陜西省人民檢察院積極構(gòu)建反洗錢(qián)工作機(jī)制
近日，陜西省人民檢察院聯(lián)合省高級(jí)人民法院、省公安廳、中國(guó)人民銀行西安分行共同建立了《陜西省洗錢(qián)犯罪聯(lián)動(dòng)打控合作機(jī)制》，此舉旨在有效防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)全省防范和打擊洗錢(qián)犯罪機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)公安、檢察、法院、人民銀行在洗錢(qián)犯罪的線索移送、立案?jìng)刹?、審查起訴、審判工作中的相互配合和協(xié)作，增強(qiáng)打擊洗錢(qián)犯罪合力，切實(shí)維護(hù)全省金融形勢(shì)安全。
《合作機(jī)制》共四章十五條，統(tǒng)一了各單位開(kāi)展反洗錢(qián)工作的指導(dǎo)思想，確立了開(kāi)展反洗錢(qián)工作的基本原則，明確了各單位在打擊洗錢(qián)違法犯罪中的工作職責(zé)，建立了各單位合作開(kāi)展反洗錢(qián)工作的聯(lián)合研判、線索備案、督導(dǎo)檢查、宣傳培訓(xùn)、聯(lián)合調(diào)研工作機(jī)制，確保在省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議框架指導(dǎo)下，充分發(fā)揮各單位資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接，優(yōu)化打擊洗錢(qián)違法犯罪協(xié)作職能，彰顯洗錢(qián)犯罪聯(lián)動(dòng)打控合作機(jī)制的成效。
今年以來(lái)，陜西省人民檢察院不斷強(qiáng)化反洗錢(qián)工作機(jī)制建設(shè)。5月18日制定印發(fā)了《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能全面加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》，要求全省檢察機(jī)關(guān)積極建立完善反洗錢(qián)工作機(jī)制。同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與人民銀行工作協(xié)作機(jī)制建設(shè)，達(dá)成了開(kāi)展反洗錢(qián)工作合作協(xié)議，與人民銀行西安分行舉行工作協(xié)商會(huì)議三次，接收人民銀行移送的洗錢(qián)犯罪案件信息5件，聯(lián)合督導(dǎo)洗錢(qián)犯罪案件2件。今后，省檢察院將繼續(xù)推進(jìn)與省監(jiān)察委、公安廳、西安海關(guān)建立洗錢(qián)犯罪線索移送機(jī)制，切實(shí)解決洗錢(qián)犯罪線索發(fā)現(xiàn)移送工作中存在的問(wèn)題。
