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日前，陜西省人民檢察院與中國人民銀行西安分行在省院機(jī)關(guān)召開座談會，圍繞如何進(jìn)一步加強(qiáng)工作協(xié)作，更好開展反洗錢工作進(jìn)行了友好、充分的交流協(xié)商。

中國人民銀行西安分行反洗錢處王寧處長一行首先介紹了人民銀行開展反洗錢工作進(jìn)展情況，通報了《FATF第四輪互評估對我國的主要整改建議》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，介紹了人民銀行在執(zhí)法中遇到的難點(diǎn)和問題，表達(dá)了與檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)作、共同推動反洗錢工作發(fā)展的愿望。省院第四檢察部黃海主任詳細(xì)介紹了全國檢察長會議關(guān)于打好防范化解重大金融風(fēng)險工作有關(guān)情況和打擊洗錢罪的工作部署，陜西檢察機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)“三號檢察建議”防范化解重大金融風(fēng)險有關(guān)情況，省院第四檢察部開展反洗錢罪課題研究有關(guān)工作情況，高度贊同與人民銀行建立協(xié)作機(jī)制、形成打擊洗錢犯罪合力的建議。歡迎人民銀行同志發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，在適當(dāng)時候來省院授課，講授金融監(jiān)管知識，幫助檢察機(jī)關(guān)提高防范化解重大金融風(fēng)險的能力。在充分交流溝通的基礎(chǔ)上，雙方就今后開展工作協(xié)作達(dá)成初步的協(xié)議：一是定期溝通。在落實(shí)《陜西省反洗錢工作聯(lián)席會議制度》的基礎(chǔ)上，人民銀行與檢察機(jī)關(guān)將每月定期溝通，加強(qiáng)洗錢犯罪信息的交流與共享，強(qiáng)化對反洗錢工作的分析研判，增強(qiáng)工作前瞻性。二是加強(qiáng)配合。對人民銀行向公安機(jī)關(guān)移送洗錢犯罪案件線索后公安機(jī)關(guān)不立案，經(jīng)人民銀行申請，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行審查。經(jīng)審查認(rèn)為不立案理由不成立的，依法通知公安機(jī)關(guān)立案。三是學(xué)習(xí)借鑒。認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒其他省區(qū)市檢察機(jī)關(guān)與人民銀行間推進(jìn)反洗錢工作成效顯著的工作機(jī)制，結(jié)合陜西工作實(shí)踐，探索檢察機(jī)關(guān)與人民銀行之間具有陜西特色的工作銜接路徑。四是落實(shí)責(zé)任。確定雙方具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)的工作人員以及聯(lián)系方式，及時溝通信息，加強(qiáng)協(xié)作，取長補(bǔ)短，優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)一步完善全省檢察機(jī)關(guān)與人民銀行之間的反洗錢工作協(xié)作機(jī)制。

雙方參會人員還探討了洗錢犯罪案件線索發(fā)現(xiàn)難、立案率低，與上下游犯罪交織、偵查取證困難等問題。通過面對面交流，凝聚了工作共識。雙方一致同意，在今年適當(dāng)時間，召開一次反洗錢工作聯(lián)席會議，通過加強(qiáng)雙方協(xié)作，推動我省反洗錢工作向縱深發(fā)展。

此次座談會是在前期充分溝通的基礎(chǔ)上舉辦的。旨在全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大金融風(fēng)險的重要指示批示精神，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國檢察長會議關(guān)于懲治洗錢犯罪的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)人民銀行與檢察機(jī)關(guān)間的工作銜接，加大打擊洗錢犯罪工作力度，確保我省經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。

來源：陜西省人民檢察院第四檢察部

文字：劉高鵬???倪建軍

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