西安市雁塔區(qū)人民檢察院一體履職 全力打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪
今年以來，西安市雁塔區(qū)人民檢察院“四大檢察”一體履職，加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)作，注重追贓挽損，推動(dòng)社會(huì)治理，先后提前介入涉養(yǎng)老詐騙案件6件70余人，批捕2件15人，起訴1件1人，有力守護(hù)人民群眾“養(yǎng)老錢”。
加強(qiáng)檢警配合，落實(shí)“一案雙查”
充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作平臺(tái)，針對(duì)養(yǎng)老詐騙類案件開展立案監(jiān)督、偵查活動(dòng)監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督等專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)，使檢察機(jī)關(guān)與偵查機(jī)關(guān)的溝通從個(gè)別化走向常態(tài)化，第一時(shí)間知曉案件線索、介入案情、固定證據(jù)，偵破案件、追贓挽損同步進(jìn)行，為后續(xù)的訴訟流程贏得先機(jī)。與公安機(jī)關(guān)共同研判涉養(yǎng)老詐騙線索20余件。優(yōu)化提前介入模式，將追贓挽損作為引導(dǎo)偵查的重中之重，如該院辦理的西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司集資詐騙案，提前介入期間，辦案人10余次主動(dòng)與偵查人員溝通案情，查閱案件材料，從報(bào)案材料、證言供述、打款記錄等多方面逐條核對(duì)被害人損失。向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《提前介入偵查意見書》，從準(zhǔn)確認(rèn)定行為性質(zhì)、追捕追逃、查明涉案款項(xiàng)去向等3個(gè)方面提出8條偵查意見。督促偵察機(jī)關(guān)追贓與偵破同步進(jìn)行，目前相關(guān)嫌疑人已經(jīng)退贓500余萬元，追贓挽損工作取得良好成效。推行落實(shí)“一案雙查”，重視主觀、客觀證據(jù)收集，特別是賬簿和涉案銀行賬戶的使用情況，如該院辦理的孫權(quán)貴、崔帥等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案，辦案人發(fā)現(xiàn)掛名法定代表人在公司經(jīng)營期間將自己名下的銀行卡綁定在收款使用的POS機(jī)上用于公司收取非法吸存的資金，并且關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)人員的個(gè)人銀行卡也用來給投資人返利，兩種情形都可能涉及洗錢犯罪，已作為線索要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步查證。
能動(dòng)一體履職，服務(wù)社會(huì)治理
聚焦老年人個(gè)人信息保護(hù)、老年養(yǎng)生領(lǐng)域市場安全和老年生活消費(fèi)市場安全等領(lǐng)域，發(fā)掘公益訴訟線索，綜合運(yùn)用抗訴、檢察建議、專題報(bào)告等方式，集中解決涉及老年人合法權(quán)益保護(hù)的突出問題，建立健全聯(lián)動(dòng)保護(hù)機(jī)制，促進(jìn)老年人權(quán)益保護(hù)的溯源治理、系統(tǒng)治理和協(xié)同履職。該院2名檢察官應(yīng)陜西省保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)邀請(qǐng)，對(duì)30余家保險(xiǎn)公司150余人開展培訓(xùn)，結(jié)合檢察機(jī)關(guān)的刑民檢察融合業(yè)務(wù)開展，從保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)防范、從業(yè)人員管理、職業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)防等方面提出意見和建議，并對(duì)涉及保險(xiǎn)公司的民事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察等方面進(jìn)行宣講，提高了保險(xiǎn)從業(yè)人員的法律意識(shí)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范能力，明確了法律底線，是刑民融合、溯源治理的有益嘗試，收到了良好的社會(huì)效果。該院采取“線上+線下”的立體宣傳模式，聯(lián)合多部門開展了3次集中宣傳，從刑事、民事等多角度面對(duì)面向群眾宣講防范養(yǎng)老詐騙知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)，解答群眾的問題，覆蓋社區(qū)服務(wù)群眾1000余人；利用“兩微一端”發(fā)布新聞稿件20余篇，點(diǎn)擊量3000余次，全方位提高社會(huì)知曉率。
用好檢察建議，規(guī)范重點(diǎn)行業(yè)
該院在辦理全區(qū)首例養(yǎng)老詐騙案件中，發(fā)現(xiàn)某保險(xiǎn)公司在制度建設(shè)及人員管理等方面存在漏洞，遂向該公司發(fā)出《檢察建議書》，指出了保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制、從業(yè)人員管理、業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制等三個(gè)方面的隱患，并提出了切實(shí)可行的整改建議。檢察建議發(fā)出后，保險(xiǎn)公司黨委、總經(jīng)理室高度重視，要求系統(tǒng)上下引以為戒，嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司的各項(xiàng)制度，規(guī)范行業(yè)行為和銷售流程，全面加強(qiáng)銷售人員保險(xiǎn)銷售服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管制度培訓(xùn)，不斷促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營。與此同時(shí)，該院不定期進(jìn)行跟蹤回訪，不斷加強(qiáng)與被建議單位溝通，及時(shí)了解整改情況，推動(dòng)檢察建議落地見效。
