“維和軍人”有大量現(xiàn)金需代收 承諾酬謝50萬美元前提是先付“手續(xù)費
吉林省四平市男子孫某在QQ聊天中巧遇一名“敘利亞維和軍人”，此人稱有大量現(xiàn)金無法在當(dāng)?shù)靥岈F(xiàn)，需要代替收款，并承諾給孫某50萬美元作為酬謝，但前提是需要墊付一些“手續(xù)費”……
2018年1月10日，四平市鐵東公安分局歷時一個月，橫跨3省，行程數(shù)萬公里，偵破了這起冒充“敘利亞維和軍人”的詐騙案，案值近百萬。
代收酬謝50萬美元 卻被騙人民幣11.7萬元
2017年12月04日14時許，四平市公安局鐵東分局刑警大隊接到市民孫某報警稱：2017年9月，孫某通過QQ聊天被一個自稱是“喬治.威廉”的人詐騙11.7萬元。
原來“喬治.威廉”在QQ上與孫某聊了近一個月，取得孫某的信任之后，“喬治.威廉”稱自己是敘利亞維和軍人，并在執(zhí)行任務(wù)中獲得一大筆現(xiàn)金，由于在當(dāng)?shù)責(zé)o法取出來，需要孫某幫助代收，并允諾支付給孫某50萬美元作為酬謝，但需要先支付一些“手續(xù)費”。
與50萬美元相比，“手續(xù)費”根本不值得一提，于是孫某先后支付了郵寄費、原產(chǎn)地證書費、稅單制作費等共計11.7萬元。之后這名“維和軍人”卻繼續(xù)讓孫某匯款，孫某這才意識到自己上當(dāng)了。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn) “維和軍人”竟在國內(nèi)執(zhí)行任務(wù)
辦案民警經(jīng)對涉案QQ號碼進行研判分析，發(fā)現(xiàn)該QQ號碼使用服務(wù)器位置顯示為“加納”，這條線索偵查難度太大。于是民警對案件資金流去向進行追查，發(fā)現(xiàn)這三筆款項分別在廣東省東莞市的兩個銀行和湖北武漢開發(fā)區(qū)某銀行取現(xiàn)。經(jīng)對開戶人郭某某流水分析，該卡有一個二級賬戶（開戶人房某某）。通過工作，鐵東刑警大隊長孫海明決定指派偵查員到涉案兩地進行調(diào)查。
辦案民警到湖北省武漢市進行偵查獲知，取款人為一女性，經(jīng)過研判分析與人像比對，該人持開戶人為易某的銀行卡進行取款。后經(jīng)對取款人和開戶人進行人像比對，確定取款人與開戶人為同一人。真實姓名易某（女），武漢市黃陂區(qū)人。通過研判分析，發(fā)現(xiàn)另一有重大犯罪嫌疑的人員李某某（男），武漢市黃陂區(qū)人，民警立即判斷出這“維和軍人”竟然是在國內(nèi)“執(zhí)行任務(wù)”。
詐騙團伙還真有倆皮膚黝黑的非洲人
辦案民警到廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)開戶人為郭某某、房某某的兩張銀行卡均為同一持卡人進行持卡取款，經(jīng)研判工作獲知，取款人為胡某某（女），該人因涉嫌詐騙罪，并于2017年12月10被揚州市公安局抓獲，現(xiàn)羈押在揚州市看守所。
2017年12月28日，辦案民警在武漢市將犯罪嫌疑人易某某、李某某抓獲。經(jīng)詢問，易某稱其取款后按照一名自稱為“Victor”的外國人指示將取款存入另外兩個賬戶，收款人是YETINGVIC和MASICHARL的兩名外國人。
后經(jīng)民警到杭州該兩個銀行賬戶開戶地進行偵查獲知：這兩名外國人的銀行卡實際持有人及使用人均為為杭州某大學(xué)兩名尼日利亞籍的留學(xué)生。
得知這一線索后，民警赴杭州進行抓捕，于2018年1月9日將該兩名尼日利亞籍犯罪嫌疑人抓獲并押解回平。
經(jīng)初步調(diào)查，此詐騙犯罪團伙涉案高達百萬余元。目前案件還在進一步審理中。
