陜西打擊洗錢違法犯罪取得積極成效
4月25日，記者從省高級(jí)人民法院、省人民檢察院、陜西省公安廳、中國(guó)人民銀行西安分行共同舉行的“踐行為民理念?依法從嚴(yán)懲治——陜西省打擊治理洗錢違法犯罪工作”新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，陜西深入落實(shí)中國(guó)人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合開(kāi)展的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》要求，案件偵辦數(shù)量質(zhì)量同比實(shí)現(xiàn)雙提升，實(shí)現(xiàn)對(duì)洗錢及其他違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早發(fā)現(xiàn)、早處置。
2022年，中國(guó)人民銀行西安分行指導(dǎo)全省金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)反洗錢監(jiān)測(cè)規(guī)則及模型300余條，同比提高近7倍；全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)累計(jì)預(yù)警異常交易數(shù)量同比增長(zhǎng)18.75%，上報(bào)可疑交易報(bào)告數(shù)量同比提高2.6倍。
全省公安機(jī)關(guān)2022年共受理洗錢犯罪案件67起，同比增長(zhǎng)3.8倍；立案64起，同比增長(zhǎng)3.6倍；破案60起，同比增長(zhǎng)7.6倍；抓獲犯罪嫌疑人36人，同比增長(zhǎng)11倍，移送起訴案件32起，判決15起，案件偵辦數(shù)量質(zhì)量同比實(shí)現(xiàn)雙提升。同時(shí)，加大對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案件查辦力度，共立案745起，破案598起、抓獲犯罪嫌疑人748人，形成對(duì)洗錢違法犯罪全方位震懾。
全省法院2022年審結(jié)洗錢犯罪案件15案18人。三年多來(lái)，全省法院對(duì)洗錢犯罪的被告人均判處實(shí)刑，涉案金額2億余元，累計(jì)判處559.9萬(wàn)余元罰金及沒(méi)收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑，切實(shí)體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處的打擊方針。
全省檢察機(jī)關(guān)2022年以洗錢罪提起公訴19件24人，件數(shù)、人數(shù)分別同比上升46.2%、14.3%，已生效判決7件12人，件數(shù)同比持平，人數(shù)同比上升9.1%，辦案數(shù)量連續(xù)三年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（記者?劉嘉）
