賭博的深淵——1.04億元特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案偵辦紀(jì)實
賭博是社會的一大毒瘤，有些人因此傾家蕩產(chǎn)，有些人因此妻離子散，還有些人因此墜入無底的深淵……
2022年12月28日，西安市雁塔區(qū)人民法院對25人跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案一審公開宣判，判處被告人張某某等人三年至二年又一個月不等的有期徒刑，并處罰金，同時沒收涉案賭資1.04億元。該案系2022年度西安市參與全國打擊治理跨境賭博工作系列案件之一。
境外網(wǎng)站針對境內(nèi)發(fā)展會員參賭
時間回到2020年10月，西安市公安局雁塔分局民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)線索，有賭客通過跨境賭博網(wǎng)站進行賭博。同年10月19日，公安雁塔分局對此立案調(diào)查。
經(jīng)查，所謂的境外賭博網(wǎng)站是位于菲律賓馬尼拉市的雙龍集團（跨境賭博公司）所設(shè)。該集團主要運營樂都、彩世界、樂天堂等賭博網(wǎng)站，其中，樂都賭博網(wǎng)站設(shè)有電子游戲、真人娛樂、棋牌游戲、捕魚游戲、香港彩等賭博游戲，接受會員下注參與賭博。
該集團網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，主要針對境內(nèi)公民發(fā)展網(wǎng)站會員參與賭博。公司內(nèi)部設(shè)有集團財務(wù)、集團人事及各盤口網(wǎng)站的財務(wù)、人事、客服、推廣等工作崗位，為網(wǎng)站正常運營提供服務(wù)。網(wǎng)站以提成返利吸引發(fā)展代理人員，通過代理招攬會員參與賭博，獲取非法利益，同時通過“四方支付”平臺為其提供資金結(jié)算服務(wù)，實現(xiàn)會員賭資的充值、提現(xiàn)功能。網(wǎng)站代理人員發(fā)展下級會員可獲得下級會員充值金額一定比例的返現(xiàn)。
查清賭博網(wǎng)站脈絡(luò)為打擊犯罪提供依據(jù)
警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該跨境賭博網(wǎng)站的涉案行為分為三部分。
自2020年9月開始，犯罪嫌疑人張某某伙同他人在廣東深圳建立了一個跨境賭博網(wǎng)站的分支，拉攏、組織其他15名同案人員，使用自己的銀行卡或者提供其他人員的銀行卡，在其租住地開展第四方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并收取千分之六的傭金，為遠在境外的賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。張某某等17名被告人使用其個人名下銀行卡，為樂都彩票網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算幫助，累計轉(zhuǎn)入資金逾1.97億元。
2017年3月至2020年8月，汪某等7人先后前往菲律賓馬尼拉地區(qū)雙龍大廈樂都網(wǎng)站任客服、財務(wù)人員，在職期間領(lǐng)取“高額工資”，主要負責(zé)推廣賭博網(wǎng)站，招攬會員、在線回答網(wǎng)站會員問題并指導(dǎo)會員注冊、充值操作，會員充值后確認充值信息、查看客服微信及QQ賬號是否被查封、統(tǒng)計公司報銷單、為員工辦理離職等。
2018年11月起，鄧某得知成為該跨境賭博網(wǎng)站的代理可以獲得相應(yīng)提成，遂在陜西漢中通過手機軟件與網(wǎng)站客服聯(lián)系，后擔(dān)任該網(wǎng)站的代理，并發(fā)展范某、方某通過該網(wǎng)站參與賭博。
2020年12月24日至2021年1月7日，25名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。經(jīng)查，涉案人員的共同行為幫助該賭博網(wǎng)站收取了近20億元的賭資。
涉案賭資1.04億元被依法沒收
案件承辦人表示，本案涉及人員及資金結(jié)算賬戶眾多，審查的其中一個重點在于對涉案賭資的查扣和認定。在此過程中，公安機關(guān)明確了戶主權(quán)利告知流程，預(yù)留申訴期，確定了合法財產(chǎn)及賭資的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，對于用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，當(dāng)事人無法說明合法來源的，均被認定為賭資，依法予以沒收。
經(jīng)鑒定，2017年4月至2020年10月，樂都彩票賭博網(wǎng)站注冊會員賬號48000余個，累計存款金額近20億元。公安部門共查處關(guān)聯(lián)銀行賬戶627個、理財賬戶3個，查明并凍結(jié)的涉案賭資1.04億元均被依法沒收。本案的偵辦，有效阻斷了一條跨境賭博犯罪的資金鏈、人員鏈、推廣鏈。
2022年12月28日，雁塔法院經(jīng)審理認為，被告人張某某等24人為賭博網(wǎng)站提供投放廣告、發(fā)展會員、資金支付結(jié)算等服務(wù)，幫助收取服務(wù)費或賭資，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；被告人鄧某以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，其行為亦構(gòu)成開設(shè)賭場罪。根據(jù)查明的犯罪事實、危害后果，結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、在共同犯罪組織中的作用及認罪態(tài)度情況，雁塔法院以開設(shè)賭場罪判處張某某等人三年至二年又一個月不等的有期徒刑，并處罰金。在案凍結(jié)賭資1.04億元依法予以沒收。
跨境賭博危害甚廣
該案的主審法官王家琪說：“這類賭博網(wǎng)站設(shè)在境外，利用互聯(lián)網(wǎng)移動通信終端等傳輸賭博視頻和數(shù)據(jù)，組織和吸引境內(nèi)人員參賭?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博具有蔓延迅速、涉及面廣、境外操縱、境內(nèi)滲透、賭資巨大、危害嚴(yán)重、容易滋生誘發(fā)大量違法犯罪等特點?？缇迟€博嚴(yán)重危害了人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，損害了社會誠信和社會秩序，導(dǎo)致受害者深陷泥潭。同時，跨境賭博易滋生一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)重影響社會治安，又會導(dǎo)致大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構(gòu)匯至境外，造成資金惡性外流，擾亂了我國外匯市場秩序，嚴(yán)重危害了國家金融安全，也損害了我國的國際形象。”
據(jù)了解，2022年12月29日公安部對外公布，2022年全國公安機關(guān)積極會同有關(guān)部門持續(xù)采取最嚴(yán)厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，共偵辦相關(guān)犯罪案件3.7萬余起，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺2600余個、實體賭場1100余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2500余個、非法技術(shù)服務(wù)團隊1200余個、賭博推廣平臺1600余個。公安部會同有關(guān)部門，針對涉賭資金、技術(shù)、人員等鏈條，聚焦涉賭銀行賬戶和支付機構(gòu)整改、涉賭網(wǎng)站和APP清理、涉賭參賭人員出入境管理等重點工作，強化全領(lǐng)域聯(lián)防聯(lián)控，治理跨境賭博犯罪，在全社會營造反賭拒賭的良好氛圍。
（記者?梁爽）
