最高檢、教育部印發(fā)在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例
2020年8月，某學(xué)院在校學(xué)生劉某學(xué)休學(xué)后，為盡快掙錢(qián)，主動(dòng)加入販卡團(tuán)伙成為“收卡人”，期間收購(gòu)、販賣(mài)手機(jī)卡871張，獲利人民幣1.5萬(wàn)余元；某高?；蛑袑?zhuān)在校學(xué)生吳某豪等9人，向詐騙團(tuán)伙出售9套銀行卡資料。在明知本人銀行賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)入資金系他人犯罪所得的情況下，仍分別轉(zhuǎn)移詐騙資金2.45萬(wàn)元至29.16萬(wàn)元不等……
最高人民檢察院、教育部日前聯(lián)合印發(fā)一批在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例，進(jìn)一步深刻揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪危害，加強(qiáng)警示教育，努力為在校學(xué)生營(yíng)造更加良好的成長(zhǎng)成才環(huán)境。
該批由最高檢和教育部聯(lián)合編寫(xiě)的典型案例共5個(gè)，其辦理充分貫徹了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。
明知犯罪仍收購(gòu)銀行卡
【基本案情】涂某通，1998年8月出生，系某大學(xué)在校學(xué)生。
萬(wàn)某玲，1998年9月出生，作案時(shí)系某職業(yè)技術(shù)學(xué)校在校學(xué)生，案發(fā)時(shí)系某醫(yī)院?jiǎn)T工。
2018年，涂某通與萬(wàn)某玲通過(guò)兼職認(rèn)識(shí)后，涂某通先后收購(gòu)了萬(wàn)某玲的3套銀行卡（含銀行卡、U盾/K寶、身份證照片、手機(jī)卡），并讓萬(wàn)某玲幫助其收購(gòu)銀行卡。2019年3月至2020年1月，萬(wàn)某玲在明知銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，從4名同學(xué)處收購(gòu)8套新注冊(cè)的銀行卡提供給涂某通，涂某通將銀行卡出售給他人。經(jīng)查，共有21名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人向萬(wàn)某玲出售的上述銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入207萬(wàn)余元。
鑒于萬(wàn)某玲犯罪時(shí)系在校大學(xué)生，因找兼職誤入歧途而收購(gòu)、販賣(mài)銀行卡，主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，江油市人民檢察院對(duì)其提出從輕處罰的量刑建議。涂某通在審查起訴階段不認(rèn)罪，也不供述銀行卡銷(xiāo)售去向、獲利數(shù)額等情況。
2020年12月31日，江油市人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處涂某通有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處萬(wàn)某玲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
江油市檢察院開(kāi)展“斷卡”宣傳進(jìn)校園活動(dòng)，將包括本案在內(nèi)的多個(gè)真實(shí)案例納入宣講；制作“斷卡”普法小漫畫(huà)進(jìn)行推送宣傳，著力提高在校學(xué)生學(xué)法懂法、遵法守法的意識(shí)。
【典型意義】對(duì)于從“工具人”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱ㄉ獭钡脑谛W(xué)生，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)綜合其犯罪事實(shí)、情節(jié)和認(rèn)罪態(tài)度，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)于在校學(xué)生涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及“兩卡”犯罪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)和教育部門(mén)要加強(qiáng)以案釋法，深入校園開(kāi)展形式多樣的法治宣傳教育活動(dòng)，提升在校學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力，避免成為犯罪“工具人”。
為700元辦卡供他人詐騙
【基本案情】2020年6月，某職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生許某高考后為尋找暑期兼職，聯(lián)系程某（另案處理）幫忙介紹工作，程某介紹許某辦理銀行卡出售給他人使用，每張卡價(jià)格人民幣100元。許某將辦理的手機(jī)號(hào)和7家銀行卡，一并交給程某。程某向許某轉(zhuǎn)賬人民幣200元（另有人民幣500元尚未實(shí)際支付）。
許某為了賺錢(qián)，明知這些銀行卡系用于為他人轉(zhuǎn)移贓款，未采取補(bǔ)救措施。經(jīng)查，上述7張銀行卡被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被害人轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣22萬(wàn)余元。
安徽省合肥市肥東縣人民檢察院在審查起訴過(guò)程中了解，許某在校期間表現(xiàn)良好，無(wú)其他前科劣跡。許某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓。2020年11月11日，檢察院依法對(duì)許某作出不起訴決定。
結(jié)合本案辦理，肥東縣人民檢察院到許某所在高中及相關(guān)學(xué)校開(kāi)展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范“兩卡”犯罪宣講，教育引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的金錢(qián)觀(guān)、消費(fèi)觀(guān)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
【典型意義】辦理涉“兩卡”案件，對(duì)涉案學(xué)生要以教育、挽救、懲戒、警示為主，努力實(shí)現(xiàn)辦案“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與教育部門(mén)、相關(guān)學(xué)校的溝通聯(lián)系，充分了解其學(xué)習(xí)情況、在校表現(xiàn)，是否具有幫教條件，綜合評(píng)判起訴必要性。對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪態(tài)度較好的，檢察機(jī)關(guān)可以依法作出不起訴決定，并會(huì)同教育部門(mén)和相關(guān)學(xué)校加強(qiáng)教育管理，幫助學(xué)生迷途知返、走上正途。
配合詐騙團(tuán)伙收錢(qián)取利
【基本案情】2019年10月至12月，趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立，冒充古玩交易平臺(tái)，以幫助被害人出售古董收藏品，需繳納“平臺(tái)入駐費(fèi)”“專(zhuān)家評(píng)估費(fèi)”的方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并招募某師范學(xué)校在校學(xué)生郭某、張某等人作為財(cái)務(wù)人員提供微信二維碼收取詐騙資金。郭某立給予郭某、張某每筆轉(zhuǎn)賬10元到30元不等的提成。經(jīng)查，郭某、張某參與詐騙金額分別為1.6萬(wàn)余元和5800元。
2020年1月22日，江蘇省太倉(cāng)市人民檢察院依法對(duì)趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立等4人批準(zhǔn)逮捕。鑒于郭某、張某系在校大學(xué)生，綜合二人的犯罪情節(jié)、悔罪態(tài)度，以及在校表現(xiàn)、校方幫教等因素，依法不批準(zhǔn)逮捕，公安機(jī)關(guān)對(duì)其取保候?qū)彙？紤]到郭某、張某二人生活、學(xué)習(xí)均在外省，太倉(cāng)市檢察院建議市公安局與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、社區(qū)及學(xué)校建立聯(lián)系，采用遠(yuǎn)程視頻、微信、電話(huà)等方式加強(qiáng)日常溝通，了解二人在取保候?qū)徠陂g的思想狀況和行為表現(xiàn)。
2020年6月20日，檢察院對(duì)郭某、張某依法作出不起訴決定。8月17日，太倉(cāng)市人民法院以詐騙罪分別判處被告人趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立有期徒刑一年三個(gè)月至三年不等，并處罰金人民幣四千元至一萬(wàn)元不等。
【典型意義】檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕時(shí)，要貫徹“少捕慎押”理念，全面準(zhǔn)確把握逮捕條件。犯罪嫌疑人被取保候?qū)徍?#xff0c;檢察機(jī)關(guān)要會(huì)同公安機(jī)關(guān)，保持與涉案學(xué)生所在學(xué)校、居住社區(qū)和家長(zhǎng)的聯(lián)系，跟蹤了解學(xué)生日常表現(xiàn)。相關(guān)學(xué)校和學(xué)生家長(zhǎng)要共同承擔(dān)起監(jiān)督管理職責(zé)，加強(qiáng)教育挽救，促使涉案學(xué)生真誠(chéng)悔過(guò)，督促其遵守取保候?qū)徱?guī)定，確保訴訟活動(dòng)的順利進(jìn)行。
