629人被騙，涉案金額3700余萬(wàn)，“4·16”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案28人被提起公訴！
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深，人民群眾對(duì)此深惡痛絕。近日，西安鐵路運(yùn)輸檢察院充分發(fā)揮刑事檢察職能，嚴(yán)格審查案件證據(jù)，依法準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)，積極開展追贓挽損，已將“4·16”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案28名被告人提起公訴。
提起公訴"4.16"特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2020年4月16日，西安鐵路公安局延安公安處接到其轄區(qū)路內(nèi)職工王某某報(bào)警稱：其在家中玩手機(jī)時(shí)添加一名自稱是“李洋”的人為好友，其與“李洋”聊天多日感情快速升溫后，對(duì)方向其推薦一個(gè)網(wǎng)站，稱可以投資“下注”獲得返利。王某某遂按照對(duì)方提供的網(wǎng)址注冊(cè)賬號(hào)并開始“上分”（即投注），在前幾筆小額轉(zhuǎn)賬得到獲利后，王某某通過(guò)網(wǎng)貸等方式逐步加大投注，而平臺(tái)客服以需要提交保證金等方式拒絕提現(xiàn)，王某某遂發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)損失約20萬(wàn)元。
接到報(bào)警后，延安鐵路公安處迅速抽調(diào)警力成立專案組。經(jīng)過(guò)偵查查明：自2019年底以來(lái)，蘇某某伙同他人在菲律賓馬尼拉成立詐騙犯罪集團(tuán)，并招募曾某某、向某某、潘某某等人，以非法占有為目的，虛擬定位中國(guó)大陸，利用BLUED、微信等互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)手段，除通過(guò)編造虛假身份、采用特定話術(shù)與不特定男性“談感情”以外，還通過(guò)刷單，針對(duì)不特定女性等方式，騙取被害人信任，誘導(dǎo)被害人進(jìn)入特定網(wǎng)站充值，先小額返利，后以各種理由拒絕提現(xiàn)，騙取被害人財(cái)物。截至2021年4月，該詐騙集團(tuán)共計(jì)詐騙629名被害人，共計(jì)3700余萬(wàn)元。
受理該案后，西安鐵路運(yùn)輸檢察院組織精干力量成立專案組，并按照陜西鐵檢分院“行動(dòng)黨支部”工作法，成立了“4·16”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件行動(dòng)黨支部，按照“一行動(dòng)一清單”要求，制定任務(wù)清單，細(xì)化責(zé)任分工，實(shí)行“掛圖”作戰(zhàn)，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用。
因該案犯罪嫌疑人人數(shù)較多，犯罪金額特別巨大，案情十分復(fù)雜，陜西鐵檢分院組織西安鐵路運(yùn)輸檢察院與公安機(jī)關(guān)召開專案辦理推進(jìn)會(huì)，對(duì)該案的案件管轄、補(bǔ)充偵查重點(diǎn)、取證注意事項(xiàng)、事實(shí)認(rèn)定、追贓挽損等方面提出明確指導(dǎo)意見。
在審查起訴過(guò)程中，專案組認(rèn)真審查108冊(cè)卷宗，先后提審犯罪嫌疑人124人次，聽取被害人、辯護(hù)人、值班律師意見212人次，制作了400余頁(yè)、19萬(wàn)字的審查報(bào)告。為了盡力挽回被害人損失，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)遠(yuǎn)赴福建等地追贓挽損，對(duì)犯罪嫌疑人以及家屬釋法說(shuō)理，10余名犯罪嫌疑人已退贓退賠。為了提高刑事案件辦理質(zhì)效，專案組積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，在準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)的情況下，注重對(duì)犯罪嫌疑人的教育轉(zhuǎn)化，耐心細(xì)致釋法說(shuō)理，按要求開展認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽取意見同步錄音錄像工作。結(jié)合每一名犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)，量刑情節(jié)，提出客觀公正的量刑建議，提起公訴前，已有22名犯罪嫌疑人表示認(rèn)罪悔罪，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
檢察官提醒
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為新型犯罪，具有手段隱蔽、套路變化層出不窮、犯罪嫌疑人多數(shù)隱藏境外，追贓難以開展等特點(diǎn)，幾種常見的詐騙手法揭露不法分子的犯罪伎倆。
一、QQ冒充好友詐騙。利用木馬程序盜取對(duì)方QQ密碼，截取對(duì)方聊天視頻資料，熟悉對(duì)方情況后，冒充該QQ賬號(hào)主人對(duì)其QQ好友以“患重病、出車禍”“急需用錢”等緊急事情為由實(shí)施詐騙。
二、微信偽裝身份詐騙。犯罪分子利用微信“附近的人”查看周圍朋友情況，偽裝成“高富帥”或“白富美”，加為好友騙取感情和信任后，隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財(cái)。
三、微信假冒代購(gòu)詐騙。犯罪分子在微信朋友圈假冒正規(guī)微商，以優(yōu)惠、打折、海外代購(gòu)等為誘餌，待買家付款后，又以“商品被海關(guān)扣下，要加繳關(guān)稅”等為由要求加付款項(xiàng)，一旦獲取購(gòu)貨款則失去聯(lián)系。
四、微信盜用公眾賬號(hào)詐騙。犯罪分子盜取商家公眾賬號(hào)后，發(fā)布“誠(chéng)招網(wǎng)絡(luò)兼職，幫助淘寶賣家刷信譽(yù)，可從中賺取傭金”的推送消息。受害人信以為真，遂按照對(duì)方要求多次購(gòu)物刷信譽(yù)，后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。
五、虛構(gòu)車禍詐騙。犯罪分子虛構(gòu)受害人親屬或朋友遭遇車禍，需要緊急處理交通事故為由，要求對(duì)方立即轉(zhuǎn)賬。當(dāng)事人因情況緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定賬戶。
