福建獵狐記——山西警方偵破一起特大電信網(wǎng)絡詐騙案紀實
“您好，您前些天買到的衣服有質(zhì)量問題，我們可以給您雙倍退款?！币粋€客服電話，讓山西省運城市芮城縣風陵渡鎮(zhèn)居民蘇某的4萬元不翼而飛。芮城警方立刻展開偵查，經(jīng)過20多天的艱苦鏖戰(zhàn)和5000余公里的行程，9月10日，隨著7名犯罪嫌疑人被民警從福建順利押回芮城，一個特大電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙被成功打掉，初步審查涉案價值200余萬元。
報案：“我被騙了4萬元”
8月8日，芮城縣風陵渡鎮(zhèn)居民蘇某向芮城警方報案：“我被騙了4萬元?！?/p>
4萬元，是如何被騙的？
當日，蘇某接到一個陌生電話，對方稱自己是淘寶客服人員，說她之前在網(wǎng)上購買的褲子甲醛超標，要給她雙倍退款。蘇某信以為真。
此時，對方說由于蘇某在某軟件中的信用分不夠，要提升到一定分數(shù)后才可以操作退款，并且告訴她在該軟件中借款提現(xiàn)，就能提升信用進行退款。蘇某按照對方的提示，掃描對方提供的二維碼后，對方讓她輸入了4次驗證碼。
就這樣，蘇某稀里糊涂地踏進了對方設(shè)好的圈套。
她不知道，這個所謂的二維碼，實際上是微信收款碼，對方指引她輸入的驗證碼，其實是金額數(shù)。進行一系列操作后，她的4萬元被轉(zhuǎn)到了對方的賬戶。意識到被騙后，蘇某趕忙報了警。
偵查：奔襲千里鎖定3名嫌疑人
接案后，芮城縣副縣長、公安局局長李建剛指示辦案民警對此案展開偵查，為受害人挽回經(jīng)濟損失。
打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專業(yè)隊民警上案偵查，對涉案人員展開了全面調(diào)查。
偵查中，民警通過大數(shù)據(jù)、云計算等手段，兵分兩路，一路順著資金去向，確定最終取款地點位于福建省三明市；另一路通過解析電話號碼，確定作案地點位于福建省龍巖市。
8月22日，兩名民警趕赴福建省三明市開展偵查工作。
根據(jù)前期的調(diào)查，民警確定嫌疑人于8月8日在三明市多家銀行網(wǎng)點分別實施取款。民警到達三明市后，立即針對嫌疑人取款情況進行調(diào)查取證工作。
民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人為躲避偵查，將資金進行5級分解后，分散在5家不同銀行的10張銀行卡內(nèi)，分別在各個銀行的自助取款機中取款。取款時間、區(qū)域跨度很大，民警奔波在三明市建行、工行、郵政儲蓄等多家銀行之間展開調(diào)查。
此外，福建省三明市路況復雜，民警人生地不熟，在當?shù)鼐健y行的配合下，從早晨工作到深夜，克服種種困難，調(diào)取檢索了各個金融部門及周邊視頻資料。
經(jīng)過前期大量的視頻追蹤，民警確定了兩名犯罪嫌疑人的體貌特征。
隨后，民警立即對嫌疑人來路以及去向進行視頻追蹤，細致縝密地開展視頻偵查工作，為隨后的調(diào)查和抓捕打下了堅實的基礎(chǔ)。
在視頻偵查中，民警發(fā)現(xiàn)，這兩名嫌疑人8月8日進入某小區(qū)后，于次日零時許，與第三人相伴從小區(qū)中走出。
民警立刻對第三人展開調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)這名男子也是該詐騙團伙成員。
隨后，經(jīng)過進一步偵查，民警確定了這3名男子的身份及住所。
抓捕：三路出擊同時收網(wǎng)
3名嫌疑人住在3個不同地點，民警每天起床第一件事就是前往這3個地點巡視一圈。
那幾日三明市下著雨，淅淅瀝瀝的雨中，民警撐著傘在嫌疑人住所附近蹲點摸排。
為了防止抓捕時有人逃離，民警必須確定3人的生活習慣和出行軌跡，鎖定他們什么時間點在什么地方。
8月28日，掌握了這3名男子活動規(guī)律后，民警立刻通知芮城警方，增派人員對其進行抓捕。
為了確保行動萬無一失,警方經(jīng)過多次分析會議研究,對抓捕方案進行深入探討,對每一個細節(jié)都進行了仔細的斟酌安排。
8月30日，指揮部一聲令下，各路民警直撲目標，對3個地點的嫌疑人同時收網(wǎng)，將犯罪嫌疑人陳某、曾某林和胡某富一舉抓獲。
突審：牽出幕后“玩家”
這3人被抓捕后，根據(jù)經(jīng)驗，警方預感到，他們不過是該組織底層人員，僅僅是該團伙的冰山一角，在其背后還隱藏著更大的黑幕。事不宜遲，民警立刻對他們進行突審。
8月31日，審訊中，曾某林交代，他們每次取完錢后，會將錢匯總到某小區(qū)窩點內(nèi)進行對賬。每晚11點左右，他們的上級會開車來將錢收走。根據(jù)嫌疑人的描述，民警對該小區(qū)窩點附近視頻資料進行排查，鎖定了一輛白色雪鐵龍轎車。
當天，民警立即行動，對白色雪鐵龍轎車車主調(diào)查后，確定了該團伙成員黃某燦的身份，并將他一舉抓獲。經(jīng)了解，陳某、曾某林和胡某富取到錢后，將錢交給黃某燦，再由黃某燦轉(zhuǎn)交給由龍巖市派來的團伙成員。
經(jīng)審訊，黃某燦和羅某、歷某智兩人向來關(guān)系交好，羅某接到網(wǎng)絡電信詐騙團伙的取款生意后，伙同他和歷某智取款，他們層級分明，各自發(fā)展下線，之前抓獲的陳某、曾某林和胡某富為歷某智發(fā)展的下線取款人員。民警立刻行動將羅某和歷某智抓獲。
經(jīng)過進一步審訊，民警得知詐騙團伙隱藏在福建省龍巖市。
此地點與前期偵查到的作案地點相吻合，民警顧不上休息，連夜趕往龍巖市。在龍巖市警方的配合下，芮城警方一舉搗毀了該電信網(wǎng)絡詐騙團伙窩點，抓獲犯罪嫌疑人張某興，繳獲實施詐騙的電腦4臺、手機27部、作案車輛3輛、銀行卡100余張。
9月10日晚11時許，涉案的7名犯罪嫌疑人被民警從福建省三明市順利地押回芮城。
目前，涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙的7名犯罪嫌疑人已被芮城縣公安局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人姜某鈺、盧某光、盧某豪等人被上網(wǎng)追逃，案件正在進一步審理中。
據(jù)了解，2016年以來，芮城縣公安局累計打掉電信網(wǎng)絡詐騙團伙15個，涉及團伙成員200余人，破獲本地重特大電信網(wǎng)絡詐騙案件80余起，串并破獲外地案件4100余起，受害人涉及全國26個省（市）60余個市（縣）3300余人，涉案價值近億元，凍結(jié)涉案資金3500余萬元。這些成績的取得，是芮城縣公安局運用大數(shù)據(jù)思維、主導警務決策、引導警務實戰(zhàn)，著力提升社會治理成效的一個縮影。
