為群眾的錢匣子加上“放心鎖”——陜西公安打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪綜述
銀行卡被盜刷、集資被騙、投資證券期貨上當(dāng)受騙……近年來，陜西省經(jīng)濟(jì)犯罪復(fù)合化、智能化、專業(yè)化趨向明顯，已涉及住房、就業(yè)、教育、養(yǎng)老、食藥品安全、發(fā)票騙稅等方面，陜西公安強(qiáng)勢出擊，嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)違法犯罪，取得顯著成效。
陜西各級公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門聚焦推動經(jīng)偵工作高質(zhì)量發(fā)展主題，緊扣配合防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險主線，依法打擊、積極防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動，全面提升遏制犯罪、防范風(fēng)險、服務(wù)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定的整體效能，為維護(hù)全省市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會大局持續(xù)穩(wěn)定交出了亮眼的成績單。2020年以來，截至今年4月底，陜西公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件1333起，抓獲犯罪嫌疑人649名，涉案價值84.70億元，為群眾的錢匣子加上了“放心鎖”。
近年來，陜西公安經(jīng)偵部門組織開展了針對地下錢莊、涉稅犯罪、非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪的專項(xiàng)打擊行動，成功破獲了咸陽“4·26”?“9·17”跨境賭博非法經(jīng)營案、寶雞“11·27”涉嫌騙取出口退稅案、渭南“5·17”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等一批有影響的重大案件，反假幣、反洗錢、打擊涉稅犯罪等多項(xiàng)工作在全國比武練兵活動中取得歷年來最好成績。
在虛擬幣巨大經(jīng)濟(jì)利益誘惑下，2018年4月，沈陽某科技有限公司的法定代表人黃某以公司招收員工的名義，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，公司總部共吸納會員1.1萬余人，涉案金額1.1億余元，并在陜西渭南設(shè)立了傳銷窩點(diǎn)。
2018年5月中旬，黃某為了騙取更多群眾的信任，對外宣稱該科技公司在深圳市前海股權(quán)交易中心掛牌。該公司搖身一變，成了以BBB軟件購買股權(quán)贈送虛擬幣的網(wǎng)絡(luò)科技公司。本以為“計(jì)劃縝密”，但仍被嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的渭南民警在偵查中找到了其傳銷的破綻。經(jīng)調(diào)查，該案件涉及全國26個省、市、自治區(qū)。民警經(jīng)過數(shù)月偵查，通過資金分析，確定了第一批13人的抓捕對象。渭南市公安局成立了抓捕專班，抓捕專班先后輾轉(zhuǎn)沈陽、上海、內(nèi)蒙古、深圳、湖南、陜西等地，截至2019年10月29日，共抓獲黃某、黃某某、孫某等19名犯罪嫌疑人。至此，“5·17”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的神秘面紗被揭開。
2019年11月27日，寶雞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對以“買單配票”的手段，騙取出口退稅及虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪網(wǎng)絡(luò)展開全面?zhèn)刹?。?jīng)查：犯罪嫌疑人馬里（化名）利用自己控制的寶雞果菜專業(yè)合作社和其進(jìn)出口貿(mào)易公司，采取“買單配票”的手段實(shí)施騙取出口退稅及虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。
寶雞“11·27”涉嫌騙取出口退稅案，是陜西省首起騙取出口退稅案件，也是西部地區(qū)少有的利用農(nóng)副產(chǎn)品騙取出口退稅的典型案例。偵查人員通過稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票明細(xì)表，整理出了近百家企業(yè)的對公賬戶資料，并對這些賬戶的銀行交易明細(xì)進(jìn)行了調(diào)取。經(jīng)過數(shù)十個日夜的緊張工作后，偵查人員終于將涉案企業(yè)、人員的龐大資金回流網(wǎng)絡(luò)圖呈現(xiàn)出來。
通過票流解析，偵查人員把目標(biāo)放在犯罪嫌疑人馬里的有出口資質(zhì)的公司上。馬里利用自己控制的果菜專業(yè)合作社為其進(jìn)出口公司代辦收購蘋果業(yè)務(wù)，兩家企業(yè)都是自己給自己代辦、自己給自己開票，都是馬里實(shí)際控制。在進(jìn)行資金分析的同時，偵查人員聯(lián)合稅務(wù)稽查人員，對該合作社的財(cái)務(wù)賬進(jìn)行了調(diào)取和查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)購銷合同以及出入庫單據(jù)存在漏洞。之后，偵查人員又先后奔赴云南、湖北、新疆等地取證，將該案的犯罪嫌疑人抓捕歸案。本案的成功偵辦，為寶雞乃至全省破獲騙取出口退稅案積累了經(jīng)驗(yàn)，有力震懾了涉稅犯罪。
2020年4月至2021年1月，在省公安廳、咸陽市公安局的統(tǒng)一指揮下，咸陽公安經(jīng)偵部門聯(lián)合多警種精準(zhǔn)研判、一體化協(xié)同作戰(zhàn)，集中攻堅(jiān)、精準(zhǔn)打擊，成功偵破部督“4·26”跨境賭博非法經(jīng)營案。
2020年4月下旬，陜西省公安廳運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺分析研判，發(fā)現(xiàn)以福建泉州人王某為首的在陜犯罪團(tuán)伙為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案資金巨大。省公安廳和咸陽市公安局迅速抽調(diào)精兵強(qiáng)將開展“4·26”專案偵辦工作，公安部經(jīng)偵局予以掛牌督辦。專案組三赴福州、溫州，對金魚、金閃、云尚等非法平臺實(shí)施集中收網(wǎng)打擊，打掉非法支付平臺6個，搗毀窩點(diǎn)3個。?“4·26”?跨境賭博非法經(jīng)營案以及延伸案件“9·17”案共立案8起、破案5起，抓獲犯罪嫌疑人29人、批捕22人、移送起訴21人；打掉非法支付結(jié)算平臺14個，搗毀窩點(diǎn)9個；凍結(jié)涉案銀行賬戶10507個、凍結(jié)資金1.009億余元。該案的成功告破，是咸陽各級公安機(jī)關(guān)開展多警種一體化作戰(zhàn)模式、加快推進(jìn)警務(wù)機(jī)制改革創(chuàng)新的一次重大嘗試和成功典范，受到了公安部及省公安廳的高度肯定。
工作中，陜西公安經(jīng)偵部門不斷強(qiáng)化對經(jīng)濟(jì)犯罪的有效打擊和嚴(yán)密防范，對全省經(jīng)偵部門年度重點(diǎn)任務(wù)從10個方面69項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解，并于2月20日召開了2021年全省公安經(jīng)偵工作電視電話會議，對打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪等重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行安排部署。按照省公安廳黨委《關(guān)于在全省公安機(jī)關(guān)部署開展“科學(xué)分類、精準(zhǔn)施策、追趕超越”工作的通知》精神，結(jié)合陜西省作為“論劍2021”全國經(jīng)偵部門主場這一實(shí)際，陜西公安經(jīng)偵部門及早籌劃，及時評估，組建并申報(bào)了8個領(lǐng)域比武戰(zhàn)隊(duì)，制定了“論劍2021”比武練兵活動方案，以“論劍”比武推進(jìn)經(jīng)偵部門實(shí)戰(zhàn)大練兵，進(jìn)一步提升了經(jīng)偵部門綜合作戰(zhàn)能力。
在強(qiáng)化打擊的同時，陜西公安經(jīng)偵部門在日常工作中，充分做好經(jīng)偵宣傳工作。在今年全國第12個“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動中，經(jīng)偵部門制作三微宣傳視頻60余部，獲得點(diǎn)擊200余萬次，營造了全社會廣泛參與打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪的濃厚氛圍。省公安廳官方賬號@陜西警方開展了“識別假幣挑戰(zhàn)”直播活動，超過15萬人次的網(wǎng)友在線學(xué)習(xí)并紛紛點(diǎn)贊。陜西公安經(jīng)偵部門組織經(jīng)偵民警進(jìn)社區(qū)、企業(yè)、校園開展法律法規(guī)宣講活動，取得了實(shí)實(shí)在在的效果。
（董麗君）
