建QQ群冒充公司領(lǐng)導(dǎo) 會計掉入“陷阱”被騙近200萬
向受害人返還追回的139萬元
經(jīng)過艱苦奮戰(zhàn)，西安公安閻良分局“10·26”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組民警，在廣東、甘肅兩省同時收網(wǎng)，截至目前將涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙案的主要犯罪嫌疑人高某（男，30歲，甘肅省天水市人）、吳某某（男，37歲）、吳某（男，25歲，二吳均為廣西梧州市人，暫住廣東云浮）等3名犯罪嫌疑人抓獲，共追回被騙資金139萬元，該案是西安市公安局閻良分局近年來破獲涉案價值最大、追贓最多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。
2020年10月26日23時許，西安市閻良區(qū)某公司會計小李報警，稱其在網(wǎng)上被詐騙192.4萬元。由于受害人6小時后才意識到被騙，經(jīng)公安閻良分局反詐中心民警精準(zhǔn)研判，果斷處置，緊急止付（凍結(jié)賬戶）被騙資金銀行賬號。鑒于案情重大，西安市公安局閻良分局迅速成立了“10·26”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組。
經(jīng)過專案組初步查明，會計小李無意中被拉入一個QQ群，小李發(fā)現(xiàn)QQ群人員頭像、昵稱均和公司單位領(lǐng)導(dǎo)用的QQ一樣，并且群里經(jīng)常談?wù)撚嘘P(guān)公司業(yè)務(wù)的話題，犯罪分子假扮、誘導(dǎo)，讓小李誤以為QQ群里人員就是公司領(lǐng)導(dǎo)。2020年10月26日17時許，犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司領(lǐng)導(dǎo)，騙取小李信任，以公司洽談業(yè)務(wù)需要快速支付款項為由，要求小李向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)入“業(yè)務(wù)款項”，在未核實對方身份信息的情況下，小李分兩筆通過網(wǎng)上銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬192.4萬元。
接警后，辦案民警爭分奪秒，立即辦理止付手續(xù)。涉案銀行卡被民警止付后，犯罪嫌疑人對被止付賬號實施了換卡、注銷等操作，試圖將贓款轉(zhuǎn)移。并向公安閻良分局打電話辯稱自己正常賬戶被凍結(jié)，指責(zé)影響其生意，要求解凍，企圖將凍結(jié)贓款轉(zhuǎn)移。在辦案民警晝夜堅守、滾動查詢、不斷止付、跟進(jìn)凍結(jié)等措施下，嫌疑人的不法企圖未能得逞。最終，公安閻良分局共凍結(jié)資金200余萬元，涉及該案件被騙資金139萬元。
經(jīng)查，會計小李共分兩筆轉(zhuǎn)出被騙資金，為甘肅某公司對公賬戶和廣西個人賬戶。專案組民警從資金流、信息流繼續(xù)追查資金流向的涉案銀行卡，發(fā)現(xiàn)甘肅天水的對公賬戶開戶人高某名下登記了大量公司及銀行賬戶，結(jié)合該高實際情況及其活動范圍距離QQ登錄地較遠(yuǎn)，分析其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑較大；通過對另一張嫌疑卡追蹤研判，發(fā)現(xiàn)為案發(fā)前2天開戶，均為廣西男子吳某某、吳某本人操作，因該二吳活動地與QQ登錄地相吻合，兩人涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑急劇上升。至此，專案組決定收網(wǎng)。
2020年11月16日，專案組兵分兩路趕赴廣東云浮市、甘肅天水市開展偵查抓捕工作。11月19日和23日，抓捕組連續(xù)守候4天，在廣東省云浮市云城區(qū)一城中村將吳某某、吳某先后抓獲。甘肅抓捕組于11月23日將高某某抓獲。
現(xiàn)已查明：犯罪嫌疑人及其同伙在QQ和群聊中冒充被害人公司領(lǐng)導(dǎo)，騙取被害人信任后，以公司洽談業(yè)務(wù)需要快速支付款項為由，實施詐騙192.4萬元。目前，高某等三人涉嫌以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等罪名已被閻良區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件還在進(jìn)一步審查深挖中。
2021年2月26日下午，公安閻良分局舉行返還儀式，向被害人返還追回的139萬元，案件還在進(jìn)一步偵辦之中。
（記者?葛蘭?）?
