西安新城警方奔襲千里 成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙
“只需要租借個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡、微信、支付寶就能日賺千元”這樣看似誘人的“跑分”項(xiàng)目，其實(shí)背后蘊(yùn)藏著極大風(fēng)險(xiǎn)，一不小心就容易落入犯罪分子的圈套，成為違法犯罪的幫兇。近日，西安新城警方趕赴千里，打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲2名涉案嫌疑人。
線索追蹤
2022年12月15日，西安市公安局新城分局西五路派出所接到線索稱，譚某、蔡某可能涉嫌幫助電信詐騙嫌疑人跑分，西五路派出所副所長張海超帶領(lǐng)民警齊樹桐迅速鎖定兩名跑分嫌疑人。
刻不容緩，16日一早民警便乘坐飛機(jī)前往上海，通過大量的分析研判、走訪調(diào)查，最終鎖定了嫌疑人的行動(dòng)蹤跡，由于嫌疑人極其狡猾，為了不打草驚蛇，民警決定等嫌疑人再次出現(xiàn)進(jìn)行抓捕。
誰料想12月18日，蔡某本人竟然當(dāng)天駕車突然離開上海往江蘇方向逃跑，為了不耽誤最佳抓捕時(shí)機(jī)，辦案民警即刻出發(fā)，與外省警方密切協(xié)作，駕車跨越三省于19日凌晨在湖州市某酒店內(nèi)抓獲跑分嫌疑人蔡某、跑分團(tuán)伙上線程某。
經(jīng)審查，蔡某對(duì)其參與跑分取現(xiàn)170萬元的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，程某對(duì)其拉攏十余名持卡人參與跑分取現(xiàn)的違法犯罪行為供認(rèn)不諱，目前已對(duì)二人采取刑事拘留。
警方提示
什么是“跑分”？
所謂“跑分”就是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供銀行、支付賬戶或者收款二維碼等支付途徑將非法所得贓款分流洗白的犯罪行為。犯罪嫌疑人在第一時(shí)間轉(zhuǎn)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)得來的贓款，經(jīng)大量“跑分”人員和銀行卡對(duì)贓款流動(dòng)式洗錢，最終使贓款變“白”，從而回流到犯罪嫌疑人手中。
警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，管理好自己的社交賬號(hào)和各種支付賬號(hào)使用權(quán)。
不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額收益所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r(shí)圖利，隨意出租出借個(gè)人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號(hào)。一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責(zé)任。
“跑分”過程中，幫助洗錢的銀行賬戶及第三方賬戶會(huì)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信，并將受到法律懲處。
