涉案2.4億！500余人！法院對(duì)一起集資詐騙案作出判決！
濟(jì)南：商河縣法院審結(jié)一起集資詐騙、非法吸收公眾存款案
2019年6月6日上午，山東省濟(jì)南商河縣法院對(duì)一起集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出一審判決：以被告人張某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣50萬元；以被告人馬某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣30萬元。在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的房產(chǎn)、車輛、貨物等變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
經(jīng)法院審理查明，張某自2010年簽約成為某化妝品公司經(jīng)理。2013年起，張某為完成公司每月考核的銷售任務(wù)、謀取在公司向更高級(jí)別晉升發(fā)展并獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益，虛構(gòu)公司有投資上貨的“批發(fā)模式”，稱集資人只需投入資金而無需參與經(jīng)營，每月便可獲得公司發(fā)放的高額提成，并以召開招商會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、雞尾酒會(huì)、組織旅游等會(huì)議、口口宣傳等方式公開宣傳公司實(shí)力及上述投資模式，刻意制造公司發(fā)放提成的假相，隱瞞其個(gè)人以后集資人的資金償還前集資本息的事實(shí)，以月提成3%-5%的高息為誘餌，公開向社會(huì)不特定公眾大規(guī)模非法集資騙取資金。資金鏈斷裂后，其又假冒公司名義與其下屬成員簽訂虛假股權(quán)協(xié)議書，繼續(xù)非法集資，最終導(dǎo)致500余名集資參與人損失1.39億余元。
被告人馬某自2013年8月份加入該公司后，為獲得高額提成、介紹費(fèi)等非法經(jīng)濟(jì)利益，在其與張某均未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)、不具備向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下，通過召開會(huì)議、口口相傳等方式將張某向其宣傳的上述投資模式公開向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，積極參與張某組織的非法集資活動(dòng)并發(fā)展經(jīng)理團(tuán)隊(duì)大規(guī)模非法吸收公眾資金共計(jì)2.4億余元，最終造成300余名集資參與人損失6320萬余元。
2017年6月，公安機(jī)關(guān)將張某抓獲歸案，馬某則在接到電話通知后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，二人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
案發(fā)后，商河縣公安局經(jīng)多方查找，依法追繳回涉案資產(chǎn)一宗，現(xiàn)已查封、扣押、凍結(jié)在案。
法院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人馬某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。張某具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰；馬某具有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從輕處罰。遂根據(jù)張某、馬某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度作出如上判決。
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