
9月21日，專案組為一網(wǎng)打盡、徹底摧毀該案主要銷售上線，再次南下廣東對該案銷售源頭展開偵查。10月13日，在廣東省公安廳等部門的協(xié)助下，專案組在廣東省東莞市萬江鎮(zhèn)將犯罪嫌疑人朱某政、朱某杰、王某碧抓捕歸案，現(xiàn)場端掉庫房1處，查處囤積點2處，共查獲假冒卷煙總案值220余萬元。
至此，該特大售假煙犯罪網(wǎng)絡團伙被徹底摧毀。期間，專案組先后抓獲涉及銷售、運輸、零售終端犯罪嫌疑人22人、依法逮捕13人、刑拘6人、另案處理3人，涉案總案值達3．2億元。
時髦煙背后的秘密大網(wǎng)
今年1月29日，接群眾舉報，西安市高陵區(qū)煙草專賣局稽查人員在轄區(qū)某快遞西北分撥中心貨場內(nèi)查獲新型卷煙制品314條，案值62800元。
稽查人員發(fā)現(xiàn)，這種煙不僅有“底座”可以充電，而且不用點燃就可以抽。原來，這就是新型煙草制品中的加熱不燃燒卷煙?！斑@個東西太時髦了，以前只是聽過，可沒見過這么多的實物?！备吡陞^(qū)煙草專賣局副局長賀濤聞訊趕到現(xiàn)場。
鑒于此案的特殊性，高陵區(qū)煙草專賣局立即向高陵公安分局通報了情況，隨后高陵公安、煙草組成專案組協(xié)同偵辦案件。同時，專案組決定，先跟蹤該批卷煙的配送落地找人。
2月1日下午，專案組在榆林市吳堡縣某快遞送貨網(wǎng)點，將前來取貨的犯罪嫌疑人王某抓獲，并在該網(wǎng)點內(nèi)再次查獲新型卷煙共計2個品種606條，案值121200元。3月7日，王某被批準逮捕。
經(jīng)公安機關核實，2017年11月份以來，王某伙同另一同案犯罪嫌疑人李某（目前仍在烏克蘭）從烏克蘭大量購買此類新型卷煙，通過攜帶入境方式從境外非法流入。再由王某發(fā)展的下線崔某（某快遞公司的工作人員）負責接貨、儲存，并根據(jù)王某和李某的指令，進行分包、郵寄發(fā)貨銷往全國21個省37個地市。令人意外的是，高陵并非他們銷售網(wǎng)絡的集散地，而是個別買家在消費。
今年5月19日，專案組將崔某抓獲。6月2日，崔某被批準逮捕，同時專案組對李某啟動網(wǎng)上追逃。經(jīng)深入調(diào)查，專案組查實了崔某從2017年末開始與王某合作，負責接收從烏克蘭發(fā)回國內(nèi)的新型卷煙6000余條，案值逾億元。
專案組發(fā)現(xiàn)，王某的下線達89人，同時王某本人直接交易的46人身份信息已核實，交易金額達1947．53萬元。隨后，專案組相繼鎖定與王某交易頻繁且金額超過5萬元的賈某、付某和俞某3人，今年8月，專案組分別在溫州和北京將賈某和付某抓捕，俞某在今年6月已被杭州警方抓獲，俞某涉案金額高達1000余萬元。
經(jīng)核查，與賈某直接交易的有153人，與付某直接交易的有146人，其兩人交易的涉案金額總和已過億元。同時，專案組通過核查與王某直接交易的46人的電子證據(jù)，已確定與46人中交易超過5萬元的重點人員30人，交易的人員涉案金額總和也超過億元。
截至目前，該案已刑拘6人、逮捕3人、網(wǎng)上追逃1人。查獲非法卷煙實物920條，案值18．4萬元，涉及下線達599人。
該案是西北地區(qū)查獲的首例走私販售加熱不燃燒新型卷煙網(wǎng)絡案件，引起了陜西省、市煙草與公安部門的重視。隨后在省、市上級部門的強力支持下，專案組加大調(diào)查取證工作，通過第三方支付平臺的大數(shù)據(jù)分析，逐漸厘清了該犯罪網(wǎng)絡各個層級成員的結構以及他們相互之間的交易數(shù)量和金額。
目前，西安市公安局環(huán)食藥支隊已將該案上報公安部并申請發(fā)起集群戰(zhàn)役。（盧偉）
