“小案”背后藏陷阱
“抓捕嫌疑人那天我印象很深，是今年的警察節(jié)，我們一天跑了成都和重慶兩個地方，抓了4個人，把這個詐騙團(tuán)伙直接搗毀了?！?月31日，陜西省公安廳機(jī)場公安局民警余楊向記者介紹了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。被打掉的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，涉案資金高達(dá)7000余萬元。
2022年7月，旅客董某梅到該局刑偵支隊報案，稱在西安咸陽國際機(jī)場遭遇涉疫型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙24.8萬元。接到報警，省公安廳機(jī)場公安局立即組織召開案件偵查部署會，責(zé)成刑偵支隊抽調(diào)精干警力開展偵查。
民警通過資金流與信息流同步研判，發(fā)現(xiàn)受害人被騙資金轉(zhuǎn)入了4個不同賬戶，隨即循線追查，分赴浙江、廣西、河北三省四市開展工作。不到一個月時間，民警先后在廣西柳州、浙江溫州抓獲犯罪嫌疑人姚某珠、戴某樂，追回被騙資金21.3萬元，為受害人挽回了大部分損失。
雖然案件已經(jīng)破獲，但部分被騙資金流向國家電網(wǎng)充值賬戶這一現(xiàn)象引起了民警注意。該局偵查員通過摸排走訪、研判深挖，發(fā)現(xiàn)一家位于重慶市的某科技公司在無充電資質(zhì)的情況下，與多名代繳電費商存在大額資金往來。同時，偵查員還發(fā)現(xiàn)該科技公司在明知其上線吳某倫購電資金為詐騙所得的情況下，仍與其緊密合作。
據(jù)查，該科技公司以折扣價格代繳電費為誘餌，通過下線代理人員吸引用電企業(yè)向其轉(zhuǎn)入充值電費資金，上線吳某倫在得到該科技公司收集到的用電企業(yè)信息及資金后，便立即聯(lián)系其上一級詐騙團(tuán)伙，用詐騙得來的贓款為用電企業(yè)進(jìn)行充值，而用電企業(yè)購買“折扣”電費的錢則打入了詐騙團(tuán)伙賬戶，以此方式“洗白”贓款。
至此，一個分工明確、手段隱蔽的涉詐犯罪團(tuán)伙浮出水面，涉案犯罪嫌疑人的身份也被民警一一落實。
民警經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，于2023年1月初，掌握了吳某倫等4名犯罪嫌疑人的藏匿地點。1月9日，省公安廳機(jī)場公安局組織8名警力前往成都、重慶兩地實施抓捕工作。在成都，民警一舉抓獲了吳某倫及其同伙吳某；在重慶，民警對某科技公司工作人員逐一審查，將犯罪證據(jù)確鑿人員馮某（該公司實際控制人）及鄭某宇抓獲到案。
經(jīng)過梳理，自2022年5月至今，吳某倫代繳電費流水高達(dá)4000余萬元，其下線重慶某科技公司代繳電費流水高達(dá)3000余萬元。目前，4名嫌疑人已被省公安廳機(jī)場公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)犯罪證據(jù)還在進(jìn)一步搜集固定中。
（記者?梁爽）
