“治欠保支”辦欠薪 除惡務(wù)盡斷“套路” 上海檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊侵害公民財(cái)產(chǎn)案
欠薪老板陳某沒想到，自己才躲了3個(gè)月，就被警察刑拘了。當(dāng)他償付了53萬元欠薪后，檢察機(jī)關(guān)對自己取保候?qū)?#xff0c;法院也判了緩刑，他得以繼續(xù)經(jīng)營公司。
近年來，上海檢察機(jī)關(guān)圍繞執(zhí)法辦案這一中心，在依法履行檢察職能中，更加關(guān)注保障民生民利。無論是欠薪案、“套路貸”還是電信詐騙，對這些侵害公民財(cái)產(chǎn)的犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)實(shí)施嚴(yán)厲打擊，維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。
才躲了3個(gè)月，欠薪老板就被抓了
奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)某廠的57名農(nóng)民工，在他們的血汗錢被拖欠至第8個(gè)月時(shí)，就再也聯(lián)系不上老板陳某了。
這位陳老板關(guān)掉手機(jī)，躲去了親戚家，還在外租了一個(gè)小屋，“狡兔三窟”。時(shí)間又過去1個(gè)月、2個(gè)月，奉賢區(qū)人社局兩度責(zé)令陳某支付工資，他仍無動(dòng)于衷。
可陳老板沒想到，1個(gè)月后的2016年10月，自己就因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，被公安機(jī)關(guān)刑事拘留了。
時(shí)間回溯至2個(gè)月前。就在陳老板被區(qū)人社局列入責(zé)令償還工資名單中時(shí)，奉賢區(qū)人民檢察院針對惡意欠薪案件開辟的線下“兩法銜接”專項(xiàng)小平臺，就同步掌握了陳某的信息。奉賢檢方依托這一平臺，采取“首辦監(jiān)督員”工作機(jī)制，讓檢察官可與公安機(jī)關(guān)、勞動(dòng)保障部門聯(lián)絡(luò)員互通執(zhí)法司法信息、法律適用標(biāo)準(zhǔn)對接，實(shí)現(xiàn)辦理惡意欠薪案件第一時(shí)間獲取信息、第一時(shí)間介入案件、第一時(shí)間督促移送的目標(biāo)。
公訴科檢察官凌建一直跟蹤著陳老板欠薪事件的進(jìn)展。當(dāng)發(fā)現(xiàn)陳某對執(zhí)法部門的責(zé)令置若罔聞時(shí)，凌建開始引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)、勞動(dòng)保障部門收集、固定陳某的相關(guān)證據(jù)。在陳某被刑拘后，凌建馬上從犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)狀況、是否逃匿、是否有其他應(yīng)負(fù)責(zé)嫌疑人等角度，全面、細(xì)化地列出偵查提綱，確保了取證質(zhì)量。
對欠薪犯罪“零容忍”
“姓陳的被抓了？好呀！可我們的錢呢？”在獲悉陳某被捕后，57位農(nóng)民工表示。
陳老板被抓時(shí)，他身上的現(xiàn)金是不夠的。對于檢察機(jī)關(guān)來說，他們在辦案中不僅考慮對陳老板的定罪處罰，而需更多著眼于維護(hù)討薪農(nóng)民工的合法權(quán)益。
一張拖欠工資匯總表，被凌建從勞動(dòng)保障監(jiān)察部門取來。他首先征詢被拖欠工資的農(nóng)民工意見：“如果一下子拿不到全額工資，你們能接受先拿多少？”其后，凌建找到陳某及其家屬，確認(rèn)他們的還款能力。
“我們現(xiàn)在擁有部分償付能力，對剩余欠款，我們也有一些還款計(jì)劃?！标惱习逡环奖硎?。在凌建的積極協(xié)調(diào)下，陳家湊出首筆35萬元欠款，及時(shí)發(fā)到了農(nóng)民工手上。
奉賢檢察院聽取了農(nóng)民工對陳老板的諒解意見，并要求陳老板拿出后續(xù)還款計(jì)劃，并由區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)監(jiān)督執(zhí)行。
通過分析陳老板的欠薪原因、還款計(jì)劃，凌建認(rèn)為：陳某逃避追討欠薪，在一定程度上是因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營不善，主觀惡性較小。如對其變更強(qiáng)制措施，既有利于追回債權(quán)支付欠薪，也有利于其恢復(fù)經(jīng)營活動(dòng)。在被害人權(quán)益得到維護(hù)，且不妨礙訴訟順利進(jìn)行的前提下，奉賢檢察院對陳老板取保候?qū)?。后者在取保候?qū)徠陂g，支付了農(nóng)民工剩余工資18萬余元，并重新經(jīng)營公司。奉賢區(qū)人民法院則依法對陳某作出了緩刑判決。
奉賢檢方表示，從本案被害人來看，被惡意拖欠勞動(dòng)報(bào)酬的對象，主要是進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民工，屬弱勢群體。檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持對欠薪犯罪實(shí)行“零容忍”，實(shí)現(xiàn)司法震懾。而通過類案專辦，強(qiáng)化了檢察監(jiān)督職能，公正、高效處理好涉農(nóng)民工工資支付案件，依法懲治惡意欠薪犯罪行為，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，為促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧、維護(hù)社會秩序穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的司法保障。
“套路貸集團(tuán)”的覆滅
2017年10月24、25日兩天，戴某等15人以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，在金山區(qū)人民法院接受了歷時(shí)兩天的庭審。在會場般的大法庭上，15名被告人一字排開，從公訴席一直排到了辯護(hù)席。
這邊，金山區(qū)人民檢察院的檢察官，利用法庭可視化軟件，一一對戴某等人的犯罪行為進(jìn)行舉證，充分揭露了戴某“套路貸”犯罪集團(tuán)犯罪規(guī)?；?、流程化、分工化等特點(diǎn)，以及給被害人及其家庭帶來的傷害：被害人或被迫賣房還債，或有家難回，甚至妻離子散……該犯罪集團(tuán)嚴(yán)重破壞了社會和諧安寧，也嚴(yán)重妨礙了司法秩序。
在全面詳實(shí)的證據(jù)面前，15名被告人均被法院作出有罪判決，并認(rèn)定其中14人在共同犯罪中形成犯罪集團(tuán)，獲刑17年至1年9個(gè)月不等。這也是上海首例以“犯罪集團(tuán)”定性該類犯罪組織提起公訴，并獲法院支持的“套路貸”案件。
時(shí)間回溯至2014年9月。在逃人員張某成立了一家“禹鵬公司”，并伙同戴某等人實(shí)施有計(jì)劃、有預(yù)謀的“套路貸”犯罪。他們以非法占有為目的，通過坑、蒙、騙等方式，使被害人按照“禹鵬公司”的要求，寫下金額虛高的借條、收據(jù)，并刻意制造資金走賬記錄。借款到期后，他們會安排人員通過電話、上門等方式催債，并以被害人違約為由，利用言語、暴力威脅、非法拘禁、提起虛假訴訟等手段索要、占有被害人財(cái)物，并企圖利用流水線作業(yè)的犯罪手法，來掩蓋其知曉且參與全過程犯罪的事實(shí)。這些“套路”，形成了一套流程清晰、層層相扣的流程化犯罪模式。
自行取證，認(rèn)定新型犯罪手段
“他們犯罪手段多樣，造成的影響惡劣，必須嚴(yán)懲！”本案案發(fā)后，金山檢察院及時(shí)成立了以分管副檢察長為領(lǐng)導(dǎo)的專案組，組織院偵監(jiān)部門、公訴部門資深檢察干警提前介入案件，引導(dǎo)公安偵查人員重點(diǎn)對犯罪團(tuán)伙犯罪流程化、分工化和集團(tuán)化等方面的證據(jù)進(jìn)行收集和固定。
由于該犯罪集團(tuán)利用流水線作業(yè)的犯罪手法，增加了檢察官對其犯罪性質(zhì)、涉嫌罪名的認(rèn)定難度。在審查起訴過程中，承辦檢察官們針對每個(gè)嫌疑人的犯罪事實(shí)，都進(jìn)行了嚴(yán)格的證據(jù)審查，其間兩度退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查相關(guān)證據(jù)。
此外，針對案件中的疑點(diǎn)，檢察官多次前往被害人處、看守所等地自行取證：案中犯罪分子手段多樣，除非法拘禁、言語和暴力威脅等傳統(tǒng)犯罪手段外，他們還通過故意制造虛假借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄等捏造的事實(shí)，來提起虛假民事訴訟，將非法債務(wù)變成合法債務(wù)，是一種新型犯罪手段。
經(jīng)過近6個(gè)月的審查，金山檢察院最終以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪將戴某等15人起訴至法院。特別是檢察機(jī)關(guān)注意到，戴某等人在長期共同犯罪過程中，以“禹鵬公司”為組織形式，形成了一個(gè)組織層級嚴(yán)密、人員分工明確、社會影響惡劣的犯罪集團(tuán)，提請法院支持定性，從嚴(yán)判決。
專項(xiàng)打擊：去年辦案833件1424人
記者從上海市檢察院獲悉，2017年以來，該院針對人民群眾反映強(qiáng)烈的“套路貸”案件、電信詐騙案件、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件以及非法獲取公民個(gè)人信息、制售假冒偽劣商品、危害公共衛(wèi)生安全等刑事犯罪開展了專項(xiàng)打擊行動(dòng)，共辦理上述案件833件1424人。
綜合上海檢察機(jī)關(guān)對上述案件的辦理經(jīng)驗(yàn)，市檢察院表示，檢察機(jī)關(guān)通過深入研究，厘清了“套路貸”案件的犯罪本質(zhì)，并統(tǒng)一了辦案標(biāo)準(zhǔn)，為打擊此類新型犯罪提供了法律保障。
而拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件則有其特殊性，依法追究欠薪者的刑事責(zé)任僅僅是一個(gè)方面，如何通過辦案，保障被欠薪者的合法權(quán)益是更重要的一項(xiàng)工作。為此，上海檢察機(jī)關(guān)在辦案中堅(jiān)持“治欠保支”的方針，一方面對用人單位、公司經(jīng)營者惡意欠薪行為，構(gòu)成犯罪的，實(shí)行零容忍，依法追究其刑事責(zé)任，另一方面將辦案的重點(diǎn)放在督促落實(shí)還款環(huán)節(jié)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。（夏天）
