涉案10個(gè)億！貴州一公司冒“大數(shù)據(jù)”之名，吸收會(huì)員9萬(wàn)人，被查封！
貴州省貴陽(yáng)一家名為貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司，通過(guò)制定傳銷"?規(guī)則?"，打著?"?消費(fèi)養(yǎng)老?"、"?大數(shù)據(jù)?"?等極具誘惑力的口號(hào)，在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，形成以貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司為頂點(diǎn)的金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系。
期間，通過(guò)拉人頭的方式，在全國(guó)范圍內(nèi)成立大量分公司，發(fā)展大量會(huì)員，從不斷發(fā)展的下線參與者的"?會(huì)費(fèi)?"、"?消費(fèi)金?"?中層層抽取利潤(rùn)。
貴陽(yáng)市公安局南明分局得知此事后，當(dāng)即展開(kāi)縝密偵查，并于2018?年?7?月?31?日，通過(guò)多警種聯(lián)合，在貴陽(yáng)、甕安、重慶三地同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等禧鴻泰公司核心成員共?10?人。
與此同時(shí)，南明警方已對(duì)這家在全國(guó)各省擁有410?家分公司，會(huì)員高達(dá)?9?萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)?10?億元的禧鴻泰公司辦公場(chǎng)所進(jìn)行了搜查、查封。
打著"?消費(fèi)養(yǎng)老?"?幌子大肆發(fā)展會(huì)員
2017?年?6?月初，貴陽(yáng)市公安局南明分局接到群眾舉報(bào)稱，貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱?"?禧鴻泰公司?"）存在傳銷違法行為。得知這一消息，南明分局當(dāng)即將該案立為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案?jìng)刹椤?/p>
通過(guò)縝密偵查警方得知，禧鴻泰公司成立于2016?年?10?月，而該公司自開(kāi)辦以來(lái)，便打著?"?消費(fèi)養(yǎng)老?"、"?大數(shù)據(jù)?"?等極具誘惑力的口號(hào)，在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，形成以禧鴻泰公司為頂點(diǎn)的金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系，通過(guò)拉人頭在全國(guó)范圍內(nèi)成大量分公司，發(fā)展大量會(huì)員，從不斷發(fā)展的下線參與者的?"?會(huì)費(fèi)?"、"?消費(fèi)金?"?中層層抽取利潤(rùn)。
期間，該公司還通過(guò)建立公眾微信號(hào)的電商平臺(tái)、打造網(wǎng)絡(luò)商城的形勢(shì)，不斷欺騙消費(fèi)者進(jìn)行投資，并宣揚(yáng)"?不需工作便可賺錢的理念。"
層層返利吸引9?萬(wàn)余名會(huì)員
通過(guò)偵查警方發(fā)現(xiàn)，楊某斌系禧鴻泰公司的法人代表兼執(zhí)行董事。而其家屬成員則組成了該公司經(jīng)營(yíng)架構(gòu)的主要成員。
楊某斌之所以開(kāi)辦禧鴻泰公司，系他在廣西北海學(xué)習(xí)到了一套傳銷模式，隨即想在貴州大肆推廣。
禧鴻泰公司創(chuàng)辦之初，楊某斌等犯罪嫌疑人，便制訂了傳銷"?規(guī)則?"，要求參與者以繳納一定費(fèi)用的方式獲得加入資格，隨即對(duì)參與會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)、授課，同時(shí)鼓勵(lì)參與者積極發(fā)展下線人員參加，最終直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，從中牟利。
"?交納?2600?元，即可成為公司會(huì)員，并獲得每天返現(xiàn)?100?元，共計(jì)?66?天的紅利。"?這是楊某斌等犯罪嫌疑人，為吸引會(huì)員發(fā)展下線的手段之一。
據(jù)了解，2600?元是入會(huì)費(fèi)同時(shí)也可視為一股，會(huì)員要想拿到更多的返利，只需投入更多即可。如投入?5200?元，即可每天返利?200?元，以此類推。
與此同時(shí)，為了鼓勵(lì)老會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線，楊某斌等犯罪嫌疑人還提出發(fā)展下線30?人以上，則可發(fā)展成為公司經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人，以此讓公司不斷擴(kuò)張。每發(fā)展一個(gè)下線，又可獲得?50?至?100?元的獎(jiǎng)勵(lì)。
正是通過(guò)這樣的傳銷方式，讓禧鴻泰公司在一年多的時(shí)間內(nèi)，便在全國(guó)各省市已相繼發(fā)展了410?家分公司，擁有會(huì)員?9?萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)?10?億元。
歷時(shí)1?個(gè)月抓獲公司核心成員
在摸清禧鴻泰公司的運(yùn)作模式和情況后，南明警方經(jīng)過(guò)精心鋪排、嚴(yán)密布控，于2018?年?7?月?31?日，通過(guò)法制、刑偵、經(jīng)偵、社區(qū)、網(wǎng)安等多警種聯(lián)合，在貴陽(yáng)、甕安、重慶三地同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等禧鴻泰公司核心成員共?10?人，并對(duì)禧鴻泰公司辦公場(chǎng)所進(jìn)行搜查、查封，對(duì)構(gòu)成犯罪的，將按照有關(guān)法律處理。
目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。對(duì)此，南明警方提醒：不僅組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷是違法犯罪，參加傳銷同樣也違法，情節(jié)嚴(yán)重的還將被追究刑事責(zé)任。針對(duì)此案，如有要反映的問(wèn)題，可致電0851-85523362。案件的進(jìn)展情況，南明分局將及時(shí)通過(guò)?"?南明公安?"?微博、微信對(duì)外發(fā)布。
?
