斬斷黑鏈 一網打盡——商洛鎮(zhèn)安公安偵破電信詐騙案始末
2023年春節(jié)前夕，鎮(zhèn)安縣公安局傳來捷報，一起跨省電信詐騙案件得以告破。
歷時4個月，鎮(zhèn)安縣公安局刑偵大隊民警輾轉三省五市，行程萬余公里，抓獲以陳某為首的境內外勾結洗錢團伙成員，8名“跑分”洗錢犯罪嫌疑人全部到案，凍結涉案資金1753200元，收繳違法所得15萬元，追贓挽損27萬元，帶破全國同類型案件58起。
2022年8月份，鎮(zhèn)安縣永樂街道的汪某慌里慌張地來到縣公安局刑偵大隊，帶著哭腔講述了自己遭遇電信詐騙的經過。
汪某說，自己看微信的時候，忽然跳出一個自稱馬某要添加自己為好友的請求。汪某怎么也沒想到，就因為通過了這一好友請求，竟然是他噩夢的開始。
汪某感覺與馬某聊天很愉快。馬某自稱是某上市企業(yè)女高管，獨身，覺得汪某人不錯，是自己心目中理想的人生伴侶。很快，兩人在微信中確立了戀愛關系，汪某沉浸在找到了“白富美”的好夢之中。兩人偶爾還互送禮物，互相發(fā)送節(jié)日問候信息。
不久，馬某告知汪某自己了解任職公司的股票內幕，問汪某是否愿意炒股，如果愿意，她可以利用掌握的內幕信息幫助汪某。汪某同意后，馬某讓其點擊鏈接進入名為某某5G概念的網頁進行投資。一開始，汪某少量投入，賬戶上都得到了他意想不到的回報。汪某漸漸對馬某放下了戒心。在馬某的誘導之下，汪某加大投資力度，累計投入了170余萬元。隨后，汪某微信聯(lián)系馬某，卻發(fā)現(xiàn)自己已被馬某拉黑，賬戶上的170余萬元也被轉走。汪某這才如夢初醒，趕緊到公安機關報警。
汪某的報案引起了警方的高度重視。鎮(zhèn)安縣副縣長、縣公安局局長吳忠斌召開專門會議聽取了案情匯報，并迅速成立專案組，由刑偵大隊長韓自彬任組長，全力偵辦此案。
專案組成立后，立即啟動等級響應機制，組織反詐民警深度分析研判、碰撞數(shù)據(jù)，經梳理，以陳某為首的8人“跑分”洗錢詐騙團伙脈絡逐漸浮現(xiàn)，但團伙信息流和資金流信息量特別少，給辦案民警帶來不小的困難和壓力。
2022年9月16日，專案組民警先后赴山東、遼寧、吉林、重慶等省市開展工作，在人生地不熟的環(huán)境中克服重重困難，經過6個晝夜的縝密偵查，終于鎖定部分嫌疑人身份信息。
2022年9月22日凌晨，經過周密部署，在當?shù)鼐脚浜舷?#xff0c;反詐民警兵分兩路對涉案嫌疑人進行抓捕，抓獲犯罪嫌疑人4人，追繳違法所得3.2萬元，收繳作案銀行卡17張、手機4部，挽回損失18萬元。
此后，受疫情防控政策影響，案件偵查工作被迫中斷。2022年12月初，疫情防控政策變化，專案組再次奔赴重慶等地核查取證，在當?shù)鼐脚浜舷?#xff0c;對4名犯罪嫌疑人迅疾展開抓捕，現(xiàn)場查獲作案銀行卡15張、手機4部。經突擊審訊，犯罪嫌疑人對自己洗錢的犯罪行為供認不諱。該電信詐騙案成功告破。
在偵辦汪某被騙案過程中，專案組獲取大量其他連帶電信詐騙案件線索，經輾轉奔赴山東、遼寧、吉林等地，成功破獲另一起電信網絡詐騙案，搗毀多個“跑分”洗錢團伙，涉案嫌疑人全部落網。專案組累計凍結涉案資金1753200元，收繳違法所得15萬元，追贓挽損27萬元，帶破全國同類案件58起，有力打擊了電信網絡詐騙犯罪分子的囂張氣焰。
（寧遠鵬?韓濤 記者?李煜）
