福建獵狐記——山西警方偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案紀(jì)實(shí)
“您好，您前些天買到的衣服有質(zhì)量問題，我們可以給您雙倍退款?！币粋€(gè)客服電話，讓山西省運(yùn)城市芮城縣風(fēng)陵渡鎮(zhèn)居民蘇某的4萬元不翼而飛。芮城警方立刻展開偵查，經(jīng)過20多天的艱苦鏖戰(zhàn)和5000余公里的行程，9月10日，隨著7名犯罪嫌疑人被民警從福建順利押回芮城，一個(gè)特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙被成功打掉，初步審查涉案價(jià)值200余萬元。
報(bào)案：“我被騙了4萬元”
8月8日，芮城縣風(fēng)陵渡鎮(zhèn)居民蘇某向芮城警方報(bào)案：“我被騙了4萬元?！?/p>
4萬元，是如何被騙的？
當(dāng)日，蘇某接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方稱自己是淘寶客服人員，說她之前在網(wǎng)上購買的褲子甲醛超標(biāo)，要給她雙倍退款。蘇某信以為真。
此時(shí)，對(duì)方說由于蘇某在某軟件中的信用分不夠，要提升到一定分?jǐn)?shù)后才可以操作退款，并且告訴她在該軟件中借款提現(xiàn)，就能提升信用進(jìn)行退款。蘇某按照對(duì)方的提示，掃描對(duì)方提供的二維碼后，對(duì)方讓她輸入了4次驗(yàn)證碼。
就這樣，蘇某稀里糊涂地踏進(jìn)了對(duì)方設(shè)好的圈套。
她不知道，這個(gè)所謂的二維碼，實(shí)際上是微信收款碼，對(duì)方指引她輸入的驗(yàn)證碼，其實(shí)是金額數(shù)。進(jìn)行一系列操作后，她的4萬元被轉(zhuǎn)到了對(duì)方的賬戶。意識(shí)到被騙后，蘇某趕忙報(bào)了警。
偵查：奔襲千里鎖定3名嫌疑人
接案后，芮城縣副縣長、公安局局長李建剛指示辦案民警對(duì)此案展開偵查，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)隊(duì)民警上案偵查，對(duì)涉案人員展開了全面調(diào)查。
偵查中，民警通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段，兵分兩路，一路順著資金去向，確定最終取款地點(diǎn)位于福建省三明市；另一路通過解析電話號(hào)碼，確定作案地點(diǎn)位于福建省龍巖市。
8月22日，兩名民警趕赴福建省三明市開展偵查工作。
根據(jù)前期的調(diào)查，民警確定嫌疑人于8月8日在三明市多家銀行網(wǎng)點(diǎn)分別實(shí)施取款。民警到達(dá)三明市后，立即針對(duì)嫌疑人取款情況進(jìn)行調(diào)查取證工作。
民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人為躲避偵查，將資金進(jìn)行5級(jí)分解后，分散在5家不同銀行的10張銀行卡內(nèi)，分別在各個(gè)銀行的自助取款機(jī)中取款。取款時(shí)間、區(qū)域跨度很大，民警奔波在三明市建行、工行、郵政儲(chǔ)蓄等多家銀行之間展開調(diào)查。
此外，福建省三明市路況復(fù)雜，民警人生地不熟，在當(dāng)?shù)鼐?、銀行的配合下，從早晨工作到深夜，克服種種困難，調(diào)取檢索了各個(gè)金融部門及周邊視頻資料。
經(jīng)過前期大量的視頻追蹤，民警確定了兩名犯罪嫌疑人的體貌特征。
隨后，民警立即對(duì)嫌疑人來路以及去向進(jìn)行視頻追蹤，細(xì)致縝密地開展視頻偵查工作，為隨后的調(diào)查和抓捕打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在視頻偵查中，民警發(fā)現(xiàn)，這兩名嫌疑人8月8日進(jìn)入某小區(qū)后，于次日零時(shí)許，與第三人相伴從小區(qū)中走出。
民警立刻對(duì)第三人展開調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)這名男子也是該詐騙團(tuán)伙成員。
隨后，經(jīng)過進(jìn)一步偵查，民警確定了這3名男子的身份及住所。
抓捕：三路出擊同時(shí)收網(wǎng)
3名嫌疑人住在3個(gè)不同地點(diǎn)，民警每天起床第一件事就是前往這3個(gè)地點(diǎn)巡視一圈。
那幾日三明市下著雨，淅淅瀝瀝的雨中，民警撐著傘在嫌疑人住所附近蹲點(diǎn)摸排。
為了防止抓捕時(shí)有人逃離，民警必須確定3人的生活習(xí)慣和出行軌跡，鎖定他們什么時(shí)間點(diǎn)在什么地方。
8月28日，掌握了這3名男子活動(dòng)規(guī)律后，民警立刻通知芮城警方，增派人員對(duì)其進(jìn)行抓捕。
為了確保行動(dòng)萬無一失,警方經(jīng)過多次分析會(huì)議研究,對(duì)抓捕方案進(jìn)行深入探討,對(duì)每一個(gè)細(xì)節(jié)都進(jìn)行了仔細(xì)的斟酌安排。
8月30日，指揮部一聲令下，各路民警直撲目標(biāo)，對(duì)3個(gè)地點(diǎn)的嫌疑人同時(shí)收網(wǎng)，將犯罪嫌疑人陳某、曾某林和胡某富一舉抓獲。
突審：牽出幕后“玩家”
這3人被抓捕后，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，警方預(yù)感到，他們不過是該組織底層人員，僅僅是該團(tuán)伙的冰山一角，在其背后還隱藏著更大的黑幕。事不宜遲，民警立刻對(duì)他們進(jìn)行突審。
8月31日，審訊中，曾某林交代，他們每次取完錢后，會(huì)將錢匯總到某小區(qū)窩點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行對(duì)賬。每晚11點(diǎn)左右，他們的上級(jí)會(huì)開車來將錢收走。根據(jù)嫌疑人的描述，民警對(duì)該小區(qū)窩點(diǎn)附近視頻資料進(jìn)行排查，鎖定了一輛白色雪鐵龍轎車。
當(dāng)天，民警立即行動(dòng)，對(duì)白色雪鐵龍轎車車主調(diào)查后，確定了該團(tuán)伙成員黃某燦的身份，并將他一舉抓獲。經(jīng)了解，陳某、曾某林和胡某富取到錢后，將錢交給黃某燦，再由黃某燦轉(zhuǎn)交給由龍巖市派來的團(tuán)伙成員。
經(jīng)審訊，黃某燦和羅某、歷某智兩人向來關(guān)系交好，羅某接到網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙的取款生意后，伙同他和歷某智取款，他們層級(jí)分明，各自發(fā)展下線，之前抓獲的陳某、曾某林和胡某富為歷某智發(fā)展的下線取款人員。民警立刻行動(dòng)將羅某和歷某智抓獲。
經(jīng)過進(jìn)一步審訊，民警得知詐騙團(tuán)伙隱藏在福建省龍巖市。
此地點(diǎn)與前期偵查到的作案地點(diǎn)相吻合，民警顧不上休息，連夜趕往龍巖市。在龍巖市警方的配合下，芮城警方一舉搗毀了該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人張某興，繳獲實(shí)施詐騙的電腦4臺(tái)、手機(jī)27部、作案車輛3輛、銀行卡100余張。
9月10日晚11時(shí)許，涉案的7名犯罪嫌疑人被民警從福建省三明市順利地押回芮城。
目前，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的7名犯罪嫌疑人已被芮城縣公安局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人姜某鈺、盧某光、盧某豪等人被上網(wǎng)追逃，案件正在進(jìn)一步審理中。
據(jù)了解，2016年以來，芮城縣公安局累計(jì)打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙15個(gè)，涉及團(tuán)伙成員200余人，破獲本地重特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件80余起，串并破獲外地案件4100余起，受害人涉及全國26個(gè)省（市）60余個(gè)市（縣）3300余人，涉案價(jià)值近億元，凍結(jié)涉案資金3500余萬元。這些成績的取得，是芮城縣公安局運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維、主導(dǎo)警務(wù)決策、引導(dǎo)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)，著力提升社會(huì)治理成效的一個(gè)縮影。
