最高檢公安部聯(lián)合掛牌督辦第二批3起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件
依法從嚴(yán)合力打擊
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
最高檢公安部聯(lián)合掛牌督辦第二批
3起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件
為依法嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全力推進(jìn)“拔釘”“斷流”等專項行動，近日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第二批3起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，全力緝捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)頭目和骨干，切實維護(hù)良好社會秩序和人民群眾合法權(quán)益。
近年來，各級檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示精神，按照國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署，密切配合、多措并舉，始終堅持以人民為中心，依法、從嚴(yán)、全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，深挖電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)幕后“金主”，打擊懲處工作取得明顯成效。今年6月“拔釘”行動開展以來，國務(wù)院聯(lián)席辦先后將470余名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)頭目和骨干納入重點緝捕范圍。截至目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲其中240余名，檢察機(jī)關(guān)已批準(zhǔn)逮捕150余名、起訴80余名。在公安部A級通緝令公開通緝的12名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)重大頭目和骨干人員中，公安機(jī)關(guān)已抓獲10名，檢察機(jī)關(guān)起訴6名，其他犯罪嫌疑人正在全力緝捕中。
為依法嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)囂張氣焰，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦了第一批5起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，相關(guān)地方檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)研判分析，強(qiáng)化協(xié)作配合，推動打擊工作取得階段性重大進(jìn)展。其中，浙江“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案已抓獲11名主犯，判決4名。主要組織者葛某一審被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，其余3名主犯均被判處十年以上有期徒刑。福建“4·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案已抓獲主犯李某濱，深挖發(fā)現(xiàn)的另外三個詐騙窩點，陸續(xù)抓獲相關(guān)組織者、管理者10人，均已提起公訴，同步查扣涉案財物價值2億余元。河南“6·20”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案已抓獲公安部A級通緝令通緝的在逃人員張某龍，并抓獲周某輝等4名犯罪集團(tuán)幕后組織者，均已提起公訴。湖南“8·07”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案已抓獲曾某波等4名詐騙集團(tuán)主犯，全鏈條打擊為詐騙集團(tuán)非法提供“兩卡”等幫助的犯罪團(tuán)伙，已起訴犯罪嫌疑人39名。重慶“6·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案已起訴詐騙犯罪嫌疑人100余名，查封、扣押、凍結(jié)境內(nèi)涉案資產(chǎn)6000余萬元。
工作中，最高檢和公安部建立了常態(tài)化掛牌督辦工作機(jī)制，并于近日聯(lián)合掛牌督辦第二批3起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。這3起案件分別是浙江桐鄉(xiāng)“3·03”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、湖北咸寧“3·03”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、四川南充“4·01”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，這是今年以來“拔釘”“斷流”等專項行動中的重點案件，涉案金額巨大，社會危害嚴(yán)重，目前仍有部分犯罪分子畏罪潛逃、逍遙法外。
最高檢、公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，全國檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，堅持以“零容忍”的態(tài)度，全力抓捕、從嚴(yán)懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)頭目和骨干，堅決“打財斷血”，有力斬斷犯罪鏈條，全力追贓挽損，切實守護(hù)人民群眾合法權(quán)益和財產(chǎn)安全。檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)正告相關(guān)違法犯罪嫌疑人，認(rèn)清形勢、珍惜機(jī)會，不要心存任何僥幸，盡快投案自首，爭取寬大處理。
最高檢公安部聯(lián)合掛牌督辦的第二批3起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件
1.浙江桐鄉(xiāng)“3·03”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2021年7月，浙江公安機(jī)關(guān)在對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪線索開展集中研判時，深挖出一個盤踞在境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。公安機(jī)關(guān)初步查明，該犯罪集團(tuán)在境外商業(yè)園區(qū)設(shè)立虛假公司，組織人員偷渡到境外從事詐騙活動，通過在境外搭建的虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺對我國公民實施詐騙。
2.湖北咸寧“3·03”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2021年4月，湖北公安機(jī)關(guān)在偵辦本地案件時，深挖出一個盤踞在境外，專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的“地下錢莊”。公安機(jī)關(guān)順線追查，發(fā)現(xiàn)一個通過冒充金融公司客服實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)，初步查明作案800余起。該詐騙集團(tuán)與境外“地下錢莊”長期勾連，形成“境內(nèi)引流推廣一境外實施詐騙一地下錢莊運作一贓款回流境內(nèi)”的犯罪鏈條。
3.四川南充“4·01”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2021年2月，四川公安機(jī)關(guān)從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪線索入手，深挖出盤踞在境外的10余個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，涉及犯罪人員800余名。經(jīng)查，這些犯罪團(tuán)伙從國內(nèi)招募人員赴境外從事詐騙活動，利用虛假投資App，通過網(wǎng)絡(luò)交友、誘導(dǎo)投資等方式對國內(nèi)公民實施詐騙。
