千里奔襲打掉“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙
在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈中，“跑分”行為是涉案資金無(wú)法全部追回的主要原因。所謂“跑分”，是不法分子自建平臺(tái)，利用正常用戶的銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)替別人收款，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移渠道，幫助其進(jìn)行“洗錢”的行為。
2月19日，記者從西安市公安局航天分局獲悉：公安航天分局通過(guò)深挖擴(kuò)線、不懈追蹤，于近日成功打掉一個(gè)橫跨5省的“跑分”洗錢團(tuán)伙，共抓獲涉案嫌疑人9名，查獲手機(jī)、銀行卡、POS機(jī)等作案工具20余件，涉案流水高達(dá)120余萬(wàn)元。
2023年7月，西安市航天基地居民成女士在上班期間接到冒充法院工作人員電話，稱成女士涉及一起詐騙案，需要配合調(diào)查，否則將對(duì)成女士名下所有的手機(jī)卡、銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。成女士信以為真，配合對(duì)方進(jìn)行流程“審查”。其間，對(duì)方以幫助成女士自證清白為由，要求成女士將名下銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移到指定“安全賬戶”。在對(duì)方的誘導(dǎo)下，成女士先后向?qū)Ψ姐y行卡轉(zhuǎn)賬5筆共計(jì)人民幣11萬(wàn)元。隨后，對(duì)方便將成女士電話拉黑。
察覺(jué)到上當(dāng)受騙的成女士立即報(bào)警。接警后，公安航天分局迅速啟動(dòng)反詐協(xié)作機(jī)制，一方面開(kāi)展緊急止付工作，凍結(jié)詐騙賬戶資金11萬(wàn)元；另一方面，分局刑偵大隊(duì)全力展開(kāi)案件偵破，通過(guò)分析研判涉案銀行卡的信息、資金流向等線索，迅速鎖定汪某等8名“跑分”人員。
根據(jù)線索，專案組民警輾轉(zhuǎn)多地，循線追蹤，逐步挖出一個(gè)以楊某為首，汪某等8人為骨干的橫跨云南、河南、江蘇、廣東、四川等地有組織的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，并在各地警方協(xié)助下，迅速展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。截至2023年11月，除為首的楊某外，汪某等8名犯罪嫌疑人相繼被抓獲歸案。經(jīng)依法訊問(wèn)，汪某等8人均對(duì)自己參與詐騙、“跑分”洗錢等違法犯罪行為供認(rèn)不諱，同時(shí)，幕后組織者楊某的信息也浮出水面。
專案組民警于是趁熱打鐵，火速前往江蘇省鹽城市，并聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐?#xff0c;對(duì)幕后組織者楊某展開(kāi)抓捕工作。在鎖定楊某的作案車輛以及居住場(chǎng)所后，經(jīng)過(guò)兩天兩夜蹲守，成功在鹽城市亭湖區(qū)將楊某抓獲。
面對(duì)專案組的審訊，楊某起初拒不交代其在西安的違法犯罪事實(shí)，但在確鑿的證據(jù)面前，楊某對(duì)其參與“跑分”洗錢這一違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代了自己以“工資日結(jié)，日入過(guò)萬(wàn)”為噱頭，招募同伙組建“跑分”洗錢團(tuán)伙的行為。至此，本案的9名犯罪嫌疑人均已被抓獲歸案。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者 張英）
